Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat în Bahamas, după ce SUA au depus acuzații penale

• Cofondatorul și fostul CEO al FTX, compania de tranzacționare cripto aflată în  faliment, a fost arestat în Bahamas, după ce procurorul american din Districtul de Sud din New York a dat un rechizitoriu guvernului din Bahamas.

• Arestarea lui este prima mișcare concretă a autorităților de reglementare care trag persoane la răspundere pentru implozia de miliarde de dolari a FTX luna trecută.

• Sam Bankman-Fried urmează să fie extrădat în Statele Unite.

Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat de autoritățile din Bahamas luni seară, după ce procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a oferit un rechizitoriu guvernului din Bahamas, potrivit CNBC. Arestarea a avut loc cu 24 de ore înainte ca tânărul să fie audiat de o comisie a Congresului SUA.

Arestarea lui este prima mișcare concretă a autorităților de reglementare care trag persoane la răspundere pentru implozia de miliarde de dolari a FTX de luna trecută.

Înainte ca arestarea sa să fie anunțată, Bankman-Fried trebuia să depună marți mărturie în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, dar avocații săi au declarat pentru CNBC că nu se va prezenta. Rep Maxine Waters, D-Calif., care supraveghează acel comitet, a spus că a fost „surprinsă” de arestarea lui și a fost  dezamăgită că Congresul nu va putea să-l audieze marți.

Acuzațiile includ fraudă, conspirație pentru fraudă, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă și spălare de bani, potrivit New York Times, citând o persoană familiară cu chestiunea.

“În această seară, autorităţile din Bahamas l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea Guvernului SUA, în baza unui rechizitoriu sigilat, depus de Procuratura Statelor Unite din Districtul de Sud al New York”, a declarat procurorul federal Damian Williams, într-un comunicat. “Ne aşteptăm ca actul de acuzare să fie desigilat în cursul dimineţii şi vom avea mai multe de spus la acel moment”, a adăugat el.

Între timp, Securities and Exchange Commission a inițiat un set separat de acuzații împotriva lui Bankman-Fried, referitoare la „încălcări ale legilor noastre privind valorile mobiliare, care vor fi depuse public mâine în Districtul de Sud din New York”, a declarat directorul Gurbir Grewal într-un comunicat.

Procurorul general al Bahamas, Ryan Pinder, a spus că Statele Unite vor solicita extrădarea lui Bankman-Fried. Poliţia din Bahamas a confirmat arestarea sa și a spus că Bankman-Fried va apărea marți în faţa instanței de judecată din Nassau.

Într-o declarație, prim-ministrul Bahamas Philip Davis a declarat: „Bahamas și Statele Unite au un interes comun de a trage la răspundere toate persoanele asociate cu FTX care au trădat încrederea publicului și au încălcat legea”.

„În timp ce Statele Unite au acuzații penale împotriva SBF în mod individual, Bahamas își va continua propriile investigații de reglementare și penale privind prăbușirea FTX, cu cooperarea continuă a partenerilor săi de aplicare a legii și de reglementare din Statele Unite și din alte părți”, a continuat Philip Davis.

Autoritățile de reglementare din Bahamas și avocații FTX au fost angajați într-o dispută puternică. Luni, avocații FTX au acuzat guvernul din Bahamas că ar fi colaborat cu Bankman-Fried pentru a lua activele FTX de sub controlul companiei și a le pune în portofele cripto controlate de autoritățile de reglementare din Bahamas.

Arestarea lui Bankman-Fried de către forțele de ordine din Bahamas, precum și extrădarea sa așteptată, sugerează că cooperarea strânsă dintre Bahamas și SUA va continua să evolueze pe parcursul procedurii de faliment. Bahamas și Statele Unite au un tratat de extrădare în vigoare de la începutul secolului al XX-lea, când Bahamas era încă sub control britanic. Actualul tratat a fost semnat în 1990 și cere ca partea solicitantă să furnizeze un mandat de arestare emis de un judecător sau „o altă autoritate competentă”.

Luna trecută, FTX a cerut să intre sub protecţia legii falimentului din SUA, iar Sam Bankman-Fried, care din miliardar a ajuns falit, a demisionat din funcţia de director executiv. Răsunătorul scandal a generat un val de presiuni publice pentru o mai mare reglementare a industriei criptomonedelor.

Platforma de tranzacţionare a criptomonedelor FTX, una dintre cele mai mari din lume, dar acum aflată în dificultate, s-a străduit să strângă bani pentru a evita colapsul, după ce clienţii s-au grăbit să retragă 6 miliarde de dolari de pe platformă în doar 72 de ore, iar bursa rivală Binance a renunţat la un acord de salvare.

În ultimele săptămâni, autorităţile americane au solicitat informaţii de la investitorii şi potenţialii investitori ai FTX, au declarat pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre aceste solicitări. Procurorii şi autorităţile de reglementare nu îl acuzaseră însă pe Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, de nicio infracţiune.

Audierea de marţi prevăzută în Congres era prima apariţie a lui Sam Bankman-Fried în faţa legislatorilor americani.

Potrivit Reuters, un purtător de cuvânt al procuraturii americane din Manhattan a confirmat că Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas, dar a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc.

Criza de lichidităţi de la FTX a venit după ce Sam Bankman-Fried a mutat în secret 10 miliarde de dolari din fondurile clienţilor FTX către compania sa Alameda, a relatat Reuters, citând două persoane familiarizate cu această chestiune. Cel puţin 1 miliard de dolari din fondurile clienţilor au dispărut, au spus persoanele respective. Bankman-Fried a declarat pentru Reuters că firma nu a “transferat în secret”, ci mai degrabă a interpretat greşit “etichetarea internă confuză”. Întrebat despre fondurile dispărute, el a răspuns: “???”

Sam Bankman-Fried, rudele sale şi câţiva membri ai conducerii companiei au achiziţionat proprietăţi imobiliare în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari în Bahamas în ultimii doi ani, a scris Reuters luna trecută.

Într-o serie de interviuri şi apariţii publice, Bankman-Fried şi-a recunoscut eşecurile în gestionarea riscurilor, dar a încercat să se distanţeze de acuzaţiile de fraudă, spunând că nu a amestecat niciodată cu bună ştiinţă fondurile clienţilor de la FTX cu fondurile de la propria sa firmă de tranzacţionare, Alameda Research. “Nu am încercat niciodată să comit o fraudă”, a declarat Bankman-Fried într-un interviu acordat la 30 noiembrie la evenimentul Dealbook organizat de “New York Times”, adăugând că, personal, nu crede că are vreo răspundere penală.

Sam Bankman-Fried a demisionat din funcţia de director executiv al FTX în aceeaşi zi în care a fost depusă cererea de faliment.

Biroul procurorului american din Manhattan, condus de Damian Williams, un procuror cu experienţă în investigarea fraudelor cu valori mobiliare, a început la jumătatea lunii noiembrie să ancheteze modul în care FTX a gestionat fondurile clienţilor.

Investitorii americani ai platformei FTX l-au dat în judecată pe Bankman-Fried, susţinând că el şi o serie de celebrităţi care au promovat platforma s-au angajat în practici înşelătoare, provocându-le daune de 11 miliarde de dolari. Cazul a fost asemănat cu cel al start-upului Theranos, în care fondatoarea companiei, Elizabeth Holmes, şi asociatul ei au fost condamnaţi recent la 11 ani şi respectiv 13 ani de închisoare.

Dispariţia FTX a marcat o nouă lovitură primită în acest an de industria criptomonedelor, în condiţiile în care piaţa se prăbuşise în general, pe fondul unei serii de eşecuri care au doborât şi alţi jucători-cheie, între care Voyager Digital şi Celsius Network.