Italia descoperă fraude în valoare de 1,9 miliarde de dolari legate de rețeaua bancară din China

Poliția italiană a declarat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecți care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari), banii fiind spălați printr-un sistem de așa-numite bănci din umbră chineze, potrivit Reuters.

Poliția Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oraș-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a declarat că a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, mașini de lux și imobile.

De asemenea, poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că ar fi emis facturi false și au percheziționat proprietăți din Milano și regiunea înconjurătoare Lombardia, Florența, Padova și Sicilia.

Ordinul de sechestru, văzut de Reuters, arată că 64 din cei 85 de suspecți sunt cetățeni chinezi. Oamenii care au cunoștință directă cu problema au spus că ancheta este în desfășurare pentru a identifica clienții italieni care au folosit serviciul pentru a spăla numerar.

Apariția unui fel de sistem bancar subteran paralel condus de brokerii monetari chinezi fără licență a fost în centrul mai multor investigații în ultimul an în Italia.
Aceste investigații, efectuate în diferite părți ale Italiei, au determinat autoritățile să presupună existența unei game mai largi de servicii oferite de organizații legate de China, inclusiv ascunderea plăților transfrontaliere pentru cartelurile de droguri și facilitarea evaziunii fiscale.

GdF a spus că procurorii de la Ancona au constatat că companiile fictive „de hârtie” au emis facturi false și le-au spus clienților în ce cont bancar italian să facă plățile.
Odată sosiți banii, compania falsă transfera apoi aceeași sumă într-un cont la o bancă chineză, justificând-o drept plată pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodată.

Suma inițială, minus comision, a fost returnată în numerar prin curieri clientului care a efectuat prima plată, potrivit poliției.