Lion Capital SA – Hotărârile AGOA din data de 12 iulie 2025

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 14.07.2025

Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 304 438 • Fax +40257 250 165 • Web www.lion-capital.ro • Email office@lion-capital.ro • CIF RO2761040 • Nr. ORC J1992001898023 • Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 • Nr. Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021 • Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  • Capital social 50.751.005,60 lei •  Piața reglementată BVB – categoria Premium (simbol: LION)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12 iulie 2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Lion Capital S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J1992001898023, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 50.751.005,60 lei, ținută în data de 12 iulie 2025, începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „AGOA”),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA comunicată în 10 iunie 2025 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2662 din 11 iunie 2025, în publicațiile on-line www.aradon.ro și www.FinancialIntelligence.ro din 11 iunie 2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 10 iunie 2025,
• Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. în vigoare,
• Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
• Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Rezoluția nr. 1:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând  47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Rezoluția nr. 2:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând  47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Rezoluția nr. 3:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând  47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 3 (trei) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028.

Rezoluția nr. 4:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând  47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, aprobă data de 29 iulie 2025 ca dată de înregistrare (28 iulie 2025 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

RC Conformitate,
Ilie Gavra