Un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat mişcarea Hezbollah din Liban, susţinută de Iran, a fost extrădat din România şi a fost acuzat pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru încălcarea sancţiunilor şi spălare de bani, au anunţat procurorii americani, potrivit Reuters.
Mohammad Bazzi, despre care Washingtonul spune că a oferit milioane de dolari către Hezbollah, a fost arestat în februarie sub acuzația de vânzare pe ascuns a proprietăților imobiliare pe care le deținea în Michigan și de transfer de fonduri în străinătate, încălcând legile SUA privind sancțiunile.
Bazzi a fost extrădat marţi şi a pledat nevinovat la audierea de miercuri în faţa magistratului american Peggy Kuo, potrivit unui purtător de cuvânt al biroului Procurorului SUA din Brooklyn. Judecătoarea a dispus ca acesta să fie reţinut până la proces.
Departamentul de Trezorerie al SUA l-a plasat pe Bazzi, în vârstă de 58 de ani, pe lista sa de sancțiuni în 2018 din cauza presupuselor sale legături cu Hezbollah, pe care Washingtonul o consideră o organizație teroristă.
Avocații Bazzi nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii.
Săptămâna trecută, procurorii din Brooklyn au acuzat un alt presupus finanţator al Hezbollah, Nazem Ahmad, că s-a sustras sancţiunilor americane trimiţând în străinătate diamante şi obiecte de artă în valoare de sute de milioane de dolari.
Potrivit rewardforjustice.net, citat de News.ro, autorităţile americane oferă recompense de până la 10 milioane de dolari pentru informaţii care să conducă la întreruperea mecanismelor financiare ale Hezbollah. Mohammad Ibrahim Bazzi, care operează sau face afaceri în sau prin Belgia, Liban, Irak şi mai multe ţări din Africa de Vest, este un finanţator cheie al Hezbollah. Bazzi a generat milioane de dolari pentru Hezbollah din activităţile sale de afaceri.
Bazzi deţine sau controlează Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore şi Car Escort Services S.A.L. Off Shore, toate acestea fiind societăţi sancţionate de SUA, prin intermediul cărora Bazzi a furnizat milioane de dolari Hezbollah.
| Știri BVB