OCCRP: Tranzacțiile de la banca suedeză Swedbank suspecte de spălare de bani au fost de 10,2 miliarde de dolari, duble față de estimarea inițială

*Postimees: Două companii offshore deținute de alcoolici fără adăpost au folosit conturi în sucursala estoniană a Swedbank pentru … Continuă lectura OCCRP: Tranzacțiile de la banca suedeză Swedbank suspecte de spălare de bani au fost de 10,2 miliarde de dolari, duble față de estimarea inițială

Financial Intelligence
0 comentarii