- Ancheta vizează compania de locuințe sociale Home REIT, care are legături cu un grup caritabil din Liverpool aflat în dificultate
Serious Fraud Office (SFO) din Marea Britanie a desfășurat astăzi o operațiune de amploare, care a implicat percheziții și arestări în diferite locații din toată țara, anunțând o nouă anchetă privind mita și frauda în cadrul fostei conduceri a Home REIT, o companie britanică de locuințe sociale cotată la bursă. SFO a declarat că valoarea estimată a infracțiunilor suspectate este de 300 de milioane de lire sterline, potrivit Liverpool Echo.
Anchetatorii SFO au efectuat percheziții și arestări la domiciliile din Altrincham, Maidenhead și Londra – a fost percheziționat și un sediu comercial din Manchester. Asistența a fost asigurată de Agenția Națională de Combatere a Criminalității.
Home REIT, listată la Bursa de Valori din Londra în 2020, a vândut investiții în închirierea a mii de locuințe în toată Marea Britanie, strângând peste 850 de milioane de lire sterline, în primii trei ani de tranzacționare.
Investitorilor li s-a spus că banii lor vor fi folosiți pentru a cumpăra și restaura proprietăți care vor fi închiriate în bloc către organizații caritabile finanțate din fonduri publice și companii de interes comunitar pentru a găzdui persoane fără adăpost, veterani și persoane care se luptă cu dependența. Investitorii urmau sa obțina profit din plățile chiriei.
Unul dintre foștii chiriași importanți ai Home REIT a fost grupul caritabil Big Help Group, cu sediul în Liverpool, care se confrunta cu probleme. În 2024, organizația caritabilă a renunțat la contractele de închiriere pentru peste 600 de proprietăți, după o dispută legată de casele pe care le închiriase de la Home REIT pentru a găzdui persoane fără adăpost și persoane eliberate din închisoare. Big Help Group include organizația caritabilă anti-sărăcie Big Help Project, care este anchetată de Comisia pentru organizații caritabile.
În noiembrie 2022, un raport al investitorilor privind Home REIT a ridicat multiple îngrijorări cu privire la companie, inclusiv evaluarea proprietăților sale și capacitatea chiriașilor săi de a plăti chiria. Compania a suspendat tranzacționarea la Bursa de Valori din Londra în ianuarie 2023.
Asistată de SFO, Guardia di Finanza din Italia a efectuat, de asemenea, o percheziție la o locuință din Veneția.
Emma Luxton, director de operațiuni la Serious Fraud Office (SFO), a declarat: „Această companie a avut o ascensiune fulminantă, cheltuind milioane pe proprietăți care ar fi trebuit să găzduiască persoanele cele mai vulnerabile din societate și să ofere randamente investitorilor.
Căderea sa haotică a lăsat multe întrebări fără răspuns. Astăzi am desfășurat o operațiune majoră pentru a avansa anchetele noastre privind suspiciunile de mită și fraudă.”
Procurorul general Ellie Reeves, membru al Parlamentului, a declarat: „Acuzațiile din acest caz sunt extrem de grave. Persoanelor vulnerabile, inclusiv celor fără adăpost și veteranilor, li s-au promis locuințe, în timp ce investitorilor care au finanțat milioane de lire sterline li s-au promis profituri. Ambele grupuri merită răspunsuri.
Frauda este o infracțiune devastatoare care lezează oamenii și afectează încrederea în afaceri. Susțin pe deplin ancheta privind frauda și mita efectuată de Serious Fraud Office, în colaborare cu partenerii responsabili cu aplicarea legii, atât în țară, cât și în străinătate.”
| Știri BVB