spalare bani

Experți naționali și internaționali vor dezbate rolul inteligenței artificiale în spălarea și combaterea spălării banilor (incluzând criptomonedele), într-o conferință a Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență

Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC) organizează o masă rotundă având ca subiect rolul inteligenței artificiale în spălarea și, respectiv, combaterea…

1 an ago

Ralph Hamers, fost director al ING, actualmente şef al UBS, cercetat în cazul operaţiunilor de spălare de bani

* În perioada august 1999 - aprilie 2002, Ralph Hamers a fost la conducerea sucursalei din România a ING Bank…

5 ani ago

Acţiunile unor mari bănci precum HSBC, Deutsche Bank şi ING au consemnat scăderi importante pe burse, după o anchetă privind spălarea de bani

Acţiunile unor mari bănci precum HSBC, Deutsche Bank şi ING înregistrau luni la bursă scăderi importante, după ce un consorţiu…

5 ani ago

Presa internaţională: Subsidiara ING din Italia nu a făcut suficient pentru a preveni tranzacţiile de spălare de bani prin conturile sale

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea…

6 ani ago

Lista băncilor implicate în scandalul de spălare de bani din Rusia

Bloomberg: Danske Bank A/S, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole, Deutsche Bank,  Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve…

6 ani ago

Presa finlandeză: Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro; Nordea – “Acuzațiile de spălare a banilor nu sunt noi”

Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro (790 milioane dolari) …

6 ani ago

This website uses cookies.

Read More