Ralph Hamers, fost director al ING, actualmente şef al UBS, cercetat în cazul operaţiunilor de spălare de bani

* În perioada august 1999 – aprilie 2002, Ralph Hamers a fost la conducerea sucursalei din România a […]

Acţiunile unor mari bănci precum HSBC, Deutsche Bank şi ING au consemnat scăderi importante pe burse, după o anchetă privind spălarea de bani

Acţiunile unor mari bănci precum HSBC, Deutsche Bank şi ING înregistrau luni la bursă scăderi importante, după ce […]

Presa internaţională: Subsidiara ING din Italia nu a făcut suficient pentru a preveni tranzacţiile de spălare de bani prin conturile sale

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu […]

Lista băncilor implicate în scandalul de spălare de bani din Rusia

Bloomberg: Danske Bank A/S, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group […]

Presa finlandeză: Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro; Nordea – “Acuzațiile de spălare a banilor nu sunt noi”

Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro (790 […]

Începe să tastezi ceea ce cauți deasupra și apoi apasă pe Enter pentru căutare. Esc pentru a anula.