Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
RefuzSectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc…
Comisia Europeană a trimis joi României, Germaniei şi Portugaliei scrisori de punere în întârziere pentru că nu au transpus în…
Banii obținuți din clonarea cardurilor au fost investiți în proprietăți imobiliare, jocuri de noroc și cazinouri sau în paradisuri fiscale…
Serviciul de monitorizare financiară a statului rus (Rosfinmonitoring) a anunţat joi că a analizat în mod independent tranzacțiile suspecte ale unor…
Băncile din Marea Britanie trebuie să facă din lupta împotriva spălării banilor o prioritate esenţială", altfel riscă să se confrunte…
Laurenţiu Baranga a fost numit preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu rang de secretar…
This website uses cookies.
Read More