Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar […]
Spalare
Comisia Europeană a trimis joi României, Germaniei şi Portugaliei scrisori de punere în întârziere pentru că nu au […]
Banii obținuți din clonarea cardurilor au fost investiți în proprietăți imobiliare, jocuri de noroc și cazinouri sau în […]
Serviciul de monitorizare financiară a statului rus (Rosfinmonitoring) a anunţat joi că a analizat în mod independent tranzacțiile suspecte […]
Băncile din Marea Britanie trebuie să facă din lupta împotriva spălării banilor o prioritate esenţială”, altfel riscă să […]
Laurenţiu Baranga a fost numit preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu rang […]