Un fost agent FBI, Charles McGonigal, în vârstă de 55 de ani, a pledat vinovat marţi pentru spălare de bani în favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska, supus sancţiunilor Departamentului Trezoreriei SUA, transmite EFE, potrivit Agerpres.
McGonigal, fost şef al contraspionajului în cadrul biroului din New York al FBI şi care s-a pensionat în 2018 după 22 de ani de activitate, fusese însărcinat să investigheze oligarhii ruşi pentru FBI, însă a fost de acord să adune informaţii despre un rival al lui Deripaska în 2021 în schimbul unor plăţi ilicite, folosind companii-fantomă pentru a trimite şi primi bani, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie.
El se confruntă cu o acuzaţie de conspiraţie în vederea încălcării legii SUA privind sancţiunile şi o acuzaţie de conspiraţie pentru a se implica în spălare de bani, ambele infracţiuni fiind pedepsite cu până la cinci ani de închisoare.
“Recunoaşterea de astăzi (marţi – n.r.) demonstrează intenţia Departamentului de Justiţie de a urmări şi de a destructura reţelele ilegale pe care oligarhii ruşi le folosesc pentru a încerca să scape de aplicarea sancţiunilor noastre”, a declarat, potrivit comunicatului, procurorul general adjunct Matthew Olsen de la Divizia de Securitate.
Deripaska a fost sancţionat de Departamentul Trezoreriei în 2018, ca parte a răspunsului SUA la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016, potrivit The Wall Street Journal.
El a fost inclus şi pe lista celor şapte oligarhi care au fost sancţionaţi de Regatul Unit în martie 2022 ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei, alături de nume precum Roman Abramovici sau Andrei Kostin, toţi având legături cu Kremlinul.
| Știri BVB