Banca elvețiană Credit Suisse va fi acuzată, luni, în faţa unui tribunal elveţian pentru că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte din bani aduși în valize, scrie CNBC.
Procurorii elvețieni spun că a doua cea mai mare bancă din țară și unul dintre foștii ei manageri nu au luat toate măsurile necesare pentru a-i împiedica pe presupușii traficanți de droguri să ascundă și să spăle numerar între 2004 și 2008.
„Credit Suisse respinge fără rezerve ca nefondate toate acuzațiile în această chestiune moștenită ridicate împotriva sa și este convinsă că fostul său angajat este nevinovat”, a declarat banca pentru Reuters.
În primul proces penal al unei bănci importante din Elveția, procurorii cer despăgubiri în jur de 42,4 milioane de franci elvețieni de la Credit Suisse, care a adăugat că „se va apăra cu fermitate în instanță”.
Rechizitoriul are peste 500 de pagini și se concentrează pe relațiile pe care Credit Suisse și fostul său angajat le-au avut cu fostul luptător bulgar Evelin Banev și mai mulți asociați, dintre care doi sunt acuzați în acest caz. Un al doilea rechizitoriu în acest caz îl acuză pe un fost manager de la Julius Baer pentru facilitarea spălării banilor.
Un reprezentant legal al fostului angajat al Credit Suisse, care nu poate fi identificat în conformitate cu legile elvețiene privind confidențialitatea, a declarat că cazul este nejustificat, iar clientul său a negat fapta.
Un avocat al celor doi presupuși membri ai bandei, care se confruntă cu acuzații multiple de însuşire necorespunzătoare, fraudă şi fals de documente în instanţa federală elveţiană, dar care nu pot fi numiți conform legilor elvețiene privind confidențialitatea, a refuzat să comenteze. Un avocat al fostului manager de la Julius Baer nu a răspuns solicitărilor de comentarii.
Banev, care nu se confruntă cu acuzații în Elveția, a fost condamnat pentru trafic de droguri în Italia în 2017 și apoi în Bulgaria în 2018 pentru că face parte dintr-o organizație criminală activă în traficul de cocaină din America Latină.
El a dispărut, dar a fost arestat în septembrie în Ucraina, de unde procurorii bulgari cer extrădarea lui pentru a fi acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri, arată lista roșie a persoanelor căutate a Interpol.
Banev și reprezentanții săi legali nu au putut fi contactați pentru comentarii. Un avocat care l-a reprezentat pe Banev în procesul său în Bulgaria a spus că nu-l mai reprezintă.
Julius Baer, care nu se confruntă cu acuzații, a refuzat să comenteze cazul.
Fostul angajat al Credit Suisse a adus cu ea cel puțin un client bulgar care era asociat cu Banev, susțin procurorii în rechizitoriu. Clientul, care a fost împușcat ulterior când părăsea un restaurant cu soția sa din Sofia, Bulgaria, în 2005, începuse să pună valize pline cu numerar într-o cutie de valori la Credit Suisse, se arată în rechizitoriu.
Procurorii susțin că gașca a folosit așa-numitul smurfing, în care o sumă mare de bani este împărțită în sume mai mici, care se află sub pragul de alertă împotriva spălării banilor, pentru a spăla bani, punând milioane de euro în fracții de mică valoare în cutii de valori, iar ulterior transferându-le în conturi.
Deși de atunci băncile private elvețiene au adoptat așa-numitele controale de combatere a spălării banilor mult mai dure după presiunile internaționale, inculpații au spus că aceasta era o practică standard la momentul în care au fost efectuate depozitele.
Procurorii susțin că fostul manager, care a părăsit Credit Suisse în 2010, după ce a fost reținut timp de două săptămâni de poliție în 2009, a ajutat să ascundă originile criminale ale banilor pentru clienți prin efectuarea de tranzacții de peste 146 de milioane de franci elvețieni, inclusiv 43 de milioane franci în numerar.
Credit Suisse contestă originea ilegală a banilor, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația, spunând că Banev și cercul său au operat afaceri legitime în construcții, leasing și hoteluri.
| Știri BVB