ANAF face controale la persoane fizice care au averi nejustificate, potrivit declaraților președintelui ANAF, Adrian Nica, la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali.
Potrivit unei postări a CCF, pe Facebook, președintele ANAF a mai transmis:
“• Avem controale la persoane fizice care au averi nejustificate. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie asistate de specialiști în fiscalitate ca să declare taxele corect.
• Trebuie, cel puțin șeful de serviciu, dacă nu și directorul, să coboare la discuția finală cu contribuabilul pentru că-l ajută enorm de mult din punct de vedere profesional să învețe, să înțeleagă spețe noi. Sunt atât de multe informații profesionale pe care le pun la dispoziție consultanții fiscali și avocații, încât eu aș fi în fiecare zi în discuții finale, dacă aș fi director, să învăț eu în primul rând speța.
• Discuția finală cu contribuabilul: până la sfârșitul lunii iunie, o să aveți posibilitatea să se deruleze video. Va fi înregistrată. Contribuabilul va avea posibilitatea să solicite asta. Aici încercăm să dezvoltăm cu inteligența artificială în așa fel încât să ne atragă atenția unde se bate câmpii din partea noastră.
• Inspecția fiscală trebuie reorganizată din temelii. Trebuie să avem o analiză de risc centralizată unde selectăm contribuabilii pe riscurile pe care le identificăm în bazele de date. Trimitem punctual controlul pe speța respectivă. Astăzi, fiecare județ are propriul plan de control, propria analiză de risc.
• Am semnat un protocol cu Academia de Studii Economice. Va face un studiu legat de GAP-ul de TVA. Va fi o împărțire a GAP-ului pe fiecare industrie în parte. Va fi public. Fiecare va ști dacă acționează într-o industrie cu GAP mare, iar acolo vor urma acțiuni ANAF. Vom transparentiza tot ce facem la structurile de control.
• Avem structuri Antifraudă operative care fac control pe documente fix ca în inspecție. Stu în control un an. În contextul ăsta nu înțeleg funcționalitatea Antifraudei. Structura Antifraudei trebuie să vină, să confiște și să meargă în depozit.
• Am introdus indicator de preinsolvență. Vă sfătuiesc să începeți să vă uitați pe bilanțuri și situații financiare pentru că multe sunt construite pentru a intra în insolvență la un moment dat. Cred că indicatorii de preinsolvență vor da cu adevărat de lucru structurilor de control. Vom face primele analize luna viitoare și o să înceapă controale punctuale pe partea de preinsolvență. Lucrăm la o procedură care va fi gata luna aceasta: atragerea răspunderii adminitratorului. Am cules toate spețele pe care le avem pentru a face o procedură cât mai bună.Vom începe să facem controale pe persoane fizice plecând de la cei care au pus firma în insolvență, atragerea răspunderii și să mergem către averea persoanei respective.
• Avem la nivelul ANAF identificate structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjeniș de 70-80 firme. Una emite facturi în în e-Factura, nu are personal, nu are absolut nimic. Nu-i găsești acelui adminitrator diploma de liceu, dar el face consultanță de înalt nivel. Intră în sistem. Firma e trecută în acest păienjeniș, cere la rambursare TVA, și în momentul în care îl detectezi, intră în insolvență. Sunt rețele pregătite pentru asta. Au același contabil la 80 de firme, acel contabil a mai făcut asta și în alte firme. Anul acesta sau anul viitor trebuie să lucrăm și la ideea de a elimina din profesie acele persoane care participă în astfel de acțiuni.
• În ultima perioadă avem acces la tot ceea ce înseamnă Airbnb, Booking. Toți sunt supărați de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani. O să avem o campanie în sensul ăsta. La nivelul unui singur județ, într-un singur an, am identificat în jur de 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din Airbnb.”
| Știri BVB