Directoratul HIDROELECTRICA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29 aprilie 2024, pentru aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune în suma de  13,99 RON. 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filiala să, la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

3. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filiala să, la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeană („IFRS-EU”), în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

4. Aprobarea Raportului Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”).

5. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2023 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în suma de 6.292.900.952 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acțiune în suma de  13,99 RON, conform  Notei de fundamentare prezentate acționarilor.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

8. Aprobarea Raportului de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2023, întocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

9. Aprobarea datei de 10 iunie 2024 că Dată de Înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele AGOA S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

10. Aprobarea datei de 7 iunie 2024 că Dată „Ex Date”,respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

11. Aprobarea datei de 28 iunie 2024 ca Data Plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023.

12. Împuternicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a selecta agentul de distribuție/plata a dividendelor (banca împuternicită să distribuie dividendele acționarilor înregistrați la dată de înregistrare).

13. Aprobarea Raportului de evaluare anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., conform prevederilor art. 30 alin. (7) și art. 30 alin. (71) din OUG 109/2011.

14. Împuternicirea Președintelui Directoratului/ Președintelui de ședința pentru a semna hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilitatii către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședința poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competențe pentru a îndeplini acest mandat.