Alex Mashinsky, cofondatorul și fostul director general al platformei de criptomonede Celsius Network, a primit o interdicție permanentă de a activa în sectoarele valorilor mobiliare, mărfurilor și criptomonedelor, în urma unui acord încheiat cu autoritățile din statul New York. În plus, acesta ar putea fi obligat să plătească până la 35 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat publicat vineri, 9 octombrie, de procurorul general al statului New York, Letitia James. Mashinsky execută deja o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru fraudă financiară și manipularea pieței.
Decizia reprezintă o nouă etapă în cazul Celsius Network, una dintre cele mai cunoscute platforme de creditare în criptomonede, care a intrat în faliment în 2022, după ce sute de mii de investitori au fost afectați de pierderi de miliarde de dolari.
Potrivit comunicatului oficial al Procuraturii Generale din New York, Mashinsky a indus în eroare sute de mii de investitori, inclusiv peste 26.000 din statul New York, prezentând Celsius drept o platformă sigură pentru depozitarea și investirea activelor digitale.
În realitate, compania a utilizat fondurile clienților pentru investiții riscante, care au generat pierderi de sute de milioane de dolari, pe care Mashinsky a încercat să le ascundă investitorilor, potrivit autorităților americane.
Ancheta a mai stabilit că fostul director general nu s-a înregistrat conform cerințelor legislației statului New York pentru activitățile de vânzare și intermediere de valori mobiliare și mărfuri.
-
Promitea clienților randamente de până la 18% pe an
Celsius Network atrăgea investitorii prin promisiunea unor randamente ridicate pentru criptomonedele depuse pe platformă, prezentându-se drept o alternativă mai sigură decât băncile tradiționale.
Potrivit Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), compania susținea că depozitele clienților erau protejate, că utilizatorii își puteau retrage oricând activele și că platforma dispunea de rezerve suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile.
De asemenea, Celsius promova randamente anuale de până la 18% și afirma că nu acorda împrumuturi negarantate.
Autoritățile americane au constatat însă că aceste afirmații erau înșelătoare, iar conducerea companiei a continuat să le transmită clienților că fondurile lor erau în siguranță chiar și cu puțin timp înainte de intrarea în faliment.
-
Condamnat la 12 ani de închisoare pentru fraudă și manipularea pieței
În decembrie 2024, Mashinsky a pledat vinovat pentru fraudă cu mărfuri și fraudă cu valori mobiliare, recunoscând implicarea în două scheme frauduloase.
Prima a vizat inducerea în eroare a clienților cu privire la situația financiară a Celsius și la modul în care compania le utiliza activele.
A doua schemă a implicat manipularea artificială a prețului tokenului CEL, criptomoneda proprie a platformei, în timp ce Mashinsky își vindea în secret deținerile la prețuri artificial majorate.
În mai 2025, o instanță federală americană l-a condamnat la 12 ani de închisoare. Hotărârea a inclus și o amendă de 50.000 de dolari și confiscarea a aproximativ 48,4 milioane de dolari.
-
Sancțiunile de 35 de milioane de dolari sunt condiționate
Potrivit acordului anunțat de Procuratura Generală din New York, suma maximă de 35 de milioane de dolari nu reprezintă o amendă care trebuie achitată automat.
Mashinsky va trebui să plătească 25 de milioane de dolari statului New York dacă nu confiscă autoritățile federale alte 10 milioane de dolari provenite din câștiguri ilicite, suplimentar față de activele deja confiscate.
Alte 10 milioane de dolari ar urma să fie datorate dacă fostul director general nu execută integral pedeapsa cu închisoarea, în condițiile stabilite de instanța penală și supravegheate de autoritățile penitenciare federale.
-
Creditorii Celsius au recuperat peste 3,4 miliarde de dolari
Conform Procuraturii Generale din New York, până în august 2026, creditorilor Celsius le fuseseră distribuite peste 3,4 miliarde de dolari în cadrul procedurii de faliment.
Separat, fondatorii și foștii directori ai companiei au fost obligați să plătească în total 16,5 milioane de dolari pentru soluționarea acuzațiilor formulate de Federal Trade Commission.
Cazul Celsius rămâne unul dintre exemplele importante ale riscurilor asociate platformelor de creditare în criptomonede care au atras fonduri de la investitori prin promisiuni de randamente ridicate și siguranță financiară, fără să fie supuse acelorași cerințe de reglementare ca instituțiile bancare tradiționale.
| Știri BVB