Update articol:

Lloyds Bank îngheață conturile unor clienți offshore, ca măsură împotriva spălării banilor

Sursa Facebook

Lloyds Banking Group Plc a înăsprit controalele în Jersey pentru a respecta cerințele anti-spălare a banilor pe insulă, potrivit Bloomberg.

Astfel, Lloyds a înghețat conturi ale unor clienți offshore ca măsură împotriva spălării banilor, a declarat un purtător de cuvânt. Financial Times a scris că 8000 de conturi au fost înghețate. Banca nu a confirmat numărul.

Banca a început de acum trei ani să ceară clienților actualizarea datelor. “În cazul în care un client nu ne-a furnizat aceste informații necesare, a trebuit să-i înghețăm contul până când vom obține informațiile”, a afirmat banca într-o declarație.

Modificările au loc deoarece Jersey, una dintre insulele canadiene autonome din largul coastei britanice, a pus în aplicare noi norme privind spălarea banilor. Barclays Plc, HSBC Holdings Plc și Royal Bank of Scotland Group Plc și-au înăsprit regulile în Jersey, a raportat FT. Barclays și RBS au refuzat să comenteze, în timp ce HSBC nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.

Problema combaterii spălării banilor a intrat în atenția publică după scandalul de lasucursala estoniană a Danske Bank.

BVB | Știri BVB

AETA SA (ELGS) (30/07/2025)

Lansare Productie Serie Wave Bin Prima Europubela cu Evacuare Complet Ranforsata

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (30/07/2025)

Publicarea Regulilor Fondului actualizate

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (30/07/2025)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S1 2025

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (30/07/2025)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S1 2025

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (30/07/2025)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S1 2025