Lloyds Banking Group Plc a înăsprit controalele în Jersey pentru a respecta cerințele anti-spălare a banilor pe insulă, potrivit Bloomberg.
Astfel, Lloyds a înghețat conturi ale unor clienți offshore ca măsură împotriva spălării banilor, a declarat un purtător de cuvânt. Financial Times a scris că 8000 de conturi au fost înghețate. Banca nu a confirmat numărul.
Banca a început de acum trei ani să ceară clienților actualizarea datelor. “În cazul în care un client nu ne-a furnizat aceste informații necesare, a trebuit să-i înghețăm contul până când vom obține informațiile”, a afirmat banca într-o declarație.
Modificările au loc deoarece Jersey, una dintre insulele canadiene autonome din largul coastei britanice, a pus în aplicare noi norme privind spălarea banilor. Barclays Plc, HSBC Holdings Plc și Royal Bank of Scotland Group Plc și-au înăsprit regulile în Jersey, a raportat FT. Barclays și RBS au refuzat să comenteze, în timp ce HSBC nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.
Problema combaterii spălării banilor a intrat în atenția publică după scandalul de lasucursala estoniană a Danske Bank.
| Știri BVB