Oil Terminal informează că nu au fost efectuate percheziții la companie în data de 12 noiembrie 2026 și că societatea nu are nicio calitate procesuală în cauza penală investigată de DIICOT. Totodată, compania anunță că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea în funcția de director comercial, începând cu aceeași dată, potrivit unui raport curent transmis Bursei de Valori București.
Precizările au fost făcute în contextul perchezițiilor desfășurate joi de procurorii DIICOT într-un dosar privind presupuse fraude în comerțul cu produse petroliere.
„În completarea Raportului curent nr. 949/27.11.2025, societatea Oil Terminal informează acționarii și investitorii că nu au fost desfășurate percheziții la Oil Terminal în data de 12.11.2026. Societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situației de fapt”, se arată în raportul companiei.
Totodată, Oil Terminal precizează: „Domnul Gabriel Daraban a încetat în data de 12.11.2026 activitatea la Oil Terminal (Director Comercial cu contract individual de muncă)”. Compania nu oferă detalii privind modalitatea încetării raporturilor de muncă.
-
Ce anunța Oil Terminal în noiembrie 2025
Noua informare face trimitere la Raportul curent nr. 949 din 27 noiembrie 2025, publicat pe site-ul Bursei de Valori București.
La acea dată, Oil Terminal informa că procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, s-au prezentat la sediul societății și au solicitat documente comerciale aferente unor servicii prestate de companie în perioada 2022–2025.
Oil Terminal preciza că cercetările erau efectuate in rem, respectiv cu privire la fapte, și că societatea nu avea nicio calitate procesuală în cauza penală.
Reprezentanții companiei au transmis atunci că au pus la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate și că acordă sprijin pentru clarificarea situației de fapt.
În aceeași zi, 27 noiembrie 2025, DIICOT anunța efectuarea a 37 de percheziții în București și opt județe, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor, existau suspiciuni că, începând din 2022, în jurul a două companii exportatoare înregistrate în Europa s-ar fi constituit o grupare infracțională care ar fi pus în aplicare un mecanism de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Anchetatorii indicau folosirea unor documente falsificate sau inexacte privind cantitățile de produse importate, precum și utilizarea infrastructurii unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Investigațiile vizau operațiunile de import de motorină efectuate de 11 societăți comerciale în perioada 2022–2025.
-
Noi percheziții DIICOT, pe 12 noiembrie 2026
Joi, 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au anunțat efectuarea a 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Potrivit anchetatorilor, una dintre componentele mecanismului investigat ar fi presupus interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență în tranzacțiile cu motorină, pentru a permite deducerea nelegală a TVA.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat pentru această componentă fiind de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.
În acest context, Oil Terminal a transmis că nu au fost efectuate percheziții la companie pe 12 noiembrie și că nu are nicio calitate procesuală în cauză.
| Știri BVB