Binance Holdings Ltd., cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, este anchetată de către Departamentul de Justiție din SUA și de Fiscul american, pentru spălare de bani și infracțiuni fiscale, scrie Bloomberg.
Anchetatorii au căutat informații la persoane cu cunoștințe despre afacerile Binance, potrivit unor surse care au dorit să rămână anonime, deoarece ancheta este confidențială. Condusă de Changpeng Zhao, un executiv carismatic, căruia îi place să promoveze monedele pe Twitter și în interviurile media, Binance și-a depășit în salturi rivalii, de când a fost fondată, în 2017.
Firma, la fel ca industria în care își desfășoară activitatea, a reușit în mare măsură să rămână în afara sferei de supraveghere a guvernului. Binance este încorporată în Insulele Cayman și are un birou în Singapore, dar spune că nu are un singur sediu corporativ. Chainalysis Inc., o firmă de criminalistică blockchain, ai cărei clienți includ agenții federale americane, a concluzionat, anul trecut, că drintre tranzacțiile pe care le-a examinat, prin Binance au circulat mai multe fonduri legate de activitatea infracțională decât prin orice altă bursă de criptomonede.
„Ne luăm obligațiile legale foarte în serios și colaborăm cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Binance, Jessica Jung, prin e-mail, adăugând în același timp că nu comentează probleme sau anchete specifice: „Am muncit din greu pentru a construi un program de conformitate robust, care să încorporeze principiile și instrumentele de combatere a spălării banilor utilizate de instituțiile financiare pentru a detecta și aborda activitățile suspecte.”
Purtătorii de cuvânt ai Departamentului Justiției și ai IRS au refuzat să comenteze.
Oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că criptomonedele sunt folosite pentru a ascunde tranzacții ilegale, inclusiv furturi și tranzacții cu droguri, și că americanii care au făcut pariu pe creșterea meteorică a pieței evită impozitele. Astfel de îngrijorări au fost o piedică pentru ca industria să devină mainstream, chiar dacă Wall Street îmbrățișează din ce în ce mai mult Bitcoin și alte jetoane pe fondul unei frenezii globale de investiții.
Pierderile cotației Bitcoin s-au accelerat joi după ce Bloomberg a raportat despre ancheta asupra Binance.
Zhao a spus că Binance respectă îndeaproape regulile SUA și folosește tehnologii avansate pentru a analiza tranzacțiile pentru semne de spălare a banilor și alte activități ilicite.
Anchetele urmează unui raport Chainalysis privind tranzacțiile ilicite care implică jetoane digitale. Firma a urmărit Bitcoin în valoare de 2,8 miliarde de dolari, despre care suspectează că au fost tranzacționați de infractori prin platformele de tranzacționare în 2019. Chainalysis a stabilit că aproximativ 27%, sau 756 milioane de dolari, au ajuns la Binance. Binance a răspuns spunând că aderă la toate reglementările anti-spălare a banilor din jurisdicțiile în care operează și lucrează cu parteneri precum Chainalysis pentru a-și îmbunătăți sistemele.
În SUA, autoritățile au anchetat platformele pentru încălcarea legilor menite să prevină infracțiunile financiare, oficialii citând în instanță platformele folosite de teroriști și hackeri. Încălcările fiscale au fost, de asemenea, o prioritate, guvernul câștigând recent o decizie judecătorească, deoarece încearcă să demaște clienții americani ai Kraken, o platformă din San Francisco.
În octombrie, procurorii federali din Manhattan au anunțat acuzații împotriva fondatorilor BitMEX din Seychelles, acuzându-i că au încălcat Legea privind secretul bancar, permițând câtova mii de clienți americani să tranzacționeze în timp ce pretindeau public că le restricționează accesul. Trei dintre oficialii BitMex au pledat nevinovați și un proces a fost programat pentru martie 2022.
Împreună cu CFTC, Departamentul de Justiție este probabil să examineze măsurile pe care Binance le-a luat pentru a menține rezidenții americani departe de platforma sa. O persoană familiarizată cu operațiunile Binance a spus că înainte de înființarea Binance.US, americanii au fost sfătuiți să folosească o rețea proxy virtuală, sau VPN, pentru a-și masca locațiile atunci când doresc să acceseze bursa.
Jung, purtătorul de cuvânt al Binance, a declarat că platforma nu a încurajat niciodată rezidenții SUA să folosească VPN-urile pentru a evita regulile sale, întrucât acest lucru ar fi ceva „care a fost întotdeauna contrar principiilor companiei noastre”. În ianuarie, Zhao a scris pe Twitter că sistemele de securitate ale Binance îi blochează pe americani chiar dacă încearcă să se conecteze printr-una dintre rețele.
| Știri BVB