• Nazar Mohamed și fiul său, Azruddin, sunt parteneri într-o afacere profitabilă de a construi pentru Exxon o bază de țărm în Guyana pentru operațiunile mari de petrol offshore. Aceștia se confruntă cu o anchetă penală și posibile sancțiuni din SUA.

Oficialii guvernamentali americani au avertizat în mod repetat Exxon Mobil să evite să facă afaceri cu doi magnați minieri din Guyana, care se confruntă cu o investigație americană pentru suspiciuni de spălare de bani, trafic de droguri și contrabandă cu aur, potrivit a cinci persoane care au cunoștință de această problemă și două rapoarte de informații consultate de Reuters.

Conform Reuters, gigantul petrolier din Texas a ignorat sfatul, care a fost dat în timpul întâlnirilor de la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022, și a încheiat un acord pentru construirea unei baze logistice de 300 de milioane de dolari cu un consorțiu care includea cei doi oameni de afaceri guyanezi, Nazar Mohamed și fiul său, Azruddin. Exxon a anunțat atribuirea contractului în aprilie 2022.

Soții Mohamed au legături strânse cu președintele Guyanei și cu unii membri ai cabinetului, potrivit unuia dintre rapoartele de informații din SUA și a trei surse care cunosc relațiile lor. Guvernul controlează accesul la rezervele de petrol vaste și nou descoperite în largul coastei națiunii sud-americane. Familia Mohamed, proprietarii lui Mohamed’s Enterprise, s-au concentrat în cea mai mare parte pe exploatarea aurului și schimbul valutar înainte de a se extinde în afacerile petroliere în ultimii ani și de a-și asigura afacerea profitabilă cu Exxon.

Acum, oficialii americani iau în considerare impunerea de sancțiuni asupra familiei Mohamed, potrivit a patru dintre surse și a altor două persoane familiarizate cu chestiunea. Acest lucru ar putea impune Exxon să întrerupă relația de afaceri cu orice persoană sau companie sancționată.

Construcția bazei de țărm face parte din eforturile Exxon de a extinde producția de petrol în largul coastei Guyanei. Un parteneriat condus de Exxon cu alte două firme petroliere produce în prezent aproximativ 380.000 de barili pe zi. Companiile intenționează să extindă producția la 1,2 milioane bpd până în 2027, un volum masiv care ar face producția Guyanei mai mare decât producția de astăzi a multor țări OPEC, inclusiv Venezuela.

Exxon nu a răspuns la întrebări detaliate de la Reuters pentru această poveste, dar a spus într-o declarație: „Respectăm toate legile aplicabile acolo unde ne desfășurăm activitatea și afacerile”.

Familia Mohamed neagă orice faptă greșită. Aceștia sunt investigați de Drug Enforcement Administration (DEA), Biroul Federal de Investigații (FBI), Departamentul pentru Securitate Internă și alte agenții din SUA, cu privire la suspiciuni de contrabandă cu cocaină columbiană și aur venezuelean extras ilegal în Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu, conform celor cinci surse citate de Reuters. Soții Mohamed sunt, de asemenea, suspectați de spălare de bani pentru traficanții de droguri și infractori, inclusiv pentru cetățenii ruși sancționați care operează în regiune, potrivit unuia dintre rapoartele de informații.

FBI, DEA și Homeland Security au refuzat să comenteze.

Oficialii americani au sfătuit  Exxon să nu facă vreo afacere cu soții Mohamed, avertizând că Washingtonul are preocupări și „steaguri roșii” referitor la cei doi și spunând că nu pot obține vize pentru a intra în Statele Unite, potrivit a două dintre sursele familiare cu chestiunea. . Cu toate acestea, oficialii americani nu le-au spus directorilor Exxon detaliile complete ale anchetelor penale asupra familiei Mohamed din cauza constrângerilor legale privind dezvăluirea informațiilor despre investigațiile în curs, au spus cele două surse.

Reuters a transmis către Exxon într-o cerere de comentarii din iulie 2022 că Nazar Mohamed se confruntă cu o anchetă penală a autorităților americane.

Reuters l-a intervievat pe bătrânul Mohamed de două ori în primăvara și vara trecută, o dată la sediul companiei sale în Georgetown, unde bărbați înarmați păzeau ușa și unde erau înrămate fotografii cu președintele Guyanez Irfaan Ali și alți miniștrii ai guvernului. El a spus la acea vreme că a auzit că a fost investigat în SUA „de ceva vreme”.

„Am fost vizat pe nedrept”, a declarat Nazar Mohamed pentru Reuters.

În februarie 2023, Azruddin Mohamed a anunțat publicul despre acuzațiile penale, postând un mesaj furios pe Facebook către zeci de mii de urmăritori, spunând că firma  a fost acuzată în mod fals de trafic de droguri și alte infracțiuni de către cineva care vorbea cu „poliții străine”.

Nazar Mohamed a spus săptămâna aceasta într-o declarație pentru Reuters, vorbind în numele său, a fiului său și al afacerilor lor, că nu au comis nicio infracțiune și că nu au avut cunoștință de nicio investigație a SUA asupra activităților lor sau nicio discuție despre sancțiunile SUA împotriva lor.

„Acuzațiile pe care le menționați”, se spunea în declarație, „sunt false și defăimătoare”.

Reprezentanții guvernului american s-au întâlnit în persoană de cel puțin trei ori cu directorii Exxon în Georgetown, capitala Guyanei, pentru a-i avertiza despre Mohamed la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022, înainte ca gigantul petrolier să semneze contractul de construcție cu societatea mixtă care îl includea pe Mohamed, potrivit a două surse familiare cu întâlnirile. Printre directori s-a numărat și Alistair Routledge, șeful operațiunii Exxon în Guyana, au spus sursele.

Exxon a refuzat cererea Reuters pentru un interviu cu Routledge.

Conform Reuters,  oficialii americani i-au sfătuit pe directorii Exxon să aleagă oricare dintre celelalte cinci grupuri care concurează pentru acord, toate acestea implicând și companii guyaneze, potrivit uneia dintre persoanele familiarizate cu discuțiile.

Guyana este cel mai bun pariu al Exxon pentru creșterea producției globale de petrol în afara Statelor Unite. La momentul în care a încheiat contractul cu grupul, inclusiv cu Mohamed, compania avea nevoie de aprobarea guvernului din Guyana pentru mai mult de jumătate din capacitatea de producție de 1,2 milioane de barili pe zi pe care îi proiectează până în 2027. Exxon deține 45% din proiect și cei doi parteneri ai săi, Hess și China National Offshore Oil Corporation, dețin 30%, respectiv 25% din acțiuni.

De atunci, parteneriatul a obținut aproape toate aprobările necesare pentru a atinge obiectivul de producție pentru 2027.

Nici Hess, nici CNOOC nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la investigațiile asupra familiei Mohamed sau la întâlnirile guvernului cu Exxon.

Mașini exotice, arme de foc și conexiuni politice

Legăturile strânse ale lui  Mohamed cu guvernul din Guyana îl fac să fie un important intermediar de putere, o forță influentă cu care s-ar putea întâlni companiile internaționale dacă doresc să facă afaceri în națiunea petrolieră în plină dezvoltare, potrivit unuia dintre rapoartele de informații din SUA văzute de Reuters.

Tatăl, Nazar Mohamed, în vârstă de 70 de ani, este de mult timp apropiat de familia președintelui Guyanei, Irfaan Ali, care a ajuns la putere în 2020, potrivit a trei persoane familiare cu relația lor. Unul dintre rapoartele de informații analizate de Reuters a spus că familia Mohamed a donat masiv pentru campania prezidențială din 2020 a lui Ali și a oferit sprijin logistic. De atunci, familia Mohamed a participat în mod regulat la evenimente sponsorizate de guvern, inclusiv la o misiune comercială din străinătate, se arată în raport.

Bătrânul Mohamed este, de asemenea, un donator proeminent al evenimentelor sportive locale, școlilor, organizațiilor de caritate și politicienilor. Fiul său, Azruddin, care acum conduce Mohamed’s Enterprise, cultivă o imagine sclipitoare, postând imagini cu el însuși purtând haine de designer, conducând mașini sport exotice și pozând cu puști pe rețelele de socializare.

Un purtător de cuvânt al președintelui Ali nu a răspuns la întrebări cu privire la relația sa cu soții Mohamed, dar a declarat că președintele nu este la curent cu vreo investigație penală din SUA cu privire la activitățile soților Mohamed. Nazar Mohamed, în declarația sa, a spus că el și fiul său „nu au nicio influență politică care ar putea fi de ajutor Exxon Mobil” în obținerea aprobărilor și a permiselor de foraj în largul coastei Guyanei.

Acordul dintre Exxon și consorțiul care include familia Mohamed implică construirea unei baze terestre de 300 de milioane de dolari – un hub logistic pentru a duce  muncitorii și echipamentele către platformele de foraj offshore ale Exxon. O a doua fază planificată a proiectului, neinclusă în contractul inițial, prevede un port de adâncime pentru transportul petrolului și al altor mărfuri pe nave mari. Gigantul petrolier din Houston a semnat un contract de închiriere pe 20 de ani cu consorțiul, care va păstra proprietatea asupra instalației, în condiții nedezvăluite.

Pentru a executa afacerea pentru Exxon, familia Mohamed s-a alăturat cu alți doi oameni de afaceri guyanezi, Andron Alphonso și Nicholas Deygoo-Boyer, pentru a forma NRG Holdings, care apoi a format o societate mixtă cu Jan De Nul, un constructor european. Site-ul web NRG Holdings listează Hadi’s World Incorporated, o subsidiară a Mohamed’s Enterprise, ca membru al consorțiului. Jan De Nul deține un pachet de 15% din acțiuni, iar restul este împărțit în mod egal între cei trei parteneri guyanezi.

NRG Holdings a spus într-o declarație că partenerii săi nu știu de vreo anchetă penală. „Noi am făcut due-dilligence. Soții Mohamed sunt în afaceri de mulți ani, sunt bine cunoscuți în Guyana”. Deygoo-Boyer a spus ceva similar într-un interviu. Alphonso și Jan De Nul nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Nazar Mohamed a spus într-o declarație  că firmele sale nu au capacitatea de a construi o bază de țărm sau un port de adâncime. El nu a detaliat rolul lui și al fiului său în proiect, dincolo de a spune că ei și partenerii lor au câștigat afacerea printr-un proces de licitație. El nu a răspuns la o întrebare ulterioară privind domeniul de activitate al companiei sale.

Deygoo-Boyer a spus că familia Mohamed a fost „mai mult un investitor financiar” în proiect decât un participant activ.

Aur venezuelean, cocaină columbiană

Guyana, o țară mică de aproximativ 800.000 de locuitori, amplasată între Venezuela și Surinam, pe coasta Atlanticului Americii de Sud, a devenit următoarea mare națiune petrolieră a lumii când Exxon a făcut, în 2015, ceea ce era la acea vreme cea mai mare descoperire offshore de un deceniu. Acum este economia cu cea mai rapidă creștere din lume, potrivit Băncii Mondiale.

O fostă colonie britanică, Guyana a fost istoric printre cele mai sărace țări din America de Sud. Acum, capitala sa, Georgetown, dă semne de boom petrolier, cu noi hoteluri, școli, spitale și afaceri legate de petrol crescând de-a lungul țărmului său.

Descoperirea Exxon, un rezervor masiv de petrol de înaltă calitate, a oferit companiei un impuls financiar uriaș, permițând previziuni substanțial mai mari ale producției globale. Parteneriatul condus de Exxon a alocat până acum aproximativ 45 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea rezervei de petrol – o sumă echivalentă cu aproximativ de 10 ori produsul intern brut al Guyanei în 2018, înainte ca Exxon să înceapă forarea în anul următor.