Statele Unite au depus o acțiune civilă de confiscare vizând criptomonede în valoare de 61 de milioane de dolari, despre care susțin că reprezintă venituri provenite din vânzarea pe piața neagră a petrolului brut și a produselor petroliere iraniene supuse sancțiunilor, potrivit Agerpres.
Plângerea, formulată de Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului, susține că Teheranul a folosit o rețea de operatori din domeniul criptomonedelor din China și din alte țări pentru a spăla peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din vânzări ilicite de petrol, bani destinați să sprijine armata iraniană și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Potrivit documentului, veniturile urmau să finanțeze guvernul iranian și structurile sale militare.
„Astăzi confiscăm și solicităm confiscarea definitivă a peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului, bani care, în caz contrar, ar fi contribuit la acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.
- Două companii chineze, acuzate că au folosit conturi Binance
Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi utilizat conturi de tranzacționare pe platforma de criptomonede Binance „pentru a spăla veniturile provenite din vânzările de petrol iranian pe piața neagră, direcționând fondurile ilicite către Guvernul Iranului, agenții și/sau entitățile sale afiliate, unde acestea au fost utilizate pentru finanțarea terorismului și a altor activități ale guvernului iranian”, potrivit comunicatului.
„Binance are toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor sau activitățile ilicite, iar Binance nu a permis nicio tranzacție cu persoane sancționate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.
„Vom continua să cooperăm cu autoritățile în această chestiune, iar atunci când este identificat un risc legat de sancțiuni sau de finanțări ilicite, vom investiga întotdeauna, vom restricționa sau îngheța conturile, după caz, vom elimina utilizatorii de pe platformă și vom raporta situațiile autorităților competente.”
Potrivit plângerii, Blessed Trust se prezintă drept o companie de administrare a averilor sau de servicii de custodie a activelor virtuale, însă ar fi primit și transferat veniturile respective și ar fi furnizat servicii de tip „on-ramp”, care permit utilizatorilor să transforme monedele fiduciare în criptomonede. Aceste operațiuni ar fi fost realizate inclusiv prin utilizarea unor emitenți de criptomonede cu sediul în SUA.
Hexa Whale ar fi furnizat servicii similare, colaborând cu Blessed Trust și cu entitățile afiliate acesteia.
„Blessed Trust și Hexa Whale au utilizat, de asemenea, sistemul financiar american pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari în cadrul acestei scheme”, se arată în plângere.
CNBC precizează că nu a reușit să contacteze Hexa Whale și Blessed Trust pentru comentarii.
Printre clienții celor două companii se numără societăți din sectorul petrolului și produselor petroliere din China.
- Tether ar urma să „ardă” tokenurile
Potrivit plângerii, Tether Ltd. va „arde” („burn”) tokenurile de criptomonedă deținute la adresele vizate și va emite tokenuri noi, cu aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului american.
Tether nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
În aprilie, Washingtonul a impus sancțiuni unei rafinării independente din China, de tip „teapot”, și a avertizat instituțiile financiare că s-ar putea confrunta cu sancțiuni dacă desfășoară tranzacții cu rafinării chineze care procesează petrol iranian.
Reuters relata, pe 10 septembrie, că Iranul ar fi „utilizat un mecanism asemănător barterului pentru a eluda sancțiunile asupra vânzărilor sale de petrol și pentru a cumpăra din China bunuri în valoare de miliarde de dolari”.
China este, potrivit informațiilor citate, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian, reprezentând peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare în 2025, echivalentul unei medii de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.
| Știri BVB