spalare de bani

UE include Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului

Uniunea Europeană a adăugat Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului,…

2 luni ago

Belgia: Fostul comisar european Reynders suspectat într-o anchetă pentru spălare de bani

Fostul ministru belgian şi fost comisar european Didier Reynders a fost audiat marţi de poliţia belgiană, iar domiciliul său din…

8 luni ago

Foşti angajaţi ai filialei din Estonia a Danske Bank, acuzaţi de spălare de bani

Justiţia estoniană a formulat acuzaţii împotriva a şase persoane implicate într-un scandal de spălare de bani la Danske Bank, transmit…

2 ani ago

Miliardarul rus Mikhail Fridman a fost reținut la Londra pentru suspiciunea de spălare de bani; ulterior a fost eliberat pe cauțiune (Politico)

British National Crime Agency (NCA) spune că un „om de afaceri rus bogat” a fost arestat, fără să-l identifice. Miliardarul rus…

3 ani ago

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei; firme care se ocupau de curățenia din spitale, vizate în dosar

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează,…

4 ani ago

Polonia: Fostul vicepremier Roman Giertych, reţinut sub acuzaţiile de fraudă şi spălare de bani

Oficiul polonez anticorupţie CBA l-a reţinut joi pe fostul vicepremier Roman Giertych, împreună cu alte câteva persoane, sub acuzaţia de…

5 ani ago

Dosarul Microsoft: DNA îl trimite în judecată pe Gabriel Sandu, fostul ministru al Comunicaţiilor, pentru spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în…

6 ani ago

UE vrea reglementări mai dure pentru a contracara fluxul de bani obţinuţi prin mijloace ilegale

Uniunea Europeană ia în considerare înăsprirea reglementărilor în băncile din regiune şi în alte sectoare economice, pentru a contracara fluxul…

6 ani ago

Banca olandeză ABN Amro, investigată pentru spălare de bani

Acţiunile se prăbuşesc * Ancheta ABN AMRO vine la o zi după ce sediul băncii germane Deutsche Bank a fost verificat…

6 ani ago

Zece manageri ai Danske Bank, puși sub acuzare în scandalul privind spălarea de bani

Danske Bank a numit vineri un nou CEO, în locul lui Thomas Borgen, care a fost acuzat împreună cu alți…

6 ani ago

Plângerea împotriva clasării dosarului prin care Bancpost era acuzată de înşelăciune şi spălarea banilor, respinsă

DEBITORUL ELVIS BÂRSAN ACUZĂ:  “Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nu ţine cont de incompatibilitatea…

6 ani ago

Deutsche Bank ar putea fi acuzată de implicare într-o schemă de spălare a peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia

Deutsche Bank a aflat de operațiunile de spălare de bani de la The Guardian și ziarul german Süddeutsche Zeitung care…

6 ani ago

Populismul politic şi scandalurile de spălare de bani, temele bancherilor reuniţi la 10 ani de la Iniţiativa de la Viena

Bancherii s-au întâlnit miercuri în capitala Austriei pentru a discuta 10 ani de la Iniţiativa de la Viena, fondată pentru…

6 ani ago

OCCRP: Tranzacțiile de la banca suedeză Swedbank suspecte de spălare de bani au fost de 10,2 miliarde de dolari, duble față de estimarea inițială

*Postimees: Două companii offshore deținute de alcoolici fără adăpost au folosit conturi în sucursala estoniană a Swedbank pentru a transfera…

6 ani ago

Statele UE resping lista neagră împotriva spălării banilor propusă de Comisia Europeană, care includea şi Arabia Saudită și patru teritorii americane

Reprezentanţii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene au respins miercuri lista neagră împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului,…

6 ani ago

Danske Bank – anchetată de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar

Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar (FSA) a lansat o nouă anchetă în urma implicării Danske Bank A/S (DANSKE.CO)…

7 ani ago

Directorul financiar al ING va demisiona, în urma acuzaţiilor de spălare de bani şi finanţarea terorismului

ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a anunţat, astăzi, că directorul său financiar va demisiona,…

7 ani ago

This website uses cookies.

Read More