Fostul ministru belgian şi fost comisar european Didier Reynders a fost audiat marţi de poliţia belgiană, iar domiciliul […]
spalare de bani
Justiţia estoniană a formulat acuzaţii împotriva a şase persoane implicate într-un scandal de spălare de bani la Danske […]
British National Crime Agency (NCA) spune că un „om de afaceri rus bogat” a fost arestat, fără să-l identifice. […]
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul […]
Oficiul polonez anticorupţie CBA l-a reţinut joi pe fostul vicepremier Roman Giertych, împreună cu alte câteva persoane, sub […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus […]
Uniunea Europeană ia în considerare înăsprirea reglementărilor în băncile din regiune şi în alte sectoare economice, pentru a […]
Acţiunile se prăbuşesc * Ancheta ABN AMRO vine la o zi după ce sediul băncii germane Deutsche Bank a […]
Danske Bank a numit vineri un nou CEO, în locul lui Thomas Borgen, care a fost acuzat împreună […]
EXCLUSIV/ Dosarul vânzărilor de credite de la Bancpost către EFG New Europe Funding II BV Olanda
Plângerea împotriva clasării dosarului prin care Bancpost era acuzată de înşelăciune şi spălarea banilor, respinsă
DEBITORUL ELVIS BÂRSAN ACUZĂ: “Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nu ţine cont […]
The Guardian:
Deutsche Bank ar putea fi acuzată de implicare într-o schemă de spălare a peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia
Deutsche Bank a aflat de operațiunile de spălare de bani de la The Guardian și ziarul german Süddeutsche […]
10 ani de la Iniţiativa de la Viena
Populismul politic şi scandalurile de spălare de bani, temele bancherilor reuniţi la 10 ani de la Iniţiativa de la Viena
Bancherii s-au întâlnit miercuri în capitala Austriei pentru a discuta 10 ani de la Iniţiativa de la Viena, […]
*Postimees: Două companii offshore deținute de alcoolici fără adăpost au folosit conturi în sucursala estoniană a Swedbank pentru […]
În ciuda dezvăluirii operațiunilor de spălare a banilor de 470 miliarde de dolari, în care sunt implicate numeroase bănci de pe continent
Statele UE resping lista neagră împotriva spălării banilor propusă de Comisia Europeană, care includea şi Arabia Saudită și patru teritorii americane
Reprezentanţii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene au respins miercuri lista neagră împotriva spălării banilor şi […]
Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar (FSA) a lansat o nouă anchetă în urma implicării Danske Bank […]
ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a anunţat, astăzi, că directorul său financiar […]