Sari la conţinut

Vreau abonament | Intra in cont | Evenimentele FI

Navigație principală

Home
Afaceri
Politica
Macroeconomie
International
Burse/Investitii
Banci
Energie
Tehnologie
AI – Inteligenta Artificiala
Analize
Agricultura
Real Estate
Aparare
Turism
Comunicate de presa
Educatie Financiara
- Educația financiară – cea mai bună investiție în tine
Educație antreprenorială
Anunturi / Note de informare
- Anunțuri Insolvență

Financial Intelligence > spalarea banilor

spalarea banilor

Furnizorii de servicii de criptoactive care nu dețin autorizație MICA trebuie să înceteze activitatea de la 1 iulie, în UE (ESMA); Risc de spălare a banilor, la ieșirea de pe piața UE (AMLA)

F F Citeşte mai mult

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a anunțat, recent, încetarea perioadei tranzitorii prevăzute de Regulamentul MiCA, […]

Posted on 30 iunie 2026 Burse/Investitii International

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului, după recentele scandaluri în care a fost implicat sectorul său financiar

F F Citeşte mai mult

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a cerut vineri Letoniei să adopte măsuri împotriva spălării banilor, într-un moment în care […]

Posted on 29 iunie 2019 Banci International

Navigare subsol

Despre noi
Evenimentele FI
Abonamente
Newsletter
Politica editorială
Politica de confidentialitate
Contact
Publicitate

© 2026 Financial Intelligence.

Setări cookie-uri

Navigatie secundară

Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Youtube
Feed
Mail

Căutare

Caută după:

Începe să tastezi ceea ce cauți deasupra și apoi apasă pe Enter pentru căutare. Esc pentru a anula.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a asigura funcționarea corectă, pentru a personaliza conținutul și reclamele și pentru a analiza traficul. Prin continuarea navigării pe acest site, vă exprimați acordul privind utilizarea cookie-urilor, conform Politicii noastre privind cookie-urile.

Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.

Necessary

Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.

Activează sau dezactivează cookie-urile Activat Dezactivat

Cookie-uri Masurare si analiza

Aceste fișiere ne permit să contorizăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța website-ului nostru. Acestea ne ajută să cunoaștem cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să vedem cum se deplasează vizitatorii în cadrul website-ului. Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, nu vom ști când ați vizitat website-ul nostru și nu vom putea să-i monitorizăm performanța.

Activează sau dezactivează cookie-urile Activat Dezactivat

Marketing

Cookie-uri de marketing / publicitate - Folosite pentru reclame personalizate și măsurarea conversiilor (ex. Google Ads).

Activează sau dezactivează cookie-urile Activat Dezactivat

Powered by GDPR Cookie Compliance