Implicarea SUA în sectorul petrolier din Venezuela oferă o oportunitate pentru băncile internaționale, JPMorgan Chase (JPM.N) fiind într-o poziție avantajoasă datorită istoriei sale în țară și implicării anterioare în finanțarea comerțului internațional, potrivit Reuters.
O serie de bănci, printre care JPMorgan și Citigroup (C.N), au operat în mod tradițional în țară, dar și-au redus operațiunile sau s-au retras în ultimele decenii. Cu toate acestea, băncile americane ar putea avea acum potențialul de a concura pentru oportunități în finanțarea comerțului sau finanțarea investițiilor în infrastructura petrolieră, a declarat o sursă familiarizată cu situația. Venezuela se află sub un guvern interimar, iar analiștii au subliniat că vor exista în continuare provocări semnificative pentru desfășurarea activității comerciale.
Dintre bănci, JPMorgan ar putea avea un avantaj în această țară, unde este prezentă de 60 de ani. Deși JPM și-a redus operațiunile bancare și de tranzacționare a acțiunilor în 2002, a păstrat un birou inactiv în Caracas timp de mulți ani, potrivit unei a doua surse familiarizate cu problema, adăugând că acesta ar putea fi reactivat la nevoie.
„JPMorgan este una dintre puținele bănci americane cu un birou în Venezuela, deși activitatea este minimă din cauza restricțiilor actuale”, a declarat María Paola Figueroa, șefa departamentului de cercetare Frontier Latin America Research la Institutul de Finanțe Internaționale. „Posibila redeschidere a sectorului petrolier și o redresare economică mai amplă ar putea crea oportunități semnificative pentru băncile străine de a reintra pe piața venezueleană, sub rezerva relaxării sancțiunilor financiare impuse de SUA.”
Venezuela se află sub sancțiuni americane din 2006, care au fost înăsprite în 2017, interzicând instituțiilor financiare americane să furnizeze noi fonduri guvernului sau companiei petroliere de stat, PDVSA. În 2019, Washingtonul a impus sancțiuni ample asupra sectorului petrolier. Acum, Statele Unite intenționează să reducă în mod selectiv sancțiunile impuse Venezuelei, odată cu începerea comercializării petrolului venezuelean. Departamentul Energiei a declarat miercuri că veniturile din petrol vor fi depuse în conturi controlate de SUA la bănci globale.
CEO-ul ConocoPhillips, Ryan Lance, a declarat vineri, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, că băncile americane, inclusiv Export-Import Bank, o bancă federală care finanțează proiecte în străinătate, ar putea fi implicate în finanțarea investițiilor petroliere din Venezuela.
Pentru JPMorgan, ar putea exista mai multe căi de implicare. O idee vehiculată în cadrul băncii a fost posibilitatea creării unei bănci comerciale pentru finanțarea exporturilor de petrol, a declarat o a treia sursă familiarizată cu problema, fără a specifica dacă au loc discuții oficiale. Banca, care are o prezență puternică în regiunile producătoare de petrol, precum Orientul Mijlociu și Africa, are un precedent istoric în acest sens, deoarece a condus consorțiul de bănci care a operat Trade Bank of Iraq, înființată în 2003 după invazia condusă de SUA.
JPMorgan ar putea utiliza, de asemenea, fonduri din inițiativa sa de securitate și reziliență, un plan de 1,5 trilioane de dolari pe 10 ani, dezvăluit anul trecut, pentru a finanța domenii precum mineralele critice, în care Venezuela dispune de resurse importante, a declarat a doua sursă familiarizată cu problema.
„JPMorgan este cea mai bună bancă globală din categoria sa”, a declarat Mike Mayo, analist bancar la Wells Fargo. „Deci, dacă există mai multe oportunități la nivel global sau în Venezuela, cea mai bună bancă globală ar trebui să obțină o parte echitabilă din acestea.”
În prezent, banca tranzacționează obligațiuni suverane venezuelene care nu sunt supuse sancțiunilor cu contrapartide offshore, a declarat sursa.
Separat, o sursă din industrie a declarat că ar putea exista oportunități de restructurare, tranzacții de finanțare și în domeniul energiei care ar putea interesa băncile.
Un oficial al Casei Albe a declarat că administrația președintelui Trump evaluează cu atenție toate opțiunile de care dispune, acordând prioritate intereselor poporului american. Orice anunț va veni direct de la administrație; orice altceva este pură speculație, a spus oficialul.
BĂNCILE ȘI ALTE INSTITUȚII SE AFLĂ ÎN PREZENT ÎN MODUL DE AȘTEPTARE
Băncile americane fac afaceri în America Latină de zeci de ani, dar ponderea veniturilor din această regiune este mică. În 2024, cota JPMorgan Chase din regiunea Americii Latine/Caraibe a reprezentat 2,19% din veniturile sale globale.
Dar, deși Venezuela are o cotă de doar 0,1% din PIB-ul global, ea are o importanță mai largă.
„Venezuela … este o țară cu o importanță geopolitică și economică enormă”, au declarat economiștii Deutsche Bank într-o notă publicată pe 5 ianuarie, citând rezervele de petrol.
Citigroup (C.N) a avut o prezență istorică în Venezuela, dar și-a vândut operațiunile către Banco Nacional de Crédito (BNC.CR), părăsind țara în 2021.
„Citigroup este un factor surpriză în acest caz”, a afirmat Mayo, citând experiența anterioară a băncii în America Latină. Citi a refuzat să comenteze.
Creditorul spaniol BBVA (BBVA.MC) este singura bancă străină importantă cu o prezență semnificativă în Venezuela.
Alejandro Moreno-Salamanca, profesor la IESE Business School, a declarat că, dacă tranziția politică din Venezuela va continua, vor exista oportunități în proiecte energetice și de infrastructură, „în special pentru BBVA”.
Un purtător de cuvânt al BBVA a declarat că „este prea devreme să se spună ceva în acest moment, din cauza incertitudinii ridicate”. „
Scott Thomson, CEO al Bank of Nova Scotia, a declarat marți, în cadrul unei conferințe bancare la Toronto, că anticipează că implicarea SUA în Venezuela va fi benefică pentru creșterea băncii, care se bazează pe afacerile sale internaționale, inclusiv în America Latină, pentru o parte din veniturile sale. Banca a ieșit din Venezuela în 2014.
Pe plan intern, sistemul bancar din Venezuela este puternic reglementat și funcționează în condiții de izolare financiară severă și instabilitate economică, a declarat Paola Figueroa, bazându-se pe bănci străine din afara jurisdicției SUA, monede alternative și intermediari offshore pentru a efectua plăți și a decontă tranzacții comerciale.
Chiar dacă sancțiunile ar fi ridicate, băncile ar putea fi în continuare reticente. De exemplu, chiar și după ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului în 2016, băncile globale au fost reticente să facă afaceri.
| Știri BVB