CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII ENERGETICE ELECTRICA S.A.

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica” sau „ELSA” sau “Societatea”, cu sediul social în mun. București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J2000007425408, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.395.530.040 lei,

potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății (Consiliul de Administrație) din data de 06 martie 2026,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 29 aprilie 2026, astfel:

AGOA cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe ”Radu Zane”. Și
AGEA cu începere de la ora 12.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe ”Radu Zane”.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA și, respectiv AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, și respectiv cea de-a doua ședință AGEA pentru data de 30 aprilie 2026, având aceeași ordine de zi, astfel:

AGOA cu începere de la ora 10:00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe ”Radu Zane”. și
AGEA cu începere de la ora 12:00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferințe ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei 31 martie 2026 (Data de Referință) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședințelor AGOA si AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA si/sau a AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025, a Raportării privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP nr. 85/2024, precum și pe baza Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate și a Raportului de asigurare limitată a Auditorului Independent asupra Raportării Consolidate privind Durabilitatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65^1 din Legea 24/2017.
Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute și a valorii dividendului brut pe acțiune, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor, precum și aprobarea datei plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 ca fiind data de 25 iunie 2026.
Stabilirea datei de 3 iunie 2026 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Stabilirea datei de 2 iunie 2026 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2025.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.
Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
Aprobarea numirii auditorului financiar al Electrica, KPMG Audit SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Sos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România la data de 11.07.2001 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA9, pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 31 mai 2029.
Aprobarea numirii firmei KPMG Audit SRL în calitate de auditor al Electrica cu privire la Raportarea privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP 85/2024), pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 31 mai 2029.
Informarea privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anilor 2020 si 2021, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dnei. Valentina Siclovan. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 26 ianuarie 2028. Forma contractului de mandat a noului membru al Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remunerația cuvenită noului administrator va fi cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.
Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent în AGOA în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA.
Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Modificarea articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., în sensul completării activităților secundare ale societății cu următoarele activități secundare:

2511 – Fabricarea de construcții metalice și parți componente ale structurilor metalice;
3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
3312 – Repararea și întreținerea mașinilor;
3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente;
3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3530- Furnizarea de abur și aer conditionat;
3540 – Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;
4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
4399 -Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
7111 – Activități de arhitectură.

Astfel, urmare a completării activităților secundare, noua formă a articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A. va fi următoarea (noile activități sunt menționate în bold si italic): „(3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și parți componente ale structurilor metalice;
3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
3312 – Repararea și întreținerea mașinilor;
3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente;
3320 – Instalarea maşinilor și echipamentelor industriale;
3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
3515 – Comercializarea energiei electrice;
3516 – Depozitarea energiei electrice;
3530- Furnizarea de abur și aer conditionat;
3540 – Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale;
4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
4321 – Lucrări de instalații electrice;
4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4650 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații ;
4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
5812 – Activități de editare a ziarelor;
5813 – Activități de editare a revistelor și periodicelor;
5819 – Alte activități de editare;
5829 – Activități de editare a altor produse software;
6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
6120 – Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații;
6190 – Alte activități de telecomunicații;
6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul ;
6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
6391 – Activități ale portalurilor web;
6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
6492 – Alte activități de creditare;
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6831 – Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;
6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;
7010 – Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
7111 – Activități de arhitectură;
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
7120 – Activități de testări și analize tehnice;
7210 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
7311 – Activități ale agențiilor de publicitate;
7312 – Servicii de reprezentare media;
7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
7330- Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
7420 – Activități fotografice;
7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
7733 – Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
8110 – Activități de servicii suport combinate;
8210 – Activități de secretariat și servicii-suport;
8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
8292 – Activități de ambalare;
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
9111 – Activități ale bibliotecilor;
9112 – Activități ale arhivelor;
9121 – Activități ale muzeelor și colecțiilor;
9499 – Activități ale altor organizații n.c.a.;
9510 – Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.”

2. Modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

„ (3) Acționarii își pot exercita dreptul de preferință într-un termen de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare. În cadrul prospectului întocmit pentru oferta publică de acțiuni oferite acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință, Societatea precizează data de început a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, care este ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum și datei de înregistrare aferente majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a consiliului de administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

3. Modificarea art. 7 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

”(5) a) În cazul în care Consiliul (astfel cum este definit mai jos) constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, este obligat să convoace, de îndată, adunarea generală extraordinară a acționarilor care va decide dacă Societatea trebuie dizolvată.

b) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide dizolvarea Societății, aceasta este obligată, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

c) În cazul în care Societatea se află în situația prevăzută la art. 7 alin. (5) lit. a), și aceasta înregistrează datorii față de acționari rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia și de asemenea Societatea nu respectă obligația prevăzută la art. 7 alin. (5) lit. b) în termen de 2 ani de la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile are obligația de a majora capitalul social prin conversia acestor creanțe, cu respectarea drepturilor celorlalți acționari, prevăzute la 7 alin. (3) și cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.”

4. Modificarea art. 10 din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., prin completarea cu aliniatul (3), care va avea următorul conținut:

”(3) Prin excepție de la cele prevăzute la art. 10 alin. (2), consiliul de administrație aprobă emiterea de obligațiuni, care urmează să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată, în condițiile legii, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) obligațiunile emise să nu fie obligațiuni convertibile în acțiuni;

b) valoarea cumulată a tuturor emisiunilor de obligațiuni pentru care se face delegarea reprezintă cel mult 25% din valoarea activelor nete ale emitentului, potrivit ultimelor situații financiare individuale publicate.”

5. Modificarea art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., prin introducerea unei noi atribuții a Adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv aprobarea raportului financiar anual, numerotată cu lit. m), cu renumerotarea corespunzătoare a actualei lit. m) (”îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege”), care va deveni lit. n). Astfel, lit. m) și n) ale art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv vor avea următorul conținut:

” (3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale: (…)

m) aprobă raportul financiar anual;

n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.”

6. Modificarea art. 14 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

”c) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;”

7. Modificarea art. 14 alin. (4) lit. d) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

”d) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care depășesc aceeași valoare;

8. ”Modificarea art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (4) Acționarii reprezentând, individual sau cumulat, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Acest drept poate fi exercitat doar în scris (inclusiv prin mijloace electronice) și într-un termen de 15 zile de la publicarea convocării. Completarea ordinii de zi a unei adunări generale a acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de administrație, cu respectarea corespunzătoare a termenului de 15 zile de la publicarea convocării și a cerințelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.”

9. Modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (5) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar anual, pentru aprobarea situațiilor financiare și a raportului financiar anual pentru exercițiul financiar precedent.”

10. Modificarea art. 16 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

„ (4) Prin excepție de la prevederile menționate la alineatul (3) de mai sus, în cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital. Consiliului de administrație îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, atât atribuția de a decide majorarea capitalului social, cat și cea de ridicare a dreptului de preferință în cadrul respectivei operațiuni, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute în legislația aplicabilă.”

11. Modificarea art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. Rezultatele votului se vor publica pe pagina de internet a Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea adunării generale a acționarilor, pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu prevederile legale. Hotărârile adunării generale referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numărului de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, respectiv ale organelor corporative cărora le-a fost delegată această atribuție, se depun la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

12. Modificarea art. 17 alin. (8) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (8) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății, fuziunea sau divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial, cu excepția hotărârilor privind fuziunea și divizarea când termenul se calculează de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor. Dreptul de retragere în cazul fuziunii nu se aplică în cazul unei fuziuni prin absorbție în cadrul căreia acțiunile societății absorbante sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și acestea sunt menținute la tranzacționare pe piața reglementată și după fuziune.”

13. Modificarea art. 19 lit. A alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” l) supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar anual situațiile financiare anuale ale Societății și raportul financiar anual, întocmite pentru exercițiul financiar precedent;”

14. Modificarea art. 19 litera A. alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., prin introducerea unei noi atribuții a Consiliului de administrație, numerotată cu lit. aa), cu renumerotarea corespunzătoare a actualei lit. aa), care va deveni lit. bb). Astfel, lit. aa) și bb) ale art. 19 litera A. alin. (1) din Actul Constitutiv vor avea următorul conținut:

„ aa. aprobă emiterea de obligațiuni, în condițiile art. 10 alin. (3) din actul constitutiv;

bb. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale.”

15. Modificarea art. 19 lit. B alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” (5) Printre altele, comitetul de nominalizare și remunerare (i) elaborează și supune aprobării Consiliului profilul și procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori, directori, precum și pentru alte funcții de conducere, (ii) evaluează corespunderea candidaților la funcția de administratori cu profilul Societății, inclusiv cu criteriile de independență și eligibilitate, (iii) face recomandări Consiliului cu privire la propunerile pentru ocuparea pozițiilor de membrii ai Consiliului precum si cu privire la propunerile pentru ocuparea pozițiilor de directori si (iv) formulează propuneri privind remunerarea administratorilor, directorilor și a altor funcții de conducere.”

16. Modificarea art. 22 alin. (2) lit. a. din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., care va avea următorul conținut:

” a. verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu standardele naționale si internaționale de contabilitate și cu standardele naționale si internaționale de raportare financiară aplicabile;”

17. Împuternicirea Președintelui de ședință pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., actualizat potrivit hotărârilor adoptate la punctele 1 – 16 de pe ordinea de zi a AGEA.

18. Aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societatea Energetică Electrica S.A. în cadrul unui program de emisiuni de obligațiuni („Programul”), în limita unui plafon agregat de până la 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul în alte valute) în perioada 2026-2027. Programul poate cuprinde una sau mai multe tranșe/serii de obligațiuni (“Emisiuni” iar fiecare in parte “Emisiunea”), care pot fi obligațiuni verzi („green bonds”) sau obligațiuni convenționale, sau un mix al acestora, denominate în RON, și/sau în alte valute, putând fi emise pe piața de capital din România sau internațională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă. Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani. Obligațiunile se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital din România și/sau internațională prin intermediul uneia sau mai multor societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit sau sindicate de intermediere, ori entități de natură similara, autorizate să presteze servicii și activități de investiții în state membre UE sau state terțe UE („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

19. Mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor aferente Programului si Emisiunilor, cu încadrarea în principalii termeni și condiții aprobate de către AGEA conform punctului 18, si în limita plafonului de 1.000.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:

a) stabilirea termenilor și condițiilor Programului și ale Emisiunii/Emisiunilor;

b) stabilirea limitelor de valoare ale fiecărei Emisiuni;

c) stabilirea valutei și maturității fiecărei Emisiuni;

d) negocierea și aprobarea a Termenilor Finali în cazul Programului cu prospect de bază si a prospectelor de emisiuni de obligațiuni și orice alte condiții de emitere;

e) stabilirea în detaliu a parametrilor fiecărei Oferte de Vânzare, ca urmare a propunerilor Intermediarului, inclusiv teritorialitatea ofertelor;

f) aprobarea termenilor finali ai fiecăreia dintre tranșele individuale de obligațiuni care urmează a fi stabiliți prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu ocazia fiecărei Emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecărei astfel de Emisiuni, acești termeni rezultând din procesul de prospectare a pieței și ca urmare a procesului de bookrunning;

g) stabilirea perioadei efective de subscriere și a procedurii de subscriere aferente fiecărei Emisiuni;

h) semnarea tuturor actelor necesare în vederea inițierii și derulării Ofertelor de Vânzare de Obligațiuni, inclusiv angajarea de consultanți, juridici sau din alte domenii, specializați în legislația pieței de capital locale, europene sau internaționale, precum și a oricărui alt document necesar pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, înregistrarea acestora în orice registru necesar și orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea și finalizarea emisiunilor de obligațiuni, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre;

i) semnarea, prin reprezentantul său, a oricăror alte acte sau documente, chiar dacă nu sunt menționate în această hotărâre, dar care sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna îndeplinire a prezentei hotărâri.

Consiliul de Administrație va putea delega către conducerea executivă a ELSA realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale în vederea implementării operațiunilor de emisiune de obligațiuni menționate la punctul 18.

20. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

***

PRECIZĂRI PRIVIND ŞEDINŢA AGOA/AGEA

I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

(i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA,

(ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

– împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

– împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

– în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;

– faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

(iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridica, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

(i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;

(ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

– împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

– împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

– în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;

– faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

(iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

(1) De la data publicării convocării în Monitorul Oficial și până la (și inclusiv) data AGOA/AGEA, în prima sau a doua convocare:

(a) convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

(b) informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

(2) Cel târziu din data de 27 martie 2026 și vor fi disponibile până la (și inclusiv) data AGOA/AGEA, în prima sau a doua convocare:

(a) informații/documente/materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA;
(b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
(c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA/AGEA;
(d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
(e) formularul de vot prin corespondență;
(f) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Documentele menționate la punctele 1 și 2, punctele (a), (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate cel târziu în data de 30 martie 2026, în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 1 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de 09 martie 2026. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctul 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României) sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data publicării acestora (cel târziu 27 martie 2026). Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA/AGEA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA/AGEA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 28 aprilie 2026, inclusiv, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule ”ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂŢII — PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA/AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

IV. Dreptul acționarilor și al Consiliului de Administrație de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA/AGEA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGOA/AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor) care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
(b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA/AGEA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA;
(c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 25 martie 2026, inclusiv. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI — PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026”.
(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Completarea ordinii de zi a AGOA/AGEA se poate realiza și de către Consiliul de administrație al Societății, cu respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, cel târziu în data de 30 martie 2026 la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-o publicație, potrivit prevederilor legale.

V. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru poziția de administrator ai Societății

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea poziției de administrator vacantă în urma renunțării la mandat a dnei. Valentina Siclovan, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 – 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 – 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 25 martie 2026. Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERE DE CANDIDAȚI – PENTRU AGOA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026”.

În ceea ce privește cerințele de identificare a acționarilor care le formulează, propunerile trebuie să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul secțiunii I (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor) de mai sus.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;

(b) o copie a actului de identitate al candidatului;

(c) documente justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.18 alin. 2 din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile si criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Aceste documente vor fi verificate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 9 martie 2026 (dar nu mai devreme de data primirii primei propuneri) la Registratura Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 – 17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00 – 14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro secțiunea „Relația cu investitorii > Adunarea Generala a Acționarilor”.

Lista preliminară se va actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri, cel mult o dată pe zi. Conform art. 19 lit. B alin. (5) punctul (ii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare evaluează îndeplinirea de către fiecare candidat a criteriilor aplicabile. În urma acestei evaluări, conform art. 19 lit. B alin. (5) punctul (iii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă lista finală de candidați.

Lista finală cuprinzând, printre altele, informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății, precum și formularul actualizat de vot prin corespondență și formularul actualizat de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 martie 2026 la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro secțiunea „Relația cu investitorii > Adunarea Generala a Acționarilor”.

În aplicarea prevederilor legale din Legea 24/2017, a principiilor asumate prin Codul de Guvernanță Corporativă al Societății și ținând cont de prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București („Codul BVB”), Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat si actualizat, iar Consiliul de Administrație al ELSA a aprobat o Politică de selecție/nominalizare și adecvare la nivelul membrilor Consiliului de Administrație al Societății și documentul său conex – Profilul Consiliului de Administrație, pentru a ghida procesul de selecție, nominalizare si adecvare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății. Profilul Consiliului specifică caracteristicile și trăsăturile dorite ale membrilor săi, incluzând aspectele generale ale profilului colectiv, precum și ale profilului individual. Acest set de recomandări este pus de către Societate la dispoziția acționarilor săi.

Politica si profilul mai sus menționate pot fi accesate pe website Electrica, in secțiunea Investitori > Guvernanta Corporativa > Politici Corporative.

Situația actuala a Consiliului de Administrație:

Conform actului sau constitutiv, Electrica este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 4 trebuie să fie independenți. Statul Român, reprezentat prin autoritatea competentă, nu va putea propune mai mult de 3 candidați. Candidații pentru celelalte 4 poziții vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși de ceilalți acționari.

Poziția vacanta pentru care Adunarea Generala este convocata prin prezentul convocator sa desemneze un administrator este o poziție de membru neexecutiv independent.

La data prezentei, dintre cei 7 membri ai CA, 6 sunt bărbați și 1 este femeie. Dintre aceștia, 6 au fost aleși/realeși de către AGA cu mandate până în 26 ianuarie 2028, iar un membru CA este numit provizoriu de către Consiliu începând cu 1 mai 2025, pana la data ședinței AGOA convocata prin prezentul convocator.

Conform art. 175^3 din Legea nr. 24/2017, Electrica, în calitate de societate tranzacționată pe o piață reglementată, are obligația să atingă unul dintre obiectivele prevăzute la art. 109³ (1) din lege până la data de 30 iunie 2026, fără afectarea mandatelor în curs, prevederile aplicând-se exclusiv noilor numiri.

În aplicarea prevederilor art. 109³ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017, numărul minim de administratori neexecutivi aparținând sexului subreprezentat, necesar pentru realizarea obiectivului de 40% prevăzut la art. 109³ alin (1), este de 3 din 7. Societatea își propune să îmbunătățească echilibrul de gen la nivelul Consiliului, conform prevederilor legale.

Societatea informează acționarii asupra faptului ca nerespectarea prevederilor art. 109³ alin. (2), art. 109⁵ și 109⁶ din Legea nr. 24/2017 se sancționează astfel: “avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare, sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite;“ (art. 147, alin. 1. lit. c), punctul 1. (ii) , coroborat cu art. 146 alin. (1), lit. e))

Astfel, Societatea pune la dispoziția acționarilor politica si profilul mai sus menționate in vederea ghidării procesului prin care aceștia pot propune candidați si AGOA poate desemna un candidat in ședința AGOA convocata prin prezentul convocator.

Candidații pentru funcția de administrator independent, trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și independență prevăzute în Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 si Actul Constitutiv al Societății.

Societatea recomandă de asemenea acționarilor să respecte prevederile Codului de Guvernanță BVB. Astfel, se recomanda acționarilor care fac propuneri de candidați pentru poziția de administrator independent sa însoțească propunerea de o declarație pe propria răspundere a candidatului referitoare la îndeplinirea criteriilor din codul de guvernanta corporativa al BVB in vigoare începând din 1 ianuarie 2025, disponibil aici: https://www.bvb.ro/Regulations/LegalFramework/BvbRegulations.

VI. Participarea acționarilor la ședința AGOA/AGEA

Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA/AGEA:

personal, prin vot direct;
prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
prin corespondență;
prin mijloace electronice utilizând platforma dedicata Electrica Voting („Platforma”).

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGO/AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA/AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA/AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE , la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 24 aprilie 2026 inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA/AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE — PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGOA/AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA/AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA/AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, (fără a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor).

Formularul împuternicirii speciale:

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de 27 martie 2026, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;

(b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, cel târziu in data de 30 martie 2026. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;

(c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

(c) Votul prin corespondență

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA/AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 24 aprilie 2026, inclusiv, respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA/AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ — PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare aplicabile prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor) și transmiterea împuternicirilor/declarațiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA/AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA/AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA/AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de 27 martie 2026 pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”;

(b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA/AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, cel târziu la data de 30 martie 2026. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

(d) Votul electronic

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință, pot participa și vota în cadrul AGOA/AGEA și prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul unei platforme dedicate Electrica Voting („Platforma”), care poate fi accesata după cum urmează:

în browser web, de pe orice dispozitiv electronic compatibil (calculator, laptop, tableta, telefon etc), prin accesarea următorului link: electrica.voting.ro („Platforma web”)
pe smartphone sau tableta prin intermediul aplicației Electrica IR, care este disponibila în Apple App Store și Google Play Store

Pentru utilizarea Platformei, un acționar trebuie să creeze un cont de utilizator (user și parolă), iar pentru autentificare va furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

numele și prenumele;
adresa de email;
codul numeric personal;
copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor);
numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare).

În cazul persoanelor juridice:

denumirea persoanei juridice;
codul unic de înregistrare (CUI) și/sau codul LEI;
numele și prenumele reprezentantului legal;
codul numeric personal al reprezentantului legal;
numele și prenumele și codul numeric personal al reprezentantului mandatarului/custodelui (persoana fizica), doar daca este cazul;
adresa de e-mail;
documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerințele de identificare aplicabile acționarilor);
numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare).

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate în Platforma în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Societatea poate confirma calitatea de acționar la Data de Referință a unui utilizator înregistrat în Platforma (confirmând astfel ca respectivul utilizator este un acționar cu drept de vot în AGOA/AGEA) doar pe baza registrului acționarilor furnizat de către Depozitarul Central în circa 5 zile lucrătoare de la Data de Referință.

Astfel, accesul in platforma la prezenta AGOA/AGEA, inclusiv votul, se va face începând cu data de 8 aprilie 2026.

Acționarii persoane fizice care își creează contul în nume propriu prin intermediul App-urilor Electrica IR (pe platformele Apple sau Google), pot scana actul de identitate cu telefonul mobil/tableta și astfel se poate valida contul automat, fără a fi necesara validarea manuala de către echipa Electrica, aceștia primind acces imediat la Platforma.

Utilizatorii care au deja conturi create anterior datei prezentului convocator în platforma de vot online electrica.voting.ro vor putea accesa Platforma online si aplicațiile mobile folosind aceleași date de conectare.

Reprezentanții Societății vor verifica toate documentele încărcate în Platforma în momentul creării contului, iar după aceasta verificare, utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea ca acționar cu drept de vot în AGOA/AGEA și activarea contului.

În cazul în care reprezentanții Electrica identifică necesitatea furnizării unor documente suplimentare pentru validarea calității de acționar, respectiv de reprezentant al unui acționar, ele vor fi solicitate prin email, iar confirmarea înregistrării ca acționar cu drept de vot de către Electrica se va face după completările de informații/documentele solicitate.

După crearea contului, acționarii se pot conecta în Platforma online înaintea datei AGOA/AGEA, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, pot participa și pot vota live pe durata desfășurării AGOA/AGEA (prin Platforma, de la distanță sau chiar dacă sunt prezenți în sală). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioara activării contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea luata in considerare. Acționarii pot verifica înregistrarea voturilor lor în secțiunea dedicata din Platforma.

De asemenea, acționarii pot verifica in Platforma, ulterior finalizării ședinței AGOA/AGEA, modul în care au votat și au fost validate voturile exercitate pentru toate ședințele AGOA/AGEA la care participa. La cerere, către ir@electrica.ro, vor primi un email de confirmare în acest sens.

Conturile de utilizator create prin intermediul platformei vor putea fi folosite și pentru a participa și vota în ședințele AGA viitoare, fără a fi necesară recrearea contului, sub condiția ca respectivul utilizator să fie acționar la datele de referință ale ședințelor AGA respective. Utilizatorii pot vizualiza propriile voturi în toate ședințele AGA în care au votat.

Electrica nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet și un dispozitiv electronic dintre următoarele: computer, laptop, smartphone, tabletă). Electrica nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Electrica SA este pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: www.electrica.ro, Secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data publicării prezentului Convocator.

Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoană juridică.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidenta voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGOA/AGEA.

Accesul altor persoane în sala de ședințe

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor respective, este permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Votul “abținere” nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Informații suplimentare cu privire la AGOA/AGEA se pot obține de la Serviciul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la ir@electrica.ro și de pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

06 martie 2026

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

MIHAI DIACONU

CONVENING NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SOCIETATEA ENERGENTICĂ ELECTRICA S.A.

The Board of Directors of SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (hereinafter the Company or Electrica or ELSA), headquartered in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., 1^st District, registered with the Commercial Registry under number J2000007425408, sole registration code (CUI) RO 13267221, with a subscribed and entirely paid share capital of RON 3,395,530,040

pursuant to the minutes of the meeting of the board of directors (the Board of Directors) of the Company dated 06 March 2026,

according to the provisions of the Companies Law No. 31/1990, republished, as subsequently amended, Law No. 24/2017 on the issuers of financial instruments and market operations, republished, as subsequently amended, FSA Regulation No. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations as subsequently amended and the provisions of the Company’s articles of association (the Articles of Association),

CONVENES

the Company’s Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) and the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 29 April 2026 as follows:

OGMS starting at 10:00 o’clock (Romanian time), at the Company’s headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., District 1, postal code 010621, “Radu Zane” conference room;

and

EGMS starting at 12:00 o’clock (Romanian time), at the Company’s headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., District 1, postal code 010621, “Radu Zane” conference room.

Should the legal and/or statutory quorum for convening the OGMS and the EGMS, respectively, not be met on the date mentioned above as the date of the first calling, a second OGMS and a second EGMS, respectively, be convened and established for 30 April 2026, having the same agenda, as follows:

OGMS starting at 10:00 o’clock (Romanian time), at the Company’s headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., District 1, postal code 010621, “Radu Zane” conference room;

and

EGMS starting at 12:00 o’clock (Romanian time), at the Company’s headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., District 1, postal code 010621, “Radu Zane” conference room.

Only the persons registered as shareholders in the Company’s shareholders’ register held by Depozitarul Central S.A. at the end of the day on 31 March 2026(Reference Date) have the right to attend and cast their votes in the OGMS and EGMS. Should there be a second calling of the OGMS and/or EGMS, the Reference Date remains the same.

The agenda of the OGMS will be the following:

Approval of the Separate Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2025, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance (OMFP) no. 2844/2016 approving the accounting regulations compliant with the International Financial Reporting Standards, as subsequently amended, based on the Directors’ Report for the year 2025 and the Independent Auditor’s Report on the Separate Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December 2025.
Approval of the Consolidated Annual Financial Statements of Electrica at the date and for the financial year ended 31 December 2025, prepared in accordance with the OMFP no. 2844/2016 approving the Accounting Regulations compliant with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union, as subsequently amended, based on the Directors’ Report for the year 2025, the Sustainability Reporting (prepared in accordance with the requirements of Directive (EU) 2022/2464 on Corporate Sustainability Reporting (“CSRD”) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 on the European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) transposed into national legislation through OMFP no. 85/2024, as well as based on the Independent Auditor’s Report on the Consolidated Annual Financial Statement and the Independent Auditor’s Limited Assurance Report on the Consolidated Sustainability Reporting for the financial year ended 31 December 2025.
Approval of the Consolidated Annual Financial Statements of Societatea Energetică Electrica S.A. at the date and for the financial year ended 31 December 2025, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union, as subsequently amended, based on the Directors’ Report for the year 2025 and the Independent Auditor’s Report on the Consolidated Annual Financial Statements at the date and for the financial year ended 31 December 2025.
Approval of the 2025 Annual Financial Report, in accordance with art. 65^1 of Law no.24/2017.
Approval of Electrica’s Board of Directors proposal on the distribution of the net profit for the financial year 2025, the approval of the total gross dividend value and of the gross dividend per share as set out in the note to the shareholders, as well as the approval of the date of payment of the dividends for the year 2025 as being 25 June 2026.
Establishment of the date of 3 June 2026 as registration date, the date on which the identification of the shareholders affected by Electrica OGSM will take place, including the right to dividends, in accordance with art. 87 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished, as subsequently amended.
Establishment of the date of 2 June 2026 as ex-date, the date on which financial instruments are traded without rights deriving from Electrica OGMS.
Approval of the discharge of liability of the members of Electrica’s Board of Directors for the financial year 2025.
Approval of the income and expenses budget of Electrica for financial year 2026, at individual level.
Approval of the income and expenses budget of Electrica for financial year 2026, at consolidated level.
Submission of the Remuneration Report for Directors and Executive Managers of Electrica for 2025, to the consultative vote of the OGMS, considering the provisions of art. 107 paragraph (6) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished.
Approval of the appointment of the financial auditor of Electrica, KPMG Audit SRL, a limited liability company established and operating in accordance with Romanian law, headquartered in Bucharest, district 1, 89A București-Ploiesti Road, Romania, registered with Trade Register under number J2000004439400, sole registration code (CUI) 12997279, holding authorization no. 9 issued by the Chamber of Financial Auditors of Romania on 11.07.2001 and registered in the Electronic Public Register of the Authority for the Public Surveillance of the Statutory Audit Activity (APSSAA) with no. FA9, for the financial year 2026, 2027 and 2028, starting from 30 April 2026 until 31 May 2029.

Approval of the appointment of KPMG Audit SRL as Electrica S.A.’s auditor regarding the Sustainability Reporting (prepared in accordance with the requirements of Directive (EU) 2022/2464 on Corporate Sustainability Reporting (“CSRD”) and Delegated Regulation (EU) 2023/2772 on the European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”), transported into national legislation by OMFP 85/2024), for the financial year 2026, 2027 and 2028, starting from 30 April 2026 until 31 May 2029.
Information regarding the statute of limitation (prescription) for the shareholders’ right to dividends of the years 2020 and 2021, according to the Note made available to the shareholders, in accordance with the law.
Election of a new member of the Company’s Board of Directors to fill the vacant position, following the resignation of Ms. Valentina Siclovan. The duration of the mandate of the elected director will be equal to the remaining period until the expiry of the mandate for the vacant position, respectively until 26 January 2028. The form of the mandate agreement for the new member of the Board of Directors was approved by the Ordinary General Meeting of Shareholders’ Resolution No. 1 from 9 February 2018, and the remuneration due to the new director will be established in accordance with the Remuneration Policy for Directors and Executive Managers, approved through the Ordinary General Meeting of Shareholders’ Resolution No. 1 from 27 April 2023.
Empowerment of the representative of the Ministry of Energy present at the OGMS to sign, in the name of the Company, the mandate contract concluded with the member of the Board of Directors elected according to item 15 on the OGMS agenda.
Empowerment of the Chair of the Meeting, of the secretary of the meeting and of the technical secretary to jointly sign the OGMS resolution and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolution with the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal, as well as the publication of the OGMS resolution according to the law.

The agenda of the EGMS will be the following:

The amendment of Article 5 para. (3) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., in order to supplement the secondary activities of the company with the following secondary activities:

2511 – Manufacture of metal structures and parts of structures;
3311 – Repair and maintenance of fabricated metal products;
3312 – Repair and maintenance of machinery;
3314 – Repair and maintenance of electrical equipment;
3319 – Repair and maintenance of other equipment;
3320 – Installation of industrial machinery and equipment;
3530 – Steam and air conditioning supply;
3540 – Activities of brokers and agents for electric power and natural gas;
4211 – Construction of roads and motorways;
4221 – Construction of utility projects for fluids;
4222 – Construction of utility projects for electricity and telecommunications;
4299 – Construction of other civil engineering projects n.e.c.;
4311 – Demolition;
4312 – Site preparation;
4399 – Other specialised construction activities n.e.c.;
4690 – Non-specialised wholesale trade;
7111 – Architectural activities.

Thus, following the supplementation of the secondary activities, the new form of article 5 par. (3) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A. will be the following (new activities are mentioned in bold and italics): “(3) The Company may also carry out the following secondary activities:

1813 – Pre-press and pre-media services;
2511 – Manufacture of metal structures and parts of structures;
3311 – Repair and maintenance of fabricated metal products;
3312 – Repair and maintenance of machinery;
3314 – Repair and maintenance of electrical equipment;
3319 – Repair and maintenance of other equipment;
3320 – Installation of industrial machinery and equipment;
3511 – Production of electricity from non-renewable sources;
3512 – Production of electricity from renewable sources;
3515 – Trade of electricity;
3516 – Storage of electricity;
3530 – Steam and air conditioning supply;
3540 – Activities of brokers and agents for electric power and natural gas;
4211 – Construction of roads and motorways;
4221 – Construction of utility projects for fluids;
4222 – Construction of utility projects for electricity and telecommunications;
4299 – Construction of other civil engineering projects n.e.c.;
4311 – Demolition;
4312 – Site preparation;
4321 – Electrical installation;
4324 – Other construction installation;
4399 – Other specialised construction activities n.e.c.;
4650 – Wholesale of information and communication equipment;
4618 – Activities of agents involved in the wholesale of other particular products;
4619 – Activities of agents involved in non-specialised wholesale;
4690 – Non-specialised wholesale trade;
5812 – Publishing of newspapers;
5813 – Publishing of journals and periodicals;
5819 – Other publishing activities, except software publishing;
5829 – Other software publishing;
6110 – Wired, wireless, and satellite telecommunication activities;
6120 – Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication;
6190 – Other telecommunications activities;
6210 – Computer programming activities;
6220 – Computer consultancy and computer facilities management activities;
6290 – Other information technology and computer service activities;
6310 – Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities;
6391 – Web search portal activities;
6392 – Other information service activities;
6492 – Other credit granting;
6811 – Buying and selling of own real estate;
6820 – Rental and operating of own or leased real estate;
6831 – Intermediation service activities for real estate activities;
6832 – Other real estate activities on a fee or contract basis;
7010 – Activities of head offices;
7111 – Architectural activities;
7112 – Engineering activities and related technical consultancy;
7120 – Technical testing and analysis;
7210 – Research and experimental development on natural sciences and engineering;
7311 – Activities of advertising agencies;
7312 – Media representation;
7320 – Market research and public opinion polling;
7330 – Public relations and communication activities;
7420 – Photographic activities;
7499 – All other professional, scientific and technical activities n.e.c;
7733 – Rental and leasing of office machinery, equipment and computers;
8110 – Combined facilities support activities;
8210 – Office administrative and support activities;
8220 – Activities of call centres;
8230 – Organisation of conventions and trade shows;
8292 – Packaging activities;
8299 – Other business support service activities n.e.c.;
8559 – Other education n.e.c.;
9111 – Library activities;
9112 – Archive activities;
9121 – Museum and collection activities;
9499 – Activities of other membership organisations n.e.c.;
9510 – Repair and maintenance of computers and communication equipment.”

The amendment of Article 7 para. (3) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

”(3) The shareholders may exercise their preference right within a term of at least 14 calendar days, but not less than 10 business days. In the prospectus drawn up for the public offering of shares offered to shareholders for the exercise of the pre-emption right, the Company specifies the start date of the period of exercise of the pre-emption right, which is subsequent to the publication date of the prospectus approved by the F.S.A., as well as the registration date related to the share capital increase and the publication date of the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the Board of Directors in the Official Gazette of Romania, Part IV.”

The amendment of Article 7 para. (5) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” 5.a) If the Board (as defined below) determines that, following losses as set out in the yearly financial statements approved in accordance with the law, the Company’s net assets of the have decreased to less than half of the value of the subscribed share capital, it must promptly convene the extraordinary general meeting of shareholders which will decide whether the Company must be dissolved.

b) If the extraordinary general meeting of shareholders does not decide the dissolution of the Company, it must, no later than the end of the financial exercise subsequent to the one when the loss was determined, proceed with the decrease of the share capital with an amount at least equal to that of the loss which could not be covered from the reserves, if during this period the Company’s net assets were not replenished up to a level at least equal to half the share capital.

c) If the Company finds itself in the situation provided for in art. 7 para. (5) letter a), and it registers debts to shareholders resulting from loans or other financing granted by them, and also the Company does not comply with the obligation provided for in art. 7 para (5) letter b) within 2 years from the end of the financial year following the one in which the losses were ascertained, it has the obligation to increase the share capital by converting these receivables, while respecting the rights of the other shareholders, provided for in art. 7 para. (3) and in compliance with the exceptions provided by law.”

4. The amendment of Article 10 of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., by adding para. (3) which will have the following content:

”(3) By way of exception to the provision of art. 10 para. (2), the Board of Directors approves the issuance of bonds, which will be admitted to trading on a regulated market, under the conditions of the law, subject to the cumulative observance of the following conditions:

a) the issued bonds are not bonds convertible into shares;

b) the cumulative value of all bond issues for which the delegation is made represents no more than 25% of the value of the issuer’s net assets, according to the latest published individual financial statements.”

5. The amendment of Article 14 par. (3) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., by adding a new duty of the ordinary general meeting of the shareholders, respectively the approval of the annual financial report, numbered with letter m), with the corresponding renumbering of the current letter m) (”to carry out any other duties set out by the law”), which will become letter n). Thus, letters m) and n) of art. 14 para. (3) of the Articles of Association will have the following content:

” (3) The ordinary general meeting of the shareholders shall have the following main duties: (…):

m) approves the annual financial report;

n) to carry out any other duties set out by the law.”

6. The amendment of Article 14 para. (4) letter c) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

”c) operations regarding the acquisition, alienation, exchange or creation of encumbrances over the Company’s fixed assets, the value of which exceeds, individually or cumulated, during any financial year, 20% of the total fixed assets, less fixed receivables.”

The amendment of Article 14 para. (4) letter d) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

”d) leases of tangible assets, for a period longer than one year, whose individual or cumulated value towards the same co-contractor or the same involved persons or with whom it acts in concert exceeds 20% of the fixed assets value, less fixed receivables at the date of concluding the legal act, as well as joint ventures in excess of the same value and with a duration of over one year;”

The amendment of Article 15 para. (4) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

”(4) Shareholders representing, individually or cumulatively, at least 5% of the share capital are entitled to insert new topics on the agenda of the general meeting of the shareholders and to present draft resolutions for the items inserted or proposed to be inserted on the agenda of the general meeting of the shareholders. This right may be exercised only in writing (including by electronic means) and within a 15-day term since the publication of the convening notice. The supplementation of the agenda of a general meeting of shareholders may also be carried out by the Board of Directors, in due compliance with the deadline of 15 days from the publication of the convening notice and the legal requirements, if the need to complete it resulted from acts or facts occurring after the publication of the convening notice.”

The amendment of Article 15 para. (5) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” (5) The ordinary general meetings of shareholders take place at least once a year, within maximum 5 (five) months from the end of the financial year, to approve the financial statements and the annual financial report for the previous financial year”.

The amendment of Article 16 para. (4) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

„ (4) By way of exception from the provisions mentioned under paragraph (3) above, in the case of any resolutions regarding the withdrawal of the shareholders’ preference right to subscribe for new shares in the event of share capital increase, the general meeting of the shareholders must vote in compliance with the relevant legal provisions regarding the quorum of the general meeting of the shareholders and the majority of the expressed votes, as provided by the capital markets legislation. The Board of Directors may be delegated, by resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, both the authority to decide on the share capital increase and the authority to waive preemptive rights within said operation, in compliance with the quorum and majority requirements provided by the applicable legislation.”

The amendment of Article 17 para. (5) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” (5) In order to be enforceable against third parties, the decisions of the general meeting of the shareholders shall be submitted within 15 days to the Trade Register, in order to be mentioned in the excerpt in the register and published in the Romanian Official Gazette. The voting results shall be published on the Company’s webpage within a maximum of 15 days from the date of the general meeting. Upon the request of the general meeting of the shareholders, other documents may also be published on the webpage, according to the legal provisions. The resolutions of the general meeting regarding the modification of the characteristics of the issues/number of securities admitted to trading on a regulated market, respectively of the corporate bodies to which this attribution has been delegated, are submitted to the Trade Registry Office, within 3 working days from the date of the resolution’s adoption, for the publication in the Official Gazette of Romania, Part IV.”

The amendment of Article 17 para. (8) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” (8) The shareholders who do not agree with the decisions taken by the general meetings of shareholders regarding the relocation of the registered office abroad, changing the Company’s legal form, the merger of spin-off of the Company, have the right to withdraw from the Company and to request the Company to purchase their shares, within 30 days from the publication of the decision of the general meeting of the shareholders in the Official Gazette, except for the decision related to merger and spin-off, in which case the term starts as of the date the decision was taken by the general meeting of the shareholders. The withdrawal right in the case of a merger does not apply in the case of a merger by absorption where the shares of the absorbing company are admitted to trading on a regulated market and they are maintained for trading on the regulated market after the merger.”

The amendment of Article 19 letter A para. (1), letter l) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” (l) submits for the approval of the general meeting of the shareholders, within a maximum of 5 (five) months from the end of the financial year, the annual financial statements and the annual financial report of the Company prepared for the previous financial year.”

The amendment of Article 19 letter A para. (1) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., by adding a new duty of the board of directors, numbered with letter aa), with the corresponding renumbering of the current letter aa), which will become letter bb). Thus, letters aa) and bb) of art. 19 para. (1) of the Articles of Association will have the following content:

„aa. approves the issuance of bonds, under the conditions set forth in art. 10 para. (3) of the Articles of Association;

bb. fulfils any other duties established by the general meeting of shareholders or provided for by the legal provisions.”

15. The amendment of Article 19 letter B para. (5) of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” (5) Inter alia, the Nomination and Remuneration Committee: (i) drafts and submits for the Board’s approval the profile and the selection procedure of candidates for directors, managers, as well as for other management positions, (ii) assesses the compliance of the candidates for the position of directors with the Company’s profile, including with the independency and eligibility criteria, (iii) makes recommendation to the Board of Directors for occupying positions of members of the board as well as managers positions, (iv) makes proposals regarding the remuneration of directors, managers and other management positions.”

The amendment of Article 22 para. (2) letter a. of the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., which will have the following content:

” a. verifies whether the financial statements are prepared in accordance with the applicable national and international accounting standards and the applicable national and international financial reporting standards;”

Empowering the Chair of the Meeting to sign the Articles of Association of Societatea Energetică Electrica S.A., updated according to the resolutions adopted in items 1-16 of the EGMS agenda.
Approval of the issuance of bonds by Societatea Energetică Electrica S.A. through a bond issuance program (the “Program”), up to an aggregated ceiling of EUR 1,000,000,000 (or the equivalent in other currencies) in the period 2026-2027. The Program may include one or more tranches/series of bonds (the “Issuances” and each of them “Issue”), which may be green bonds or conventional bonds, or a mix thereof, of , denominated in RON and/or in other currencies, and may be issued on the Romanian or international capital market based on a flexible structure, with a fixed or variable interest rate. The bonds will be registered, non-convertible, unsecured, in dematerialized form by registration in an account, will be part of the same class of securities, may be issued with a maximum maturity of up to 10 years. The Bonds will be sold through a Sale Offering addressed to investors on the capital market in Romania and/or international through one or more financial investment services companies, credit institutions or intermediary syndicates, or entities of a similar nature authorized in EU member states or non-EU states to provide investment services and activities (“Intermediary”) in accordance with applicable local, European, or international capital market legislation and will be admitted to trading on a regulated market.
Mandating ELSA’s Board of Directors to undertake all measures, in the name and on behalf of ELSA, in order to initiate, carry out, and finalize the operations related to the Program and Issuances, within the main terms and conditions approved by the EGMS according to item 18 and within the EUR 1,000,000,000 ceiling, including but not limited to the following:

a) Establishing the terms and conditions of the Program and of the Issue/Issuances;
b) Establishing the value limits of each Issue;
c) Establishing the currency and maturity of each Issue;
d) Negotiating and approving the Final Terms in the case of the Base Prospectus Program and bond issue prospectuses and any other terms and conditions of Issuances;
e) Establishing in detail the parameters of each the Sale Offering, following the Intermediary’s proposals, including the territoriality of the Sale Offerings;
f) Approving the final terms of each of the individual bond tranches to be established by a resolution of the Board of Directors upon each Issuance, in compliance with the legal provisions applicable at the date of each such issuance, these terms resulting from the market prospecting process and as result of the bookrunning;
g) Establishing the effective subscription period and the subscription procedure for each Issue;
h) Signing all necessary acts for the initiation and conduct of the Bond Sales Offerings, including the engagement of legal or other consultants specialized in local, European, or international capital market legislation, as well as any other necessary document for the admission of the bonds to trading, their registration in any required register, and any other acts or documents necessary for the implementation and finalization of the bond issuances, even if not specifically mentioned in this resolution;
i) Signing, though its representative, any other acts or documents, even if not mentioned in this resolution, but which are necessary to fulfil the above purposes for the proper implementation.

The Board of Directors may delegate to ELSA’S executive management the performance of some or all of the operational activities for the implementation of the bond issuance operations mentioned under item 18.

Empowerment of the Chair of the Meeting, of the secretary of the meeting and of the technical secretary to jointly sign the EGMS resolution and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for the registration of the EGMS resolution with the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal, as well as the publication of the EGMS resolution according to the law.

***

DETAILS ON THE OGMS/EGMS

I. The identification requirements applicable to the shareholders

The identification requirements applicable for the natural person shareholder and/or for his/her proxy and/or for the legal representative/proxy of the legal entity shareholder are:

(a) for natural persons shareholders:

(i) to be accompanied by the shareholder’s identification document or, as the case may be, a copy of the shareholder’s identification document (ID for Romanian citizens or passport for foreign citizens), allowing their identification in the Company’s shareholders’ register held by Depozitarul Central SA;

(ii) the acknowledgement of the proxy capacity shall be based on the special power of attorney or the general power of attorney issued by the shareholder; the general power of attorney may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer; the general power of attorney will be accepted without requiring additional documents regarding the shareholder, if it complies with the legal provisions in force, is signed by the shareholder and is accompanied by a declaration on his/ her own risk given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who has received the power of representation through the general power of attorney, indicating that:

– the power of attorney is granted by that shareholder, as a client, to the intermediary or, as the case may be, to the lawyer;

– the general power of attorney is signed by the shareholder, including by attaching an advanced electronic signature or qualified electronic signature, if applicable.

The declaration signed and, as the case may be, stamped, will be sent in original form, together with the general power of attorney.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may vote at the OGMS/EGMS on the basis of voting instructions received by electronic means of communication, without the need of a special or general power of attorney to be issued by the shareholder. The custodian votes in the general meeting of shareholders exclusively in accordance with and within the limits of the instructions received from his clients having the quality of shareholders at the Reference Date.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may participate and vote at the OGMS/EGMS provided that it submits a declaration on its own risk, signed by the legal representative of the credit institution, stating:

– clearly the name of the shareholder on behalf of which the credit institution participates and votes in the OGMS/EGMS;

– the fact that the credit institution provides custody services for the respective shareholder.

The declaration signed and, if applicable, stamped, will be submitted in original.

(iii) copy of the identification document of the proxy or the representative of the proxy that are natural persons (ID for Romanian citizens or passport for foreign citizens),

(iv) in the case the vote is cast by a legal person proxy, the evidence of the natural person’s capacity that represents the legal person proxy shall be provided by a certificate of status of the legal person representative (not older than 30 days before the OGMS/EGMS date)/ similar documents to those mentioned above (not older than 30 days before the OGMS/EGMS date or by a power of attorney issued by the legal representative of the legal person proxy, as registered at the Trade Registre or similar authorities, accompanied by the certificate of status or similar documents (no older than 30 days before the OGMS/EGMS date).

AND

(b) for legal persons shareholders:

(i) acknowledgement/confirmation of the legal representative capacity shall be based on the list of shareholders received from Depozitarul Central SA; nevertheless, if the shareholder/the person having this obligation has not timely informed Depozitarul Central SA with respect to its legal representative (so that the shareholders’ register at the Reference Date reflects this), then the certificate of status (not older than 30 days before the OGMS/EGMS date)/ similar documents to those mentioned above (not older than 30 days before the OGMS/EGMS date) must prove the legal capacity of the legal representative of the legal person shareholder or, in the case of the Romanian State, a copy of the document proving the legal representative capacity of the one representing it;

(ii) acknowledgement of the capacity as conventional representative/proxy shall be based on the special power of attorney issued by the legal representative of the shareholder, identified according to letter (i) above, or based on the general power of attorney issued by the legal representative of the shareholder (the latter may be granted only to an “intermediary”, as defined in the capital market legislation, or to a lawyer) or, in the case of shareholders that are international organizations, based on a special or general power of attorney (the latter may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer) granted according to the standard procedure used by that organization and accompanied by all the supporting documents regarding the capacity of the signatories; the general power of attorney will be accepted without requiring additional documents regarding the shareholder, if it complies with the legal provisions in force, is signed by the shareholder and is accompanied by a declaration on his/ her own risk given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who has received the power of representation through the general power of attorney, indicating that:

– the power of attorney is granted by that shareholder, as a client, to the intermediary or, as the case may be, to the lawyer;

– the general power of attorney is signed by the shareholder, including by attaching an advanced electronic signature or qualified electronic signature, if applicable.

The declaration signed and, as the case may be, stamped, will be submitted in original together with the general power of attorney.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the latter may vote in the OGMS/EGMS on the basis of voting instructions received by electronic means of communication, without the need of a general power of attorney to be issued by the shareholder. The custodian votes in the general meeting of shareholders exclusively in accordance with and within the limits of the instructions received from its clients having the quality of shareholders at the Reference Date.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may participate and vote in the OGMS/EGMS provided that it submits a declaration on its own risk, signed by the legal representative of the credit institution, stating:

– clearly the name of the shareholder on whose behalf the credit institution participates and votes in the OGMS/EGMS

– the fact that the credit institution provides custody services to that shareholder.

The declaration signed and, if applicable, stamped will be submitted in original.

(iii) copy of the identification document of the legal representative/proxy (ID for Romanian citizens or passport for foreign citizens);

(iv) in case of votes submitted by legal person proxy: the evidence of the natural’s person capacity that represents the legal person proxy shall be made by an ascertaining certificate of the legal person proxy (not older than 30 days before the OGMS/EGMS date)/ documents similar to those mentioned above (not older than 30 days beofre the OGMS/EGMS date) or by a power of attorney issued by the legal representative of the legal person proxy, as registered with the Trade Register or similar authorities, accompanied by the certificate of status or similar documents (no older than 30 days before the OGMS/EGMS date).

The documents certifying the capacity of the legal/conventional representative/proxy that are drafted in a foreign language other than English shall be accompanied by a translation made by an authorized translator in Romanian and/or in English.

II. Informative materials regarding the agenda

The following documents shall be made available to the shareholders, in Romanian and in English, in electronic format, on the Company’s website at www.electrica.ro/en, Investors section -> General Meeting of Shareholders and in hardcopy at the Company’s Registry Desk located at its headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Street, District 1, which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time) and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time) except for legal holidays:

(1) From the date of publication of the calling in the Official Gazette and until (and including) the date of the OGMS/EGMS, in the first and second calling:

(a) the Convening Notice of the Ordinary/Extraordinary General Meeting of Shareholders;

(b) information/documents regarding the items included on the OGMS/EGMS agenda.

(2) Latest on 27 March 2026 and will be available until (and including) the OGMS/EGMS date, at the first calling date or the second calling date:

(a) the information/documents/materials regarding the OGMS/EGMS agenda;
(b) the total number of shares and the voting rights at the calling date;
(c) the full text of the draft resolutions proposed to be adopted by the OGMS/EGMS;
(d) the form of special powers of attorney to be used for voting by representative;
(e) the correspondence voting form;
(f) other information/documents regarding the items included on the OGMS/EGMS agenda.

The documents mentioned at items 1 and 2, items (a), (c), (d), (e) and (f) shall be updated and republished at the latest on 30 March 2026 if new items will be added to the OGMS/EGMS agenda.

In order to obtain hard copies of the documents mentioned at item 1 above, shareholders must submit written requests in this regard at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time) or to the email address ir@electrica.ro, so that these are received by the Company starting with 09 March 2026. The Company shall provide the shareholders, through its Registry, with copies of the requested documents within a maximum of 2 business days of the request.

In order to obtain hard copies of the documents mentioned at item 2 above, shareholders must address written requests in this regard at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time) excluding public holidays or to the email address ir@electrica.ro, so that these are received by the Company starting with the date of publication (latest 27 March 2026). The Company shall provide the shareholders, through its Registry, with copies of the requested documents within a maximum of 2 business days of the request.

III. Questions regarding the agenda/the Company’s activity

The Company’s shareholders, subject to fulfilling the identification requirements set out above in Section I (The identification requirements applicable to the shareholders), may ask questions in writing, in Romanian or in English, regarding the items on the OGMS/EGMS agenda or the Company’s activity, prior to the OGMS/EGMS date. These questions shall be addressed to the Company’s Board of Directors and shall be sent either (i) in hardcopy (in person or by post/courier services, with confirmation of receipt), at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays or (ii) via e-mail, with advanced electronic signature or qualified electronic signature, according to Law no. 214/2024 regarding the use of the electronic signature, the time stamp and the provision of trust services based on them and the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union no. 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions on the internal market and repealing Directive 1999/93/EC , at ir@electrica.ro, so as to be received by the Company until 28 April 2026, inclusively, stating clearly in writing in capital letters: “QUESTIONS REGARDING THE AGENDA/THE COMPANY’S ACTIVITY – FOR THE OGMS/EGMS DATED 29/30 APRIL 2026”.

Regarding the questions addressed in hard copy, they must be signed by the natural person shareholders or by the legal representatives of the legal person shareholders.

The Company shall answer these questions during the OGMS/EGMS meeting, and it may give a general answer to questions with the same content. Also, an answer is considered given if the relevant information is available on the Company’s website, in format question- answer, at www.electrica.ro/en, under Investors section -> General Meeting of Shareholders.

IV. The right of shareholders and of the Board of Directors to add new items on the OGMS/EGMS agenda

Shareholders representing, individually or together, at least 5% of the Company’s share capital are entitled, within no more than 15 days of the publication of the OGMS/EGMS convening notice, to request in writing that new items are added on the general meeting’s agenda.

These requests made by the shareholders must fulfil the following cumulative conditions:

(a) to be accompanied by documents attesting the fulfilment of the identification requirements mentioned in section I above (The identification requirements applicable to the shareholders), applicable both to the shareholders that are natural persons and/or to the legal representative of the shareholders that are legal persons and that request the addition of new items on the agenda, and that shall be sent to the Company as per the provisions of letter (c) below;

(b) each new item to be accompanied by justification or by a draft resolution proposed to be adopted by the OGMS/EGMS. Those shareholders are also entitled to present in writing draft resolutions for the items included or proposed to be included on the agenda of the OGMS/EGMS;

(c) to be addressed to the Company’s Board of Directors and submitted in writing, within the legal deadline, either (i) in hard copy (in person or by post/courier services, with confirmation of receipt), at the Company’s Registry Desk at the Company’s, or (ii) via e-mail, with advanced electronic signature or qualified electronic signature, according to Law no. 214/2024 regarding the use of the electronic signature, the time stamp and the provision of trust services based on them and the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union no. 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions on the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, at ir@electrica.ro, so as to be received by the Company until 25 March 2026, inclusively. Both means of transmission must state clearly in writing in capital letters: “PROPOSAL OF NEW ITEMS ON THE AGENDA – FOR THE OGMS/EGMS DATED 29/30 APRIL 2026”.

(d) for the proposals submitted in hard copy, they must be signed by the shareholders that are natural persons or by the legal representatives of the shareholders that are legal persons.

The supplementation of the OGMS/EGMS agenda may also be done by the Board of Directors of the Company, in compliance with all applicable legal requirements.

If the case, the supplemented convening notice and the updated corresponding documents will be available to the shareholders, latest on 30 March 2026, at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays, as well as on the Company’s website at www.electrica.ro/en, under Investors section -> General Meeting of Shareholders and the supplemented convening notice will also be published in the Official Gazette of Romania and in a publication in accordance with the legal provisions.

V. The shareholders’ right to propose candidates for the position of director of the Company

The Company’s shareholders have the right to propose candidates for directors, to fill the vacant position, following the resignation of Ms. Valentina Siclovan, in accordance with the law and the Articles of Association. The proposals shall be submitted either (i) in hardcopy at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00 – 17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00 – 14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays at the registered office of the Company (in person or by courier services with confirmation of receipt), or (ii) by e-mail with advanced electronic signature or qualified electronic signature, according to Law no. 214/2024 regarding the use of the electronic signature, the time stamp and the provision of trust services based on them and the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union no. 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions on the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, to the address ir@electrica.ro, so that they are received by 25 March 2026. Both means of submission shall state clearly in writing in capital letters: “CANDIDATE PROPOSAL – FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 29/30 APRIL 2026”.

Regarding the identification requirements for the shareholders, the proposals must be accompanied by documents attesting the fulfilment of the identification requirements mentioned in above Section I above (The identification requirements applicable to the shareholders).

Regarding the candidates, each proposal must be accompanied by at least the following documents:

a) The candidate’s Curriculum Vitae reflecting their professional training and experience;

b) a copy of the candidate’s identity card;

c) supporting documents proving that proposals for independent candidates, meets the requirements under Article 18, para (2), letters a) – k) of the Articles of Association, including, but not limited to, an authenticated affidavit issued by the candidate certifying that the candidate meets all the independence criteria and conditions established by the law and the Articles of Association.

These documents will be verified by the Nomination and Remuneration Committee established within the Company’s Board of Directors.

The preliminary list containing information related to name, city of residence, and professional qualification of the persons proposed as directors of the Company shall be made available to the shareholders starting with 9 March 2026 (but not earlier than first proposal was received) at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00 – 17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00 – 14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays), as well as on the Company’s website at www.electrica.ro/en , under Investors section -> The General Meeting of Shareholders.

The preliminary list will be periodically updated periodically as new proposals are received, at most once a day. According to article 19 letter B para 5, item (ii) of the Articles of Association of the Company, the Nomination and Remuneration Committee assesses all candidates’ fulfilment of the eligibility criteria. Following this assessment, according to art. 19, letter B, para (5), item (iii) of the Company’s Article of Associations, the Nomination and Remuneration Committee proposes and recommends the final list of candidates.

The final list containing information related to name, city of residence, and professional qualification of the persons proposed as directors of the Company, as well as the updated voting ballot form for the vote by correspondence and the updated form of special powers of attorney to be used for voting by representative, shall be made available to the shareholders as of 27 March 2026 at the Company’s Registry Desk, as well as on the Company’s website at www.electrica.ro/en , under Investors section -> General Meeting of Shareholders.

In applying the legal provisions of Law 24/2017, the principles in the Company’s Corporate Governance Code, and taking into account the provisions of the Bucharest Stock Exchange Corporate Governance Code (“BSE Code”), the Nomination and Remuneration Committee has developed and updated, and the Board of Directors of ELSA has approved, a Policy on the selection/nomination and suitability of the members of the Board of Directors and its related document – The Board Profile, to guide the process of selection, nomination, and suitability of the members of the Board. The Board Profile specifies the desired characteristics and traits of its members, including general aspects of the collective profile and the individual profile. This set of recommendations is made available by the Company to its shareholders.

The aforementioned Policy and Profile can be accessed on the Electrica website, in the section Investors > Corporate Governance > Corporate Policies.

Current situation of the Board of Directors:

According to its Articles of Association, Electrica is administered in a one-tier (unitary) system, respectively as a board of directors formed of 7 (seven) non-executive directors (the “Board”). At least 4 (four) directors must be independent. The Romanian State, represented by the competent authority according to the law, will not be able to propose more than 3 (three) candidates for the positions of directors, members of the Board. The candidates for the other 4 (four) positions of directors will mandatorily be independent and will be proposed by the other shareholders.

As of the date hereof, of the 7 members of the Board, 6 are men and 1 is a woman. Of these, 6 were elected/re-elected by the GMS with mandates until 26 January 2028, and one Board member is appointed provisionally by the Board starting from 1 May 2025, until the date of the OGMS convened by this notice.

According to art. 175^3 of Law no. 24/2017, Electrica, as a company traded on a regulated market, has the obligation to achieve one of the objectives provided for in art. 109³ para. (1) of the law by 30 June 2026, without affecting the current mandates, the provisions applying exclusively to new appointments.

In applying the provisions of art. 109³ para. (1) lit. a) of Law no. 24/2017, the minimum number of non-executive directors belonging to the under-represented gender, necessary to achieve the objective of 40% provided in art. 109³ para. (1), is 3 out of 7. The Company aims to improve the gender balance at the Board level, according to the legal provisions.

The Company informs the shareholders that failure to comply with the provisions of art. 109³, art. 109⁵ and 109⁶ of Law no. 24/2017 is sanctioned as follows: “warning or a fine from RON 10,000 up to the higher of RON 20,000,000 or 5% of the total annual turnover, according to the latest available annual financial statements approved by the management body, or twice the value of the benefit resulting from the infringement or the loss avoided thereby, in cases where these can be determined. ” (art. 147, para. 1, lit. c), item 1. (ii), corroborated with art. 146 para. (1), lit. e)).

Thus, the Company makes the aforementioned policy and profile available to shareholders to guide the process through which they can propose candidates and the OGMS can appoint a candidate in the meeting convened by this notice.

Candidates for the position of independent director must meet the eligibility and independence criteria provided for in Law no. 31/1990, Law no. 24/2017, and the Company’s Articles of Association.

The Company also recommends that shareholders comply with the provisions of the BSE Corporate Governance Code. Thus, shareholders proposing candidates for the position of independent director are recommended to accompany the proposal with a self-declaration by the candidate regarding the fulfillment of the criteria in the BSE Corporate Governance Code in force as of 1 January 2025, available at:

https://www.bvb.ro/Regulations/LegalFramework/BvbRegulations .

VI. Shareholders Participation in the OGMS/EGMS

The shareholders registered on the Reference Date in the Company’s shareholders’ register kept by Depozitarul Central SA may attend and vote in the OGMS/EGMS:

in person by direct vote;
through a representative with a special or general power of attorney (the latter may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer) or by a credit institution providing custody services;
by correspondence;
by electronic means using the dedicated Electrica Voting platform (“Platform”).

(a) Voting in person

In case of voting in person, the shareholders that are natural persons and the shareholders that are legal persons shall be entitled to participate in the OGMS/EGMS by the mere proof of their identity, and their legal representatives’, respectively, as the case may be, according to the identification requirements mentioned in Section I above (The identification requirements applicable to shareholders).

(b) Voting through a representative with a special or a general power of attorney or by a credit institution providing custody services

The representation of shareholders in the OGS/EGMS may be done through a representative/proxy, who may be another shareholder or a third party, by completing and signing the special power of attorney form. In the event that items not included on the published agenda are discussed within the OGMS/EGMS, in accordance with the legal provisions, the proxy may vote in their respect according to the interest of the represented shareholder.

A shareholder may also grant a valid general power of attorney for a period that shall not exceed 3 years, unless the parties did not stipulated a longer period, allowing its representative to vote in all maters debated by the OGMS/EGMS, including the acts of disposal, under the condition that the power of attorney is granted by the shareholder, as client, to an “intermediary”, as defined in the capital market legislation, or to a lawyer. In case the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the latter may vote in the OGMS/EGMS based on the voting instructions received by way of electronic communication means, without being necessary the issuance of a special power of attorney or a general one. The custodian bank shall vote solely in accordance with and within the limits of instructions received from its clients, in their capacity as shareholders at the Reference Date. The general powers of attorney, as the case may be, and the votes cast by credit institutions providing custody services, shall be accompanied by the declarations indicated at Section 1 above (The identification requirements applicable to the shareholders).

A shareholder may appoint a single person to represent them at the OGMS/EGMS. However, a shareholder may appoint one or more substitute representatives by its power of attorney to ensure representation in the OGMS/EGMS in case the appointed representative is unable to fulfil its mandate. If several substitute representatives are appointed by the power of attorney, the shareholder shall establish the order in which they will exercise their mandate.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may participate and vote at the OGMS/EGMS provided that it submits to the issuer a declaration on its own risk, signed by the legal representative of the credit institution, stating:

clearly the name of the shareholder on whose behalf of which the credit institution participates and votes in the OGMS/EGMS;
the fact that the credit institution provides custody services to that shareholder.

The special power of attorney, the declaration of the legal representative of the intermediary or, as the case may be, of the lawyer or of the credit institution providing custody services and the general power of attorney (before being used for the first time), provided above, completed and signed by the shareholders, shall be submitted in writing either (i) in original (in the case of the special power of attorney and the declaration of the legal representative of the intermediary or, as the case may be, of the lawyer and of the credit institution providing custody services) or in copy including the mention of its conformity with the original under the representative’s signature (in what concerns the general power of attorney) in hard copy (in person or by post/ courier service, with confirmation of receipt) at the Company’s Registry Desk at the Company’s headquarters (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays or (ii) via e-mail, with advanced electronic signature or qualified electronic signature, according to Law no. 214/2024 regarding the use of the electronic signature, the time stamp and the provision of trust services based on them and the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union no. 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions on the internal market and repealing Directive 1999/93/EC , at ir@electrica.ro, so as to be received until 24 April 2026, inclusively (namely at least 2 (two) business days before the OGMS/EGMS takes place), under penalty of losing the right to vote in the OGMS/EGMS, signed, without any further formalities in connection with the form of these documents. Both means of transmitting the powers of attorney must state clearly in writing in capital letters: “POWER OF ATTORNEY – FOR THE OGMS/EGMS DATED 29/30 APRIL 2026”.

For identification purposes, the special power of attorney shall be accompanied by documents attesting the fulfilment of the identification requirements mentioned in section I above (The identification requirements applicable to the shareholders).

The general power of attorney granted by a shareholder, as client, to an intermediary, as defined in the capital market legislation, or to a lawyer, is valid without requiring other additional documents relating to that shareholder, if the power of attorney is drafted according to Regulation no. 5/2018 on the issuers of financial instruments and market operations, is signed by the shareholder in question and is accompanied by an affidavit given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who received the mandate by the general power of attorney, stating that: (i) the power of attorney is granted by that shareholder, as client, to the intermediary, as defined in the capital market legislation, or to the lawyer, as the case may be, and (ii) the general power of attorney is signed by the shareholder, inclusively by adding an advanced electronic signature or qualified electronic signature, if the case.

The special and general powers of attorney are valid for both the first OGMS/EGMS calling and the second OGMS/EGMS calling, if the legal and/or statutory quorum conditions provided for holding the OGMS/EGMS at the first calling were not met.

The special or, as the case may be, general powers of attorney or the documents attesting to the capacity of the legal representatives shall be retained by the Company and a mention in this regard shall be made in the minutes of the meeting.

The shareholders cannot be represented in the OGMS/EGMS through general power of attorney by a person that is in a situation of conflict of interests, according to art. 105 para. (15), of Law no. 24/2017 regarding the issuers of financial instruments and market operations, republished. The proxy cannot be substituted by another person (except for the case when a substitute representative is appointed). If the proxy is a legal person, it may execute the granted proxy through any person that is part of the administrative or management body or any of its employees, subject to the identification requirements set out in Section I above (The identification requirements applicable to the shareholders).

The special power of attorney form:

(a) shall be made available to the shareholders by the Company latest on 27 March 2026, on the Company’s website at www.electrica.ro/en, under Investors section -> General Meeting of Shareholders;

(b) the special power of attorney form shall be updated by the Company if there will be new items added on the agenda of the OGMS/EGMS and the updated version shall be published on the Company’s website at www.electrica.ro/en, under Investors section -> General Meeting of Shareholders, latest on 30 March 2026. In event the agenda is supplemented/updated and shareholders do not send updated special powers of attorney, the special powers of attorney submitted prior to the supplement/update of the agenda shall be taken into consideration only for the items that were also found on the initial agenda;

(c) shall be filled in by the shareholder in 3 (three) originals: one for the shareholder, one for the proxy, and one for the Company.

The Company accepts the notification of the appointment of representatives by electronic means at the e-mail address ir@electrica.ro, according to the legal provisions of Law no. 214/2024 regarding the use of the electronic signature, the time stamp and the provision of trust services based on them and the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union no. 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions on the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. In this case the power of attorney shall be submitted by advanced electronic signature or qualified electronic signature.

(c) Voting by correspondence

Shareholders may also cast their vote in the OGMS/EGMS by correspondence, by completing, signing, and properly transmitting the correspondence voting form.

The correspondence voting forms, completed and signed by the shareholders or by the representatives, shall be submitted in writing either (i) in original, in hard copy (in person or by post/courier service, with confirmation of receipt) at the Company’s Registry Desk at the Company’s headquarters (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays or (ii) via e-mail, with advanced electronic signature or qualified electronic signature, according to Law no. 214/2024 regarding the use of the electronic signature, the time stamp and the provision of trust services based on them and the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union no. 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions on the internal market and repealing Directive 1999/93/EC , at ir@electrica.ro, so as to be received until 24 April 2026, inclusively, namely at least 2 (two) business days before the OGMS/EGMS takes place, under penalty of losing the right to vote in the OGMS/EGMS, signed, without any further formalities in connection with the form of these documents. Both means of transmitting the powers of attorney must be stated clearly in writing in capital letters: “VOTING BALLOT FORMS FOR VOTING BY CORRESPONDENCE – FOR THE OGMS/EGMS DATED 29/30 MARCH 2026”.

The voting ballot by correspondence forms shall be accompanied by documents attesting the fulfilment of the applicable identification requirements mentioned in Section I above (The identification requirements applicable to the shareholders) and submitting the empowerments / related declarations.

The voting ballot by correspondence forms thus received are valid for both the first calling of the OGMS/EGMS and the second calling of the OGMS/EGMS, should the legal and/or statutory quorum conditions provided for holding the OGMS/EGMS at the first calling not be met.

The voting ballot form for voting by correspondence:

(a) shall be made available to the shareholders by the Company latest on 27 March 2026 on the Company’s website at www.electrica.ro/en, under Investors section -> General Meeting of Shareholders.

(b) shall be updated by the Company if there will be new items added on the agenda of the OGMS/EGMS and the updated version shall be published on the Company’s website at www.electrica.ro/en, under Investors section -> General Meeting of Shareholders, latest on 30 March 2026 In case the agenda is supplemented/ updated and the shareholders, or, after case, their proxy, do not send updated voting ballot forms by correspondence , the voting ballot by correspondence forms submitted prior to the supplement/update of the agenda shall be taken into consideration only for the items that are also found on the initial agenda.

(d) Electronic vote

Shareholders registered in Company’s Shareholders Register held by Depozitarul Central S,A, at the Reference Date may also participate and vote in the OGMS/EGMS by using electronic means of voting in accordance with art. 197 of FSA Regulation no. 5/2018, par (1)-(6) on any device connected to the Internet, using a dedicated Electrica Voting platform (“Platform”) available as follows:

In any web browser, on any available electronic device (pc, laptop, tablet, phone etc.) by accessing the following link electrica.voting.ro (“Web Platform”).
On a smartphone or tablet via the Electrica IR app (available in Apple App Store and Google Play Store).

To use the Platform, a shareholder must create a user account. Authentication requires:

In the case of natural persons:

first name and surname;
email address;
Personal identification number;
copy of the identity document (ID, passport, residence permit);
documents certifying compliance with the identification requirements set out in Section I of the GMS Convening Notice (Identification Requirements applicable to shareholders);
Phone number (mandatory for validation of registration and login).

In the case of legal persons:

name of the legal entity;
Sole Registration Code (in Romania CUI) and/or LEI Code;
first name and surname of the legal representative;
the personal identification number of the legal representative;
first name and surname and the personal identification number of the legal representative of the mandatary/custodian (natural person), only if applicable;
email address;
documents certifying compliance with the requirements set out in Section I of the GMS Convening Notice (Identification requirements applicable to shareholders);
phone number (mandatory for validation of registration and login).

Documents submitted in a foreign language other than English shall be accompanied by a certified translation into Romanian or English.

The previously mentioned documents will be uploaded on the Platform, in the dedicated fields. Files that can be uploaded should have one of the following extensions: .jpg, .pdf, .png.

The Company can confirm the shareholder status on the Reference Date of a user registered in the Platform (thus confirming that the said user is a shareholder with the right to vote in the OGMS/EGMS) only on the basis of the shareholder register provided by Depozitarul Central S.A. in approximately 5 working days from the Reference Date.

Therefore, the access to the voting platform for the current OGMS/EGMS, including voting, will be granted starting 8 April 2026.

Individual shareholders who create their account in their own name through the Electrica IR Apps (on Apple or Google platforms), will be able to scan the identity document with their mobile phone/tablet and thus the account can be validated automatically, without the need for manual validation by the Electrica team, in consequence they receive immediate access to the Platform.

Users who already have accounts created before the date of this notice on the web platform electrica.voting.ro will be able to access the online Platform and the mobile applications using the same login credentials.

The Company’s representatives will verify all the documents uploaded to the Platform when creating the account. After this verification, the user will receive an email confirming his registration as a shareholder with the right to vote in the OGMS/EGMS.

If Electrica’ representatives identify the need to provide additional documents to validate their quality of shareholder, respectively representative of a shareholder, these will be requested by email, and the confirmation of registration as a shareholder with voting rights by Electrica will be done after completing the requested information/documents.

After creating the account, the shareholders can log in to the Platform online, before the OGMS/EGMS date, thus being able to vote on the items listed on the agenda. They can also participate and vote live during the OGMS/EGMS (through the Platform, remotely or even if they are present in the meeting room). The shareholders can log in and vote whenever they want during the subsequent period of the account activation and/or live, the last voting option (before the expiration of the dedicated voting session) being the one taken into consideration. The shareholders may check the registration of their votes in the dedicated section on the Platform.

Furthermore, shareholders can check after the conclusion of the OGMS/EGMS meeting how they voted and that the votes were validated for all the OGMS/EGMS meeting in which they participated. On demand (sent to ir@electrica.ro), they can also receive a confirmation email in this regard.

User accounts created through the platform may also be used to participate and vote in future General Shareholders’ Meetings (GMS), without the need to recreate the account, provided that the respective user is a shareholder on the reference dates of the respective GMSs. Users can view their own votes in all GMSs in which they have voted.

Electrica is not and cannot be held responsible for the impossibility of shareholders’ participation and voting by electronic means if the shareholder does not have the appropriate technical means (internet connection and one of the following electronic devices: computer, laptop, smartphone, tablet). Electrica does not provide its shareholders with the above-mentioned technical means.

The procedure for attending and voting by electronic means is made available to shareholders on the company’s website: www.electrica.ro/en, Investors section -> General Meeting of Shareholders starting with the date of publishing of this Convening Notice.

The access of the shareholders to the meeting room, on the date set, is allowed: (i) in the case of natural persons shareholders or the legal representative of the shareholders, though the simple proof of identity, which consists of presenting in original the identification document, and (ii) in the case of legal persons shareholders and of represented natural persons shareholders, through the power of attorney given to the person that represents them and presenting the original identification document of the legal representative/proxy.

The verification and validation of the submitted special/general powers of attorney, as well as the centralization, verification, validation, and recording of correspondence votes shall be made by a committee established within the Company, the members of which shall keep the document secure and ensure confidentiality of the votes cast. The powers of attorney shall also be verified by the technical secretary of the OGMS/EGMS.

The access of other persons to the meeting room

Any specialist, consultant, expert or financial analyst may participate in the General Meeting Shareholders on the basis of a prior invitation by the Board of Directors.

Accredited journalists may also participate in the General Meeting of Shareholders, except for the case in which the Chair of the Board of Directors decides otherwise. These will be able to participate by presenting their identity card and a badge which certifies the journalist’s capacity.

The access to the above-mentioned persons in the meeting room, on the date set for the conducting of the respective General Meeting Shareholders, is allowed by proof of identity, which consists of the presenting the original identification document, and for the specialists, consultants, experts or financial analysts and by invitation by the Board of Directors.

The “abstention” vote shall not be deemed to be a vote cast for the purpose of determining the majority required to pass a resolution at a General Meeting of Shareholders.

Additional information regarding the OGMS/EGMS may be obtained from the Investors Relation Department, at the telephone number: +4021.208.5035, through e-mail at ir@electrica.ro and on the Company’s website at www.electrica.ro/en, under the Investors section -> General Meeting of Shareholders.

06 March 2026

CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS
MIHAI DIACONU

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII ENERGETICE ELECTRICA S.A.

Pe același subiect:

Iranul multietnic și liniile sale de fractură geopolitică – Problema kurdă și rolul minorităților în stabilitatea regimului (Corneliu Pivariu)

Boomul proiectelor de energie regenerabilă în România: între optimism investițional, blocaje de implementare și efecte asupra prețurilor energiei (opinie ing. Cristinel Buzduna)

COTAR cere explicaţii Guvernului pentru scumpirea carburanţilor şi solicită reducerea accizelor

Chisăliţă (AEI): Motorina ar putea ajunge la circa 11,5 lei/litru în România, până la sfârşitul lunii mai

China anunţă că se opune unei acţiuni care l-ar viza pe noul Ghid suprem iranian

Turcia desfăşoară avioane de vânătoare în Ciprul de Nord

Ștefan Nanu, numit președinte al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea

CEO-ul Trading.com avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari

Petre Stoian, numit în funcţia de director general al Simtel Team

G7 va discuta despre scoaterea coordonată pe piaţă a unor volume de petrol din rezervele strategice – FT

Bahrein – Incendiu într-un complex petrolier în urma unei lovituri iraniene

Pe același subiect:

Abonează-te la newsletterul Financial Intelligence