ANAF are de astăzi acces la toate conturile din bănci

ANAF va avea de astăzi acces la toate conturile din bănci ale românilor și ale firmelor. Astfel, toate instituțiile care au conturi pentru persoane fizice și juridice trebuie să trimită Fiscului datele financiare.

Vezi ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

De luni, 11 ianuarie 2021, ANAF – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe operaţionalizarea registrului fiscal electronic. Astfel, instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică vor fi obligate să transmită organului fiscal central lista persoanelor fizice şi a firmelor care au deschise conturi, incluzând identitatea persoanelor şi numărul IBAN, odată cu operaţionalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare şi de plăţi.

Astfel, Fiscul va putea verifica toate tranzacțiile și va avea informații despre titularul contului, persoanele care dețin dreptul de semnătură și persoanele care acționează în numele clientului. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Economistul Adrian Bența a spus la Digi 24: „Din punctul meu de vedere nu e nimic nou. Fiscul, de mulți ani, primea date de la bănci asupra conturilor unor persoane. Noutatea absolută constă în faptul că vor fi cunoscute conturile bancare și pentru acele persoane fizice la care nu există vreo suspiciune de evaziune fiscală, nu sunt supuse inspecțiilor”.