Autoritatea de reglementare a piețelor din India a interzis joi târziu accesul lui Anil Ambani și a altor 24 de persoane pe piața valorilor mobiliare timp de cinci ani, sub acuzația de deturnare de fonduri, potrivit Reuters.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) a impus, de asemenea, o amendă de 250 de milioane de rupii (aproximativ 3 milioane de dolari) lui Ambani, spunând că a orchestrat o schemă de „sifonare” a fondurilor de la Reliance Home Finance Ltd (RLIC.NS).

Autoritatea de reglementare a declarat că schema „frauduloasă” a fost de a „sifona” fonduri de la Reliance Home prin structurarea acestora ca „împrumuturi” către debitori care nu sunt solvabili.

Majoritatea acestor împrumutați erau legați de acționari mari cu capacitatea de a influența deciziile companiei, a adăugat SEBI.

Un e-mail către purtătorul de cuvânt al grupului Reliance condus de Anil Ambani nu a primit răspuns imediat. Un purtător de cuvânt al Reliance Capital, societatea holding, a refuzat să comenteze imediat.

Grupul Reliance a fost creat în iulie 2006 în urma unei divizări de la Reliance Industries Ltd (RELI.NS), care este condus de fratele lui Anil, Mukesh Ambani.

Acțiunile Reliance Home Finance au scăzut cu 5% după știre.