Ancheta privind presupusa manipulare a pieței de capital din Turcia se extinde. Autoritatea de reglementare a pieței de capital (SPK) a decis sesizarea procurorilor în privința a încă 37 de persoane, printre care un fost parlamentar al partidului de guvernământ AKP și un fost viceguvernator al Băncii Centrale a Turciei. În paralel, anchetatorii au identificat 214 persoane și companii care au obținut profituri cumulate de peste 3,7 miliarde de dolari din tranzacții asociate fondurilor investigate. Autoritățile încearcă să recupereze banii și să accelereze rambursările către investitori, în condițiile în care 131 de fonduri, cu 455.758 de investitori, au fost plasate în lichidare.
Potrivit publicațiilor Turkish Minute și Medyascope, autoritatea pieței de capital din Turcia a anunțat, la 16 octombrie, noi măsuri în investigația privind tranzacțiile suspecte cu acțiuni. SPK a decis sesizarea autorităților judiciare în privința a 22 de persoane pentru tranzacțiile cu acțiunile companiei miniere Vişne Madencilik și a altor 15 persoane în legătură cu acțiunile grupului Işıklar Enerji ve Yapı Holding.
Printre persoanele vizate se află Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, Ertan Aydın, fost parlamentar al Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), formațiunea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, și Erkan Kilimci, fost viceguvernator al Băncii Centrale a Turciei. Cele 37 de persoane au primit interdicții de tranzacționare pe piețele financiare pentru o perioadă de doi ani. În cazul a 21 dintre acestea, autoritatea a suspendat și licențele de activitate pe piața de capital pe durata interdicțiilor.
Măsurile au fost extinse și asupra unor societăți de brokeraj și administrare de active. Tera Yatırım și Tera Portföy au primit interdicții de tranzacționare în nume propriu cu acțiunile Vişne Madencilik, iar Alnus Yatırım a fost vizată de o măsură similară pentru titlurile Işıklar. Sesizările penale și sancțiunile administrative nu echivalează cu o condamnare, iar răspunderea penală a persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanțe.
-
Profituri de peste 3,7 miliarde de dolari, identificate în anchetă
O altă evoluție importantă privește dimensiunea câștigurilor realizate din tranzacțiile investigate. Potrivit publicației independente turce bianet, care citează informații prezentate de ministrul Justiției, Akın Gürlek, anchetatorii au identificat 141 de persoane fizice și 73 de companii care au obținut profituri cumulate de 187,65 miliarde de lire turcești, echivalentul a peste 3,7 miliarde de dolari.
Câștigurile au fost realizate în legătură cu fonduri administrate de Tera Portföy, Pusula Portföy și Hedef Portföy. Din suma totală, persoanele fizice au obținut aproximativ 100,68 miliarde de lire, iar companiile, 86,98 miliarde de lire.
Autoritățile au identificat entități cu profituri individuale de peste 100 de milioane de lire turcești și au început demersuri pentru recuperarea sumelor considerate suspecte.
-
Autoritățile au început rambursările. Un nou mecanism ar permite plăți de până la un milion de lire
Pe fondul presiunilor din partea investitorilor, autoritățile turce încearcă să accelereze procesul de lichidare a fondurilor și distribuirea banilor recuperați. Potrivit unei sinteze a stadiului procedurilor, publicată la 18 octombrie de platforma juridică Sermaye Hukuku, aproximativ 43.643 de investitori primiseră plăți în valoare totală de 6,4 miliarde de lire turcești, conform datelor anunțate la 13 octombrie. Plățile au vizat fonduri administrate de A1 Capital, Bulls și Pardus.
În paralel, Comisia pentru planificare și buget a Parlamentului turc a aprobat, la 14 octombrie, un proiect legislativ privind procedurile de lichidare și recuperare a activelor. Proiectul prevede posibilitatea unor plăți intermediare de până la un milion de lire turcești pentru fiecare investitor eligibil, în funcție de contribuțiile nete și de sumele disponibile.
Mecanismul ar urma să fie finanțat din activele fondurilor și din banii recuperați, fără utilizarea directă a resurselor Trezoreriei. Proiectul trebuie însă adoptat și de plenul Parlamentului înainte ca noul mecanism să poată fi aplicat.
-
Erdoğan susține că situația este sub control
Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat vineri, 16 octombrie, că situația generată de criza fondurilor de investiții este sub control. Potrivit Turkish Minute, șeful statului a indicat trei priorități: rambursarea investitorilor, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale și protejarea funcționării pieței de capital. În același timp, investigația continuă să provoace controverse politice.
Fostul ministru adjunct al Agriculturii și Pădurilor, Mustafa Aksu, a fost arestat preventiv în cadrul anchetei, iar fosta ministră a Familiei, Fatma Betül Sayan Kaya, a fost audiată în legătură cu investițiile realizate de ea și de soțul său. Persoanele vizate au contestat acuzațiile formulate în spațiul public.
Partidele AKP și MHP au respins solicitările opoziției de constituire a unei comisii parlamentare care să investigheze eventualele conexiuni politice și deficiențele de supraveghere asociate scandalului.
-
MSCI avertizează asupra riscurilor pentru statutul Turciei de piață emergentă
Scandalul începe să aibă implicații și pentru percepția investitorilor internaționali asupra pieței turcești. Furnizorul de indici bursieri MSCI a restricționat anumite modificări ale indicilor săi pentru Turcia, pe fondul preocupărilor privind transparența tranzacțiilor și posibilele operațiuni coordonate cu acțiuni.
Potrivit Turkish Minute, MSCI a avertizat că, în lipsa unor îmbunătățiri privind transparența și supravegherea, ar putea reevalua statutul Turciei de piață emergentă până în iunie 2027. O eventuală schimbare a clasificării ar putea avea consecințe pentru fondurile internaționale care urmăresc indicii MSCI.
-
Ancheta continuă, în timp ce sute de mii de investitori așteaptă recuperarea banilor
Criza a izbucnit în septembrie, după ce unele fonduri de investiții nu au mai putut onora cererile de retragere formulate de clienți. La 17 septembrie, SPK a decis lichidarea a 131 de fonduri administrate de șapte societăți, cu un total de 455.758 de investitori individuali.
Activele fondurilor au fost estimate în relatările de presă la aproximativ 18 miliarde de dolari, sumă care nu trebuie confundată cu valoarea pierderilor efective ale investitorilor.
Noile sesizări penale, identificarea profiturilor suspecte și măsurile pentru recuperarea banilor arată că investigația a intrat într-o nouă etapă. Principalele întrebări rămân amploarea eventualei manipulări a prețurilor, responsabilitatea administratorilor și a persoanelor implicate, precum și proporția din investiții care va putea fi recuperată în urma lichidării fondurilor.
| Știri BVB