Gigantul energetic polonez ORLEN încearcă să recupereze 230 de milioane de dolari plătite în avans pentru petrol venezuelean care nu a mai fost livrat, într-o tranzacție în care au apărut intermediari din Dubai și Venezuela și plăți în criptomoneda Tether (USDT), potrivit unei investigații publicate de Financial Times.
Cazul are deja și o componentă penală în Polonia. Procurorii au trimis în judecată trei foști responsabili ORLEN într-un dosar privind trei contracte petroliere despre care susțin că au provocat un prejudiciu total de 378 de milioane de dolari. Persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
-
Un contract de 345 de milioane de dolari
În noiembrie 2023, ORLEN Trading Switzerland (OTS), subsidiara elvețiană de trading a grupului polonez, a încheiat cu Hannon International, o companie din Dubai, un contract pentru aproximativ 6 milioane de barili de petrol venezuelean Merey 16, în valoare de circa 345 de milioane de dolari. OTS a transferat în numai câteva zile un avans de 230 de milioane de dolari, potrivit Financial Times. Tranzacția avea loc după ce SUA relaxaseră temporar sancțiunile asupra sectorului petrolier venezuelean.
Pentru a procura petrolul de la compania de stat PDVSA, Hannon a apelat la intermediari și la USDT (Tether), criptomonedă legată de valoarea dolarului, utilizată în Venezuela inclusiv pentru a ocoli dificultățile generate de accesul limitat la sistemul bancar internațional.
Potrivit FT, o parte dintre bani a trecut prin companii din Dubai înainte de a fi convertită în USDT. Hannon susține că aproximativ 132 de milioane de dolari au ajuns la doi brokeri venezueleni, fără ca petrolul promis să fie primit. Investigația descrie inclusiv întâlniri în Caracas în care accesul la portofele crypto conținând zeci de milioane de USDT ar fi fost oferit unor intermediari prin intermediul unor stick-uri USB.
-
ORLEN trimisese deja petrolierele
În timp ce banii circulau prin intermediari, ORLEN charterase trei supertankere pentru a prelua petrolul din Venezuela. Navele au ajuns în apropierea terminalului José, dar petrolul nu a fost încărcat conform contractului. Costurile de transport și de staționare asociate contractelor cu Hannon au ajuns la aproximativ 72 de milioane de dolari, potrivit unei estimări interne OTS citate de FT. ORLEN a primit în cele din urmă doar echivalentul a aproximativ 500.000 de barili de păcură, evaluați la circa 28,8 milioane de dolari, față de cele aproximativ 6 milioane de barili prevăzute în contractul principal. OTS a reziliat contractul la 28 martie 2024. ORLEN a anunțat ulterior oficial o ajustare negativă de aproximativ 1,6 miliarde de zloți aferentă avansurilor pentru petrol și produse petroliere a căror recuperare devenise improbabilă.
-
Procurorii: prejudiciu de 378 milioane de dolari
Cazul a ajuns și în justiție. La 7 august 2026, Procuratura Regională din Varșovia a anunțat trimiterea în judecată a trei foști responsabili ORLEN/OTS. Procurorii susțin că trei contracte nefavorabile de achiziție a petrolului, încheiate în 2023, ar fi provocat ORLEN și subsidiarei sale un prejudiciu de 378 de milioane de dolari, aproximativ 1,5 miliarde de zloți.
Într-un dosar separat este cercetat fostul CEO al OTS, Samer Awad. Potrivit FT, acesta a fost reținut în Emiratele Arabe Unite în 2025, însă instanțele emirateze au respins solicitarea Poloniei de extrădare. Awad contestă acuzațiile.
ORLEN încearcă în continuare să recupereze avansul de 230 de milioane de dolari de la Hannon, disputa fiind în arbitraj.
Cazul nu este doar o poveste despre criptomonede. El ridică mai ales întrebări privind controlul riscului și guvernanța corporativă într-o companie strategică de stat: OTS dispunea de aproximativ 600 de milioane de dolari pentru trading, potrivit FT, iar 230 de milioane au fost transferate în avans în cadrul unei singure tranzacții.
………………
Citeşte comunicat Parchetul Regional din Varșovia
Act de acuzare în dosarul privind prejudicierea ORLEN S.A. cu 1,5 miliarde de zloți
7 august 2026
La 7 august 2026, Procuratura Regională din Varșovia a trimis Tribunalului Regional din Varșovia actul de acuzare împotriva lui Michał R., fost membru al Consiliului de Administrație al ORLEN S.A., Marcin O., fost membru al conducerii ORLEN Trading Switzerland GmbH (OTS GmbH), și Filip W., fost director executiv al ORLEN S.A. și OTS GmbH.
Persoanele menționate au fost acuzate că au acționat împreună și în înțelegere, prin neîndeplinirea obligațiilor care le reveneau privind supravegherea și protejarea patrimoniului ORLEN S.A., precum și a intereselor grupului de capital ORLEN S.A., inclusiv ale OTS GmbH.
În urma acestor acțiuni, OTS GmbH și ORLEN S.A. ar fi suferit un prejudiciu de 378 de milioane de dolari, echivalentul a 1,5 miliarde de zloți, prin încheierea, în perioada 21 august 2023 – 21 decembrie 2023, a trei contracte nefavorabile pentru achiziția de țiței [art. 296 § 1 și 3 din Codul penal, coroborat cu art. 306b § 2 și art. 21 § 2 din Codul penal].
În plus, Filip W. a fost acuzat că și-ar fi ascuns bunurile pentru a evita punerea acestora sub sechestru în vederea îndeplinirii obligației de reparare a prejudiciului sau a confiscării fondurilor provenite din infracțiune, în contextul procedurii desfășurate împotriva sa [art. 300 § 2 din Codul penal, coroborat cu art. 12 § 1 din Codul penal].
Pentru faptele de care sunt acuzați, inculpații riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare. Totodată, Procuratura Regională din Varșovia a separat într-un dosar distinct componenta referitoare la suspectul Samer A., fost președinte al conducerii OTS GmbH, având în vedere faptul că acesta este dat în urmărire.
Procuratura Regională din Varșovia a formulat o cerere de extrădare a lui Samer A. din Emiratele Arabe Unite și așteaptă punerea acesteia în aplicare.
Procuror Mateusz Martyniuk
Purtător de cuvânt
Procuratura Regională din Varșovia
………………..
Comunicat Agenția pentru Securitate Internă: Prejudiciu de 1,5 miliarde de zloți. Act de acuzare în urma anchetei desfășurate de ABW
Ancheta desfășurată de Agenția pentru Securitate Internă (ABW) s-a concretizat într-un act de acuzare în dosarul privind prejudicierea companiilor ORLEN S.A. și ORLEN Trading Switzerland GmbH cu 378 de milioane de dolari, adică aproximativ 1,5 miliarde de zloți. Cazul privește trei contracte nefavorabile pentru achiziția de țiței, încheiate în 2023.
La 7 august 2026, Procuratura Regională din Varșovia a trimis Tribunalului Regional din Varșovia actul de acuzare împotriva lui Michał R., fost membru al conducerii ORLEN S.A., Marcin O., fost membru al conducerii ORLEN Trading Switzerland GmbH, și Filip W., fost director executiv al ORLEN S.A. și OTS GmbH.
Ancheta, începută în 2024, a fost încredințată în întregime Agenției pentru Securitate Internă (ABW). Timp de mai multe luni, ofițerii ABW au colectat și verificat sistematic materialul probator. Aceștia au reținut suspecți, au efectuat percheziții, au audiat martori și au analizat în detaliu documentele și alte probe legate de caz.
Acțiunile lor au permis reconstituirea desfășurării evenimentelor, stabilirea responsabilității persoanelor implicate și punerea sub sechestru a bunurilor suspecților în vederea acoperirii unor eventuale sancțiuni și pretenții viitoare.
A fost o muncă laborioasă într-un dosar care privește sute de milioane de dolari și decizii luate la cele mai înalte niveluri ale unor companii aparținând unuia dintre cele mai mari grupuri de capital din Polonia.
Potrivit constatărilor anchetei, inculpații ar fi acționat împreună și în înțelegere, neîndeplinindu-și obligațiile privind supravegherea și protejarea patrimoniului ORLEN S.A., precum și a intereselor grupului.
În consecință, în perioada august-decembrie 2023 ar fi fost încheiate trei contracte nefavorabile pentru achiziția de țiței. Prejudiciul rezultat s-a ridicat la 378 de milioane de dolari – aproximativ 1,5 miliarde de zloți.
Pentru faptele de care sunt acuzați, inculpații riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare. Actul de acuzare nu pune capăt acțiunilor ABW în acest dosar. Agenția continuă procedurile referitoare la Samer A., fostul președinte al conducerii OTS GmbH.
Componenta referitoare la acesta a avut încă de la început o dimensiune internațională. Samer A. a fost căutat în afara granițelor Poloniei, iar în ianuarie 2025 a fost reținut pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. În cazul suspectului este în desfășurare procedura de extrădare.
În spatele actului de acuzare se află mai multe luni de activitate a ofițerilor ABW. Rezultatul acesteia îl reprezintă, în prezent, decizii procedurale concrete și un act de acuzare privind un prejudiciu evaluat la miliarde de zloți.
| Știri BVB