Biroul din Iași al Parchetului European (EPPO) a adus astăzi acuzații împotriva a șase persoane fizice și a șase companii pentru fraudă agravată și spălare de bani, în cadrul unei anchete asupra unei presupuse organizații criminale care a obținut 4 milioane de euro din fonduri UE pentru servicii medicale și informatice.

Cazul se referă la două proiecte de achiziție de echipamente medicale și licențe de software, finanțate în proporție de până la 70% de UE. Unul dintre proiecte a vizat înființarea unui departament de cercetare pentru tratamentul bolilor neuro-motorii, iar celălalt dezvoltarea de programe software inovatoare pentru combaterea traficului ilegal de mărfuri.

Conform contractelor de finanțare UE, beneficiarii trebuiau să facă dovada plății contribuției private, în valoare de 30% din valoarea fiecărei facturi emise de furnizorii echipamentelor, iar abia ulterior au avut dreptul să obțină restul de 70%. Totuși, potrivit anchetei, suspecții au simulat procedura de acordare a contractelor de achiziție pentru echipamentele necesare, pentru a le atribui unei firme aflate sub controlul lor, care nu avea capacitatea sau resursele pentru a le achiziționa. În plus, se crede că suspecții au folosit o altă companie aflată sub controlul lor pentru a produce facturi cu prețuri semnificativ umflate (de aproximativ trei ori prețul real).

Se pretinde că, pentru a certifica plata contribuției lor private, suspecții au înființat circuite simulate de plată pentru fiecare factură, depunând numerar în conturile beneficiarilor, virând plata echipamentului în conturile furnizorului în temeiul controlul acestora și ulterior retragerea acestuia în numerar în beneficiul lor propriu.

De asemenea, membrii grupării sunt bănuiți că ar fi falsificat documente care să ateste că echipamentul a fost achiziționat și funcționa corespunzător. În cele mai multe cazuri, conform dovezilor, echipamentul a fost achiziționat la o dată mult mai târziu, după primirea necuvenită a plăților de la autoritatea de gestionare a fondurilor UE.

Potrivit probelor, o parte din profiturile ilicite au fost utilizate pentru activități de agrement și călătorii internaționale ale suspectului lider în mai multe state membre, precum și pentru întreținerea unui iaht cu motor. Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului UE, la începutul acestei anchete, au fost sechestrate bunuri imobile ale suspecților, în valoare de 8,5 milioane de euro.

Conform legislației naționale a României, frauda agravată a subvențiilor se pedepsește cu închisoare de până la zece ani și jumătate și până la zece ani pentru spălare de bani.

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.