Zece locații din regiunile București, Ilfov și Giurgiu din România au fost percheziționate astăzi, 28 aprilie 2022, la solicitarea Parchetului European (EPPO).

Perchezițiile au fost efectuate ca parte a unei investigații aflate în desfășurare privind presupuse fraude cu fondurile europene de peste 3 milioane EUR, cu legături cu Cipru, Portugalia și Spania, potrivit EPPO.

Se bănuiește, în speță, că beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene a obținut în mod ilegal fondurile în valoare de 3 073 646,35 € (14 440 459,60 lei, fonduri nerambursabile) în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020, ca urmare a utilizării de documente și declarații false și inexacte.

După obținerea pe nedrept a fondurilor, beneficiarul este suspectat că le-a transferat în scopul ascunderii originii ilicite a acestora și a ascunde frauda. Schema de fraudă a avut o dimensiune transfrontalieră deoarece beneficiarul a folosit, prin intermediari, companii cu sediul în Spania, Portugalia și Cipru, potrivit EPPO.

În urma încheierii perchezițiilor, șase persoane vor fi conduse la Oficiul EPPO București pentru a fi informate cu privire la acuzații și pentru a efectua audieri. EPPO este în prezent în proces de identificare a banilor și bunurilor care urmează să fie înghețate până la valoarea daunelor.

Perchezițiile se efectuează cu sprijinul polițiștilor din structura de sprijin a procurorilor delegați europeni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului București (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti) și ofițerii din Jandarmeria Română ( Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Romane).

Procurorul delegat european din România a beneficiat de sprijinul procurorilor delegați europeni din Spania, Portugalia și Cipru, care au efectuat măsuri de investigație în jurisdicțiile lor în cadrul mecanismului de cooperare prevăzut de Regulamentul EPPO.