Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) va plăti 3,9 miliarde de dolari pentru soluționarea scandalului internaţional legat de acuzaţii penale ale Malaeziei asupra rolului băncii de investiții din SUA în scandalul fondului1MDB, închizând astfel un front cheie în ancheta multi-jurisdicțională asupra Goldman.

Astfel, Goldman Sachs Group a anunțat că a ajuns la un acord în principiu cu Guvernul Malaeziei pentru a rezolva toate procedurile penale și de reglementare din Malaezia care implică firma, inclusiv procedurile penale în curs asupra filialelor Goldman Sachs și a unora dintre actualii și foștii lor directori, în legătură cu 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

În principiu, acordul ar implica o plată către Guvernul Malaeziei de 2,5 miliarde de dolari și o garanție a faptului că guvernul Malaeziei primește cel puțin 1,4 miliarde de dolari venituri din activele legate de 1MDB confiscate de autoritățile guvernamentale din întreaga lume.

În legătură cu garanția, Goldman Sachs a efectuat o analiză de evaluare a activelor relevante și, pe baza acestei analize, consideră că garanția nu prezintă o expunere semnificativă la risc pentru firmă.

În plus, Guvernul Malaeziei a fost de acord să retragă acuzațiile penale și a fost de acord că nu vor fi aduse alte acuzații împotriva Goldman Sachs, filialelor sale sau oricăruia dintre directorii, ofițerii și angajații acestora (excluzând foștii angajați Tim Leissner și Roger Ng) cu privire la 1MDB.

Potrivit Goldman Sachs, în principiu, acordul nu rezolvă celelalte investigații guvernamentale și de reglementare  care implică firma în scandalul  1MDB.

Acțiunile Goldman Sachs au crescut cu 0,68% în tranzacțiile de la New York în această dimineață, în urma știrilor privind scandalul  din Malaezia și semnalează că Departamentul de Justiție al SUA ar putea fi aproape de închiderea unei anchete similare. Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a refuzat să comenteze.

“Această soluționare a lui Goldman Sachs reprezintă recunoașterea sa pentru  conduita incorectă a doi dintre foștii săi angajați în schema mai largă de fraudă și corupție a 1MDB”, a declarat ministrul finanțelor din Malaysia într-un comunicat.

Acordul deschide calea pentru Goldman de a se stabili cu autoritățile SUA rolul său în schema de fraudă, potrivit unei persoane care cunoaște situația. De la începutul acestui an a fost așteptată o soluționare cu Departamentul de Justiție și Goldman încearcă să evite o pledoarie de tip vinovat în acest caz.

Dacă s-ar întâmpla, o înțelegere cu SUA ar elimina un nor care a atârnat deasupra capului CEO-ului David Solomon de când a preluat la Goldman la sfârșitul lui 2018.

Bancherii Goldman au fost acuzați că au ajutat un finanțator malaezian să jefuiască miliarde de dolari din fondul 1MDB de 6,5 miliarde de dolari, bani care trebuia să ajute la dezvoltarea economiei ţării.

În schimb, banii strânși din tranzacțiile cu obligațiuni facilitate de Goldman în 2012 și 2013 au fost folosiți de finanțatorul malaezian Low Taek Jho pentru a face cheltuieli de proporții epice, inclusiv imobiliare și artă din întreaga lume, un iaht de 250 de milioane de dolari și o participație în filmul lui Martin Scorsese „Lupul de pe Wall Street”.

Malaezia va retrage acuzațiile penale în curs și a spus că nu va solicita acuzații împotriva băncii și a angajaților săi, cu excepția lui Tim Leissner și Roger Ng, foștii bancheri Goldman acuzați că l-au ajutat pe Low. În timp ce Leissner a pledat vinovat pentru rolul său în schemă, Ng nu a pledat vinovat, iar anul trecut a fost extrădat în SUA pentru a face față acuzațiilor Departamentului Justiției.

Goldman a declarat că va „majora în mod semnificativ” provizioanele litigiilor pentru trimestrul al doilea, perioadă în care banca a înregistrat venituri blockbuster pe fondul unui boom al tranzacțiilor de pe Wall Street.

Factura totală a companiei pentru acest episod, considerat de mulți drept cel mai grav scandal de la criza financiară, va fi probabil de 4,5 miliarde de dolari, după ce se va stabili cu SUA pentru 2 miliarde de dolari, potrivit analistului bancar Wells Fargo, Mike Mayo. Suma este „mult sub” estimarea maximă a cheltuielilor asumate de unii investitori de 10 miliarde de dolari. Banca câștigase aproximativ 600 de milioane de dolari în comisioane aferente acordurilor de obligațiuni ale 1MDB.

Garanția de 1,4 miliarde de dolari acordată pentru Malaezia nu costă mult banca, a spus Mayo.

În 2018 Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a fost arestat şi a fost pus sub acuzare în cadrul unei anchete în care este suspectat că şi-a însuşit 628 de milioane de dolari din fondul de stat malaezian pentru dezvoltare 1MDB, au anunţat autorităţile malaeziene. Comisia anticorupţie din Malaezia a afirmat că a obţinut reţinerea lui Najib Razak în cadrul anchetei sale privind scandalul legat de fondul 1MDB şi “transferarea a 628 milioane de dolari în contul său personal”, potrivit unui comunicat.

Najib a suferit o înfrângere surprinzătoare în alegerile legislative de pe 9 mai 2018 în faţa fostului său mentor, Mahathir Mohammad, în vârstă de 92 de ani, care l-a atacat fără întrerupere pe tema scandalului de corupţie.

În săptămânile dinaintea alegerilor, autorităţile malaeziene au confiscat de la reşedinţele private ale lui Najib aproape 300 de milioane de dolari în bani lichizi, bijuterii, ceasuri, genţi şi alte articole de lux.