Lion Capital – Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29 (30) aprilie 2026

Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Str. S.V. Rahmaninov 46-48, Et. 3, București, Sector 2, 020199 • Tel 021 311 1647 • Fax 021 314 4487 • Web www.lion-capital.ro • Email office@lion-capital.ro • CIF RO2761040 • Nr. ORC  J1992001898023• Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 • Nr. Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021 • Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  • Capital social 50.751.005,60 lei •  Piața reglementată BVB – categoria Premium (simbol: LION)

Consiliul de Administrație al societății Lion Capital S.A. (denumită în continuare „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul în București, Sector 2. Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1992001898023, în Registrul A.S.F. AFIAA sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și în Registrul A.S.F. FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 50.751.005,60 lei, întrunit în ședința din data de 15 aprilie 2026,

În temeiul art. 1171  alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital S.A. din data de 29/30 aprilie 2026, formulată de către acționarul Blue Capital S.R.L., care deține 8,4727% din capitalul social, prin adresa din data de 14 aprilie 2026, înregistrată la sediul societății sub nr. 513/14.04.2026.

Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 29/30 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul secundar al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1869 din 27.03.2026, în publicația locală on-line www.aradon.ro și publicația online www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 25 martie 2026.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, completată, este următoarea:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul secundar al societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul secundar al societății.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, în una dintre următoarele două variante alternative:

VARIANTA I (propusă de către Consiliul de administrație): Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare;

VARIANTA II (propusă de către acționarul Blue Capital S.R.L.):

(a) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei astfel: (i) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuită drept dividend brut, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,4639 lei (dividendul se va distribui aferent acțiunilor care au drept de dividend, excluzând acțiunile proprii; în măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende); și (ii) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuită la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

(b) Aprobarea stabilirii datei de 29 mai 2026 ca data plății, calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

5. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2026.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026.
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație si a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2026.
10. Aprobarea formei contractului de administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al societății.
11. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (18 mai 2026 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 29/30 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul secundar al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1869 din 27.03.2026, în publicația locală on-line www.aradon.ro și publicația online www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 25 martie 2026, nu se modifică.

Președinte al Consiliului de Administrație, Director General,                                                             
Bogdan Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Cătălin Nae-Șerban