Banca Națională a României a sancționat în august și septembrie Techventures Bank, cu avertisment scris, potrivit informațiilor postate pe site-ul Băncii Centrale.
Prin Ordinul Prim – viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.90/20.08.2025, Techventures Bank a primit avertisment scris pentru “fapte de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectarea prevederilor art.109 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare”.
Prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.99/15.09.2025, Techventures Bank a primit avertisment scris pentru “fapte ce intră sub incidența prevederilor art.27 alin.(7) lit.a), b) și c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere nerespectarea prevederilor:
| Știri BVB