Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO – Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office) au extins cercul suspecților în cazul Midas. Fostul ministru al energiei (2021-2025), Herman (Gherman) Halușcenko, a fost acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală.
Conform datelor anchetei, în februarie 2021, pe insula Anguilla (teritoriu autonom al Marii Britanii), la inițiativa membrilor organizației criminale, demascată de NABU și SAPO în noiembrie 2025, a fost înregistrat un fond care urma să atragă aproximativ 100 de milioane de dolari „investiții”.
Fondul a fost condus de un vechi cunoscut al membrilor organizației criminale, cetățean al Insulelor Seychelles și Saint Kitts și Nevis, care furniza servicii profesionale de spălare a veniturilor obținute prin mijloace ilegale. Printre „investitorii” fondului se afla și familia suspectului.
Pentru a ascunde participarea sa, în Insulele Marshall au fost create două companii, integrate în structura unui trust înregistrat în Saint Kitts și Nevis. Beneficiarii companiilor erau fosta soție și cei patru copii ai înaltului funcționar.
Aceste companii au devenit „investitori” ai fondului (prin cumpărarea acțiunilor sale), iar membrii organizației criminale au început să transfere fonduri în conturile fondului, deschise la trei bănci elvețiene, în interesul suspectului.
Materialele obținute în Ucraina și în cadrul procedurii de cooperare internațională cu autoritățile competente din mai multe țări arată că, în perioada în care suspectul a ocupat funcția, prin intermediul persoanei sale de încredere, cunoscută sub numele de „Rocket”, organizația criminală a obținut peste 112 milioane de dolari în numerar din activități ilegale în sectorul energetic.
Aceste fonduri au fost legalizate prin diverse instrumente financiare, în special criptomonede și „investiții” în fond.
În prezent, s-a stabilit că în conturile fondului, gestionate de familia suspectului, au fost transferați peste 7,4 milioane de dolari. În plus, peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost eliberați în numerar și transferați familiei direct în Elveția.
O parte din aceste fonduri au fost cheltuite pentru a plăti studiile copiilor la instituții prestigioase din Elveția și au fost depuse în conturile fostei soții. Restul au fost depuse la bancă, din care familia înaltului funcționar primea venituri suplimentare și le cheltuia pentru propriile nevoi.
La 15 februarie 2026, în timp ce încerca să părăsească teritoriul Ucrainei, fostul înalt funcționar a fost reținut de detectivii NABU. I s-a comunicat că este suspect în conformitate cu partea 2 a articolului 255 și partea 3 a articolului 209 din Codul penal al Ucrainei. Ancheta continuă. În cadrul anchetei privind faptele menționate, NABU colaborează cu 15 țări din lume.
| Știri BVB