Daniel Apostol, ASF, despre City Insurance: Prima sesizare a parchetului s-a făcut în luna aprilie 2021, dar au fost trimise informări, încă de anul trecut la Oficiul de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a sesizat Parchetul în cazul City Insurance în aprilie 2021, dar au fost trimise informări, încă de anul trecut la Oficiul de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a declarat Daniel Apostol, Director Direcția Comunicare și Educație Financiară.

Acesta a spus în cadrul unei intervenții tv: “Reamintesc publicului că Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public și alte autorități și organe de anchetă ale statului cu privire la informațiile descoperite în cadrul controlului efectuat ÎN ULTIMUL AN la societatea City Insurance. Prima sesizare a parchetului s-a făcut în luna aprilie 2021, dar înainte de aceasta au fost și informări trimise încă de anul trecut la Oficiul de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, de exemplu. De la primele suspiciuni apărute, am informat organele competente apoi am contribuit cu toate informațiile survenite pe parcursul controlului realizat de A.S.F. Publicul trebuie să știe că Autoritatea de Supraveghere Financiară nu dorește altceva decât respectarea legilor statului român.”

Recent, ASF a anunțat că retrage autorizația City Insurance, anunțând totodată respingerea planului de finanțare pe termen scurt și a planului de redresare, precum și constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului, arată un comunicat de presă al instituției.

City Insurance a prezentat extrase de cont false nu o dată, ci de două ori, ne-a declarat, recent, Valentin Ionescu, directorul general al Direcței Asigurări – Reasigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).