Update articol:

Danske Bank vinde divizia de credite private din Estonia, într-o tranzacţie de 410 milioane de euro

Danske Bank, unul dintre cei mai mari creditori din ţările baltice care încearcă să se redreseze în urma unui scandal regional legat de spălare de bani, a acceptat să-şi vândă portofoliul de credite private din Estonia companiei LHV Pank, într-o tranzacţie în valoare de 410 milioane de euro, a anunţat luni subsidiara estoniană a LHV, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

În urma tranzacţiei, care ar urma să fie finalizată până în toamnă, subsidiara estoniană a LHV va avea încă 109.800 de clienţi privaţi.

Reprezentanţii Danske Bank nu au fost disponibili pentru a comenta informaţia.

Portofoliul, din care 97% sunt credite ipotecare, valora aproximativ 450 milioane de euro la momentul tranzacţiei, a precizat LHV, care nu-şi va majora capitalul pentru a finanţa achiziţia.

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un scandal de spălare de bani, valoarea totală a fluxurilor financiare care au trecut prin Estonia fiind evaluată la aproximativ 200 de miliarde de euro (226 miliarde de dolari).

Rezultatele investigaţiei realizate de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estoniene a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi, care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi prin subsidiara estoniană a Danske Bank, în perioada 2007 – 2015.

În prezent, Danske este investigată în Danemarca, Estonia, Marea Britanie şi SUA pentru spălare de bani prin intermediul sucursale sale estoniene.