Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 575 […]
frauda
Parchetul European (EPPO) a anunţat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul Bucureşti a unui om […]
Reacția ASF după ancheta privind frauda de la BRD Fond de pensii: Activele fondurilor nu au fost afectate
Daniel Apostol: ASF a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de private equity, în active cu grad de ridicat de risc; impunem administratorilor să facă publică structura investiţiilor, cu frecvenţă lunară
ASF a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de […]
Astăzi, Parchetul European (EPPO) intervine împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria. Încă de dimineață, […]
Cincisprezece locaţii din Bucureşti, Gorj, Giurgiu şi zona Deltei Dunării au fost percheziţionate pe 24 mai la cererea […]
Directoratul Naţional de Securitatea Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă care foloseşte imaginea Dacia, atacatorii […]
Oficiul naţional de audit al Regatului Unit a subliniat vineri “nivelul ridicat” de fraudă în cadrul unui program […]
Acoperirea sumelor necesare pentru despăgubire în cazul City Insurance nu ar trebui să se facă din bani publici, […]
Guvernul Malaeziei și fondul de stat 1Malaysia Development Berhad (1MDB) solicită daune de peste 5,6 miliarde de dolari […]
Procuratura cehă a anunţat luni că poliţia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, în legătură cu un […]
Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu tentativele de fraudă cu facturi […]
Echipa CERT-RO a primit în ultimul timp numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, […]
Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CER-RO) avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă […]
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dat miercuri sentinţa definitivă în dosarul în care […]
Studiu SAS: Creştere cu 35% a încercărilor de fraudă raportate la nivel global în perioada pandemiei
Încercările de fraudă înregistrate la nivel global au crescut cu 35%, în timpul pandemiei de COVID-19, relevă rezultatele […]
Oficiul polonez anticorupţie CBA l-a reţinut joi pe fostul vicepremier Roman Giertych, împreună cu alte câteva persoane, sub […]
Cristian Băcanu, candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la funcţia de primar al Sectorului 5, anunţă că […]
Europarlamentarul Clotilde Armand, candidat la Primăria Sectorului 1, anunţă că va solicita Parchetului General să preia ancheta despre […]
Liderul USR București, Claudiu Năsui, susține că la Sectorul 1 s-au mutat voturi dintr-o parte în alta. Năsui […]
Candidata USR PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a chemat poliția la Biroul Electoral. Ea acuză […]
*Potrivit acuzaţiilor, aceştia ar fi cheltuit banii investitorilor pe cai, elicoptere și cluburi private Treisprezece persoane, inclusiv un fost […]
Justiţia germană a anunţat miercuri arestarea fostului preşedinte şi fondator al companiei de plăţi online Wirecard, Markus Braun, […]
* Felix Hufeld, şeful autorităţii de reglementare a sectorului financiar din Germania, Bafin, a descris această criză ca […]
CEO-ul companiei, Markus Braun, a demisionat Compania Wirecard, care a fost pe vremuri vedeta fintech a Germaniei, se […]
O schemă sofisticată de fraudă cu vânzări de măşti, implicând direct sau indirect cinci ţări europene, a fost […]
FRAUDA BANCARĂ DE 1 MILIARD DE DOLARI
Procurorii anticorupţie din Moldova au reţinut trei angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei: un fost şi un actual vicepreşedinte, precum şi un şef de direcţie, bănuiți de participare la escrocherie și spălare de bani
Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguţanu, a fost pus sub acuzare, urmând să fie soluţionată problema aplicării măsurii […]
Danske Bank, unul dintre cei mai mari creditori din ţările baltice care încearcă să se redreseze în urma […]
Poliţia cehă recomandă punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa într-o fraudă cu subvenţii […]
Acţiunile Danske Bank din Danemarca au căzut, marţi dimineaţa, după un raport conform căruia peste 190 miliarde de […]