Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că, pe măsură ce cumpărăturile online sunt tot mai frecvente, […]
frauda
Biroul pentru Protecţia Financiară a Consumatorilor din SUA (CFPB) a intentat, recent, un proces împotriva JPMorgan Chase, Bank […]
Gautam Adani a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din New York, alături de alți inculpați, în […]
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în noaptea de duminică spre luni, că “Moldova s-a confruntat cu […]
Trei companii de criptomonede și 15 persoane au fost acuzate de fraudă pe scară largă și manipulare a […]
Mike Lynch, magnatul din tehnologie dispărut după ce iahtul său de lux s-a scufundat în largul Siciliei, a […]
Toate măsuri pentru reducerea fraudei au afectat doar pe contribuabilii corecți, marii hoți continuând să fure nestingheriți, să […]
Interviu cu avocatul Adrian Cuculis Mulți oameni se plâng că le dispar banii din conturi în urma unor […]
PNL Constanţa respinge ferm acuzațiile de fraudă formulate de reprezentanții principalelor de partide de opoziție locală. PNL Constanța […]
Un fost manager de fonduri Allianz (ALVG.DE) a pledat vineri vinovat pentru rolul său într-o prăbușire a fondurilor […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) atrag atenţia asupra creşterii […]
PROIECT EDITORIAL FINANCIAL INTELLIGENCE - PROTEJEAZA-TE IMPOTRIVA CRIMINALITATII CIBERNETICE
Poliţia Harghita: Protejează-ţi economiile! Verifică înainte să investeşti! Evită fraudele online!
* I.P.J. Harghita avertizează cu privire la creșterea alarmantă a fraudelor online cu investiții fictive. Inspectoratul de […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, asupra unei tentative de fraudă prin folosirea imaginii McDonald’s România. […]
PROIECT EDITORIAL FINANCIAL INTELLIGENCE - PROTEJEAZA-TE IMPOTRIVA CRIMINALITATII CIBERNETICE
Recomandările Băncii Transilvania pentru a evita tentativele de fraudă online
Banca Transilvania vine cu o serie de recomandări pentru clienții săi, pentru evitarea tentativelor de fraudă online, pe […]
Poliția italiană a declarat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecți care implică […]
Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie au dispus […]
Direcția Națională Anticorupție anchetează, în cel mai recent dosar al său, frauda cu terenuri din zona Parcului Herăstrău. […]
Comunicat de presă
Avertisment de la Hidroelectrica – posibile tentative de fraudare a micilor investitori în mediul online
Hidroelectrica dorește să aducă la cunoștința publicului larg apariția în mediul online a unor posibile tentative de fraudare […]
Super-aplicaţia financiară Revolut îi sfătuieşte pe utilizatori să acorde mai multă atenţie riscurilor legate de fraude şi să […]
Joia trecută, pe 9 martie 2023, în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din București, trei suspecți […]
Poliţia Română atrage atenţia asupra unei campanii de fraude online desfăşurare în mai multe ţări europene, prin care […]
Majoritatea acțiunilor companiilor din grupul Adani și-au adâncit scăderile abrupte până luni, după ce investitorii nu au fost […]
Patru bulgari au fost acuzați de participarea la un grup de crimă organizată creat pentru a spăla bani […]
Parchetul European EPPO a efectuat marţi simultan, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state […]
Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 575 […]
Parchetul European (EPPO) a anunţat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul Bucureşti a unui om […]
Reacția ASF după ancheta privind frauda de la BRD Fond de pensii: Activele fondurilor nu au fost afectate
Daniel Apostol: ASF a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de private equity, în active cu grad de ridicat de risc; impunem administratorilor să facă publică structura investiţiilor, cu frecvenţă lunară
ASF a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de […]
Astăzi, Parchetul European (EPPO) intervine împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria. Încă de dimineață, […]
Cincisprezece locaţii din Bucureşti, Gorj, Giurgiu şi zona Deltei Dunării au fost percheziţionate pe 24 mai la cererea […]
Directoratul Naţional de Securitatea Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă care foloseşte imaginea Dacia, atacatorii […]
Oficiul naţional de audit al Regatului Unit a subliniat vineri “nivelul ridicat” de fraudă în cadrul unui program […]
Acoperirea sumelor necesare pentru despăgubire în cazul City Insurance nu ar trebui să se facă din bani publici, […]
Guvernul Malaeziei și fondul de stat 1Malaysia Development Berhad (1MDB) solicită daune de peste 5,6 miliarde de dolari […]
Procuratura cehă a anunţat luni că poliţia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, în legătură cu un […]
Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu tentativele de fraudă cu facturi […]
Echipa CERT-RO a primit în ultimul timp numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, […]
Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CER-RO) avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă […]
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dat miercuri sentinţa definitivă în dosarul în care […]
Studiu SAS: Creştere cu 35% a încercărilor de fraudă raportate la nivel global în perioada pandemiei
Încercările de fraudă înregistrate la nivel global au crescut cu 35%, în timpul pandemiei de COVID-19, relevă rezultatele […]