Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei, respectiv […]
frauda
Un mesaj fals care impersonează Ghişeul.ro, ce pretinde că provine din partea Ministerului Transporturilor şi anunţă o amendă […]
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), au identificat o fraudă […]
Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a promis să combată ceea ce el a numit „statul paralel”, despre care spune […]
Biroul Procurorului Public European (Parchetul European, EPPO) a cerut miercuri ridicarea imunităţii a 11 membri ai parlamentului grec, […]
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități […]
Fraudă la Craiova descoperită de Antifrauda ANAF. Ies la iveală jafurile cu complici din interior, anunţă Alexandru Nazare, […]
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu continuarea campaniilor frauduloase care promovează o aşa-zisă platformă de […]
Ministrul grec al migraţiei şi azilului, Makis Voridis, şi trei viceminiştri din guvernul de centru-dreapta condus de premierul […]
Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit, la o societate constănţeană, fraudă de […]
Săptămâna aceasta, Parchetul European din București (România) a înaintat Tribunalului București un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați (șase […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că, pe măsură ce cumpărăturile online sunt tot mai frecvente, […]
Biroul pentru Protecţia Financiară a Consumatorilor din SUA (CFPB) a intentat, recent, un proces împotriva JPMorgan Chase, Bank […]
Gautam Adani a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din New York, alături de alți inculpați, în […]
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în noaptea de duminică spre luni, că “Moldova s-a confruntat cu […]
Trei companii de criptomonede și 15 persoane au fost acuzate de fraudă pe scară largă și manipulare a […]
Mike Lynch, magnatul din tehnologie dispărut după ce iahtul său de lux s-a scufundat în largul Siciliei, a […]
Toate măsuri pentru reducerea fraudei au afectat doar pe contribuabilii corecți, marii hoți continuând să fure nestingheriți, să […]
Interviu cu avocatul Adrian Cuculis Mulți oameni se plâng că le dispar banii din conturi în urma unor […]
PNL Constanţa respinge ferm acuzațiile de fraudă formulate de reprezentanții principalelor de partide de opoziție locală. PNL Constanța […]
Un fost manager de fonduri Allianz (ALVG.DE) a pledat vineri vinovat pentru rolul său într-o prăbușire a fondurilor […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) atrag atenţia asupra creşterii […]
PROIECT EDITORIAL FINANCIAL INTELLIGENCE - PROTEJEAZA-TE IMPOTRIVA CRIMINALITATII CIBERNETICE
Poliţia Harghita: Protejează-ţi economiile! Verifică înainte să investeşti! Evită fraudele online!
* I.P.J. Harghita avertizează cu privire la creșterea alarmantă a fraudelor online cu investiții fictive. Inspectoratul de […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, asupra unei tentative de fraudă prin folosirea imaginii McDonald’s România. […]
PROIECT EDITORIAL FINANCIAL INTELLIGENCE - PROTEJEAZA-TE IMPOTRIVA CRIMINALITATII CIBERNETICE
Recomandările Băncii Transilvania pentru a evita tentativele de fraudă online
Banca Transilvania vine cu o serie de recomandări pentru clienții săi, pentru evitarea tentativelor de fraudă online, pe […]
Poliția italiană a declarat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecți care implică […]
Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie au dispus […]
Direcția Națională Anticorupție anchetează, în cel mai recent dosar al său, frauda cu terenuri din zona Parcului Herăstrău. […]
Comunicat de presă
Avertisment de la Hidroelectrica – posibile tentative de fraudare a micilor investitori în mediul online
Hidroelectrica dorește să aducă la cunoștința publicului larg apariția în mediul online a unor posibile tentative de fraudare […]
Super-aplicaţia financiară Revolut îi sfătuieşte pe utilizatori să acorde mai multă atenţie riscurilor legate de fraude şi să […]
Joia trecută, pe 9 martie 2023, în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din București, trei suspecți […]
Poliţia Română atrage atenţia asupra unei campanii de fraude online desfăşurare în mai multe ţări europene, prin care […]
Majoritatea acțiunilor companiilor din grupul Adani și-au adâncit scăderile abrupte până luni, după ce investitorii nu au fost […]
Patru bulgari au fost acuzați de participarea la un grup de crimă organizată creat pentru a spăla bani […]
Parchetul European EPPO a efectuat marţi simultan, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state […]
Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 575 […]
Parchetul European (EPPO) a anunţat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul Bucureşti a unui om […]