Sari la conţinut
Financial Intelligence
Vreau abonament | Intra in cont | Evenimentele FI
Navigație principală
Financial Intelligence
  • Home
  • Afaceri
    • Industrie
    • Constructii / Imobiliare
    • Infrastructura
    • Auto
    • Sanatate
    • Protectia Consumatorului
    • Gambling
  • Politica
  • Macroeconomie
  • International
  • Burse/Investitii
    • Marfuri
    • Asigurari
    • Fonduri de investitii
    • Fonduri de pensii
  • Banci
  • Energie
    • Energie electrica
    • Gaze naturale
    • Resurse naturale
  • Tehnologie
    • Securitate cibernetica
    • Smart city
  • Analize
  • Agricultura
  • Comunicate de presa
  • Educatie Financiara
    • Educatie Financiara in perioada COVID-19
      Rubrica sustinuta de CEC Bank
  • Anunturi

frauda

CERT RO: Atenție la tentativele de fraudă cu facturi!

F F Citeşte mai mult

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu tentativele de fraudă cu facturi […]

Posted on 12 ianuarie 2021 Securitate cibernetica

ALERTĂ CERT-RO: Tentativă de fraudă pe OLX

F F Citeşte mai mult

Echipa CERT-RO a primit în ultimul timp numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, […]

Posted on 14 decembrie 2020 Securitate cibernetica

CERT-RO: Tentativă de fraudă care vizează clienţii DIGI România

F F Citeşte mai mult

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CER-RO) avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă […]

Posted on 3 decembrie 2020 Securitate cibernetica

Pedepse reduse la jumătate sau cu suspendare şi fapte prescrise în dosarul fraudelor bancare de la Sinteşti

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dat miercuri sentinţa definitivă în dosarul în care […]

Posted on 18 noiembrie 2020 Banci

Studiu SAS: Creştere cu 35% a încercărilor de fraudă raportate la nivel global în perioada pandemiei

Încercările de fraudă înregistrate la nivel global au crescut cu 35%, în timpul pandemiei de COVID-19, relevă rezultatele […]

Posted on 17 noiembrie 2020 AfaceriTehnologie

Polonia: Fostul vicepremier Roman Giertych, reţinut sub acuzaţiile de fraudă şi spălare de bani

Foto Twitter
F F Citeşte mai mult

Oficiul polonez anticorupţie CBA l-a reţinut joi pe fostul vicepremier Roman Giertych, împreună cu alte câteva persoane, sub […]

Posted on 15 octombrie 2020 International

Băcanu: Biroul Electoral de Sector a decis renumărarea voturilor la Sectorul 5

frauda la alegeri
F F Citeşte mai mult

Cristian Băcanu, candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la funcţia de primar al Sectorului 5, anunţă că […]

Posted on 30 septembrie 202030 septembrie 2020 Politica

Clotilde Armand: Voi solicita Parchetului General să preia ancheta despre situaţia de la Biroul Electoral al Sectorului 1

Foto Facebook
F F Citeşte mai mult

Europarlamentarul Clotilde Armand, candidat la Primăria Sectorului 1, anunţă că va solicita Parchetului General să preia ancheta despre […]

Posted on 29 septembrie 202029 septembrie 2020 Politica

Claudiu Năsui, liderul USR București, prezintă documente din care rezultă că s-ar fi mutat voturi de la un partid la altul, în Sectorul 1

F F Citeşte mai mult

Liderul USR București, Claudiu Năsui, susține că la Sectorul 1 s-au mutat voturi dintr-o parte în alta. Năsui […]

Posted on 28 septembrie 2020 Politica

Clotilde Armand a chemat Poliția: Acuză că PSD a ascuns procese verbale necompletate ca să fraudeze alegerile (video)

Foto Facebook
F F Citeşte mai mult

Candidata USR PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a chemat poliția la Biroul Electoral. Ea acuză […]

Posted on 28 septembrie 202028 septembrie 2020 Politica

Treisprezece persoane, inclusiv un fost ministru al energiei din Marea Britanie, sunt date în judecată pentru presupusa fraudă de la London Capital & Finance

F F Citeşte mai mult

*Potrivit acuzaţiilor, aceştia ar fi cheltuit banii investitorilor pe cai, elicoptere și cluburi private  Treisprezece persoane, inclusiv un fost […]

Posted on 12 septembrie 2020 Burse/Investitii

Germania: Fostul preşedinte al Wirecard şi doi directori, arestaţi pentru ”umflarea” conturilor companiei

F F Citeşte mai mult

Justiţia germană a anunţat miercuri arestarea fostului preşedinte şi fondator al companiei de plăţi online Wirecard, Markus Braun, […]

Posted on 22 iulie 2020 Banci

Scandalul Wirecard afectează imaginea Germaniei; BAFIN: ”Este scandalos că s-a putut întâmpla aşa ceva”

F F Citeşte mai mult

* Felix Hufeld, şeful autorităţii de reglementare a sectorului financiar din Germania, Bafin, a descris această criză ca […]

Posted on 23 iunie 2020 Afaceri

Wirecard – a fost odată vedeta fintech a Germaniei; acum, lipsa celor 2 miliarde de dolari îi pune viitorul la îndoială

F F Citeşte mai mult

CEO-ul companiei, Markus Braun, a demisionat Compania Wirecard, care a fost pe vremuri vedeta fintech a Germaniei, se […]

Posted on 20 iunie 202020 iunie 2020 AfaceriBanci

Fraudă complexă cu vânzări de măşti în Europa, dejucată de Interpol

F F Citeşte mai mult

O schemă sofisticată de fraudă cu vânzări de măşti, implicând direct sau indirect cinci ţări europene, a fost […]

Posted on 14 aprilie 202014 aprilie 2020 Fără categorie
FRAUDA BANCARĂ DE 1 MILIARD DE DOLARI

Procurorii anticorupţie din Moldova au reţinut trei angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei: un fost şi un actual vicepreşedinte, precum şi un şef de direcţie, bănuiți de participare la escrocherie și spălare de bani

F F Citeşte mai mult

Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguţanu, a fost pus sub acuzare, urmând să fie soluţionată problema aplicării măsurii […]

Posted on 6 martie 2020 Banci

Danske Bank vinde divizia de credite private din Estonia, într-o tranzacţie de 410 milioane de euro

F F Citeşte mai mult

Danske Bank, unul dintre cei mai mari creditori din ţările baltice care încearcă să se redreseze în urma […]

Posted on 3 iunie 20193 iunie 2019 BanciInternational

Fraudă cu fonduri europene: Poliţia cehă recomandă punerea sub acuzare a premierului Cehiei Andrej Babis

Andrej Babiš - https://www.vlada.cz
F F Citeşte mai mult

Poliţia cehă recomandă punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa într-o fraudă cu subvenţii […]

Posted on 18 aprilie 2019 AfaceriInternational
EUOBSERVER

Danske Bank – Scandalul bancar danez crește la proporții “gigantice”

F F Citeşte mai mult

Acţiunile Danske Bank din Danemarca au căzut, marţi dimineaţa, după un raport conform căruia peste 190 miliarde de […]

Posted on 6 septembrie 2018 Banci
Navigare subsol
  • Despre noi
  • Evenimentele FI
  • Abonamente
  • Newsletter
  • Politica de confidentialitate
  • Contact
  • Publicitate
© 2021 Financial Intelligence.
Navigatie secundară
  • Facebook
  • Twitter
  • Feed
  • Mail
  • Căutare

Începe să tastezi ceea ce cauți deasupra și apoi apasă pe Enter pentru căutare. Esc pentru a anula.