* Felix Hufeld, şeful autorităţii de reglementare a sectorului financiar din Germania, Bafin, a descris această criză ca […]
frauda
CEO-ul companiei, Markus Braun, a demisionat Compania Wirecard, care a fost pe vremuri vedeta fintech a Germaniei, se […]
O schemă sofisticată de fraudă cu vânzări de măşti, implicând direct sau indirect cinci ţări europene, a fost […]
FRAUDA BANCARĂ DE 1 MILIARD DE DOLARI
Procurorii anticorupţie din Moldova au reţinut trei angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei: un fost şi un actual vicepreşedinte, precum şi un şef de direcţie, bănuiți de participare la escrocherie și spălare de bani
Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguţanu, a fost pus sub acuzare, urmând să fie soluţionată problema aplicării măsurii […]
Danske Bank, unul dintre cei mai mari creditori din ţările baltice care încearcă să se redreseze în urma […]
Poliţia cehă recomandă punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa într-o fraudă cu subvenţii […]
Acţiunile Danske Bank din Danemarca au căzut, marţi dimineaţa, după un raport conform căruia peste 190 miliarde de […]