Anchetele autorităților turce privind presupuse nereguli și manipulări pe piața de capital s-au extins semnificativ în ultimele zile: 45 de persoane au fost arestate preventiv, iar 455.758 de investitori dețin participații în cele 131 de fonduri pentru care autoritatea de reglementare a pieței de capital din Turcia a decis lichidarea.
Potrivit agenției de stat Anadolu, la 25 septembrie, o instanță din Istanbul a dispus arestarea preventivă a 19 dintre cei 21 de suspecți aduși în fața judecătorilor în cea mai recentă etapă a investigațiilor. Ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar. Numărul total al persoanelor arestate în investigațiile privind operațiunile de pe piața de capital a ajuns astfel la 45, potrivit Anadolu.
Investigațiile sunt derulate de Biroul pentru investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului din cadrul Parchetului General din Istanbul, cu implicarea MASAK, autoritatea turcă pentru investigarea infracțiunilor financiare.
-
Ancheta ajunge la conducerile unor importante grupuri financiare
Investigațiile s-au extins în ultimele zile asupra conducerilor mai multor grupuri financiare. Potrivit Anadolu, procurorii au solicitat MASAK, la 17 septembrie, informații financiare referitoare la conducerea Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding și Bulls Yatırım Menkul Değerler, precum și a subsidiarelor acestora.
Printre persoanele arestate preventiv în această săptămână se numără Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, Serdar Turhan, președintele Pusula Holding, Alper Öztürk, directorul general al Tera Portföy, Emre Alkin, membru în Consiliul de Administrație al Tera Yatırım Holding, și Kerem Alkin, administrator independent al Tera Yatırım, potrivit Hürriyet Daily News.
Ulterior, pe 24 septembrie, instanța a dispus arestarea preventivă și a membrilor Consiliului de Administrație Tera Yatırım Abdulkadir Özkan și Bülent Uygun, precum și a președintelui Consiliului de Administrație al Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, potrivit Anadolu.
Aceste măsuri sunt preventive, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive.
-
455.758 de investitori în cele 131 de fonduri aflate în lichidare
Între timp, Autoritatea pentru Piețele de Capital din Turcia – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) – a clarificat dimensiunea numărului de investitori afectați. Potrivit unui comunicat oficial al SPK din 23 septembrie, 455.758 de investitori unici dețin participații în cele 131 de fonduri pentru care autoritatea a decis lichidarea. Cifra provine din evidențele Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), depozitarul central din Turcia.
SPK precizează că deciziile din 17 septembrie vizează 131 de fonduri administrate de șapte societăți de administrare a portofoliilor. Autoritatea a publicat cifra oficială după apariția în spațiul public a unor informații diferite privind numărul persoanelor afectate. Cifra este semnificativ mai mare decât estimările inițiale apărute în presă, care indicau aproximativ 300.000 de investitori.
-
Fonduri de peste 18 miliarde de dolari
Potrivit Euronews, ministrul turc de Finanțe, Mehmet Şimşek, a evaluat activele fondurilor vizate la aproximativ 18,3 miliarde de dolari. Şimşek a susținut că autoritățile au izolat problema și că nu se așteaptă ca aceasta să se transforme într-un risc pentru întregul sistem financiar turc. Fondurile afectate ar reprezenta aproximativ 10% din sector, potrivit declarațiilor ministrului citate de Euronews.
Euronews notează că scandalul a provocat deja turbulențe pe piață: indicele general al Bursei de la Istanbul scăzuse cu aproximativ 12% de la începutul săptămânii precedente, iar aproximativ 50 de acțiuni înregistraseră pierderi de cel puțin 40%.
-
Investitorii ar putea aștepta până la șase luni
O altă schimbare importantă privește perioada în care vor fi lichidate activele fondurilor. SPK a decis la 20 septembrie să extindă de la trei la șase luni termenul maxim pentru lichidarea celor 131 de fonduri.
Autoritatea explică faptul că decizia a fost luată pentru a permite vânzarea activelor în condiții cât mai favorabile, ținând cont atât de structura portofoliilor, cât și de condițiile existente pe piață.
SPK subliniază însă că perioada de șase luni reprezintă un termen maxim și că procesul poate fi finalizat mai devreme, dacă situația permite.
Potrivit Euronews, investitorii ar urma să primească sumele rezultate din vânzarea activelor proporțional cu participațiile deținute, însă nu este încă clar ce procent din investițiile lor va putea fi recuperat.
-
De la patru persoane arestate la 45, în numai câteva zile
Amploarea investigației este mult mai mare decât cea cunoscută în urmă cu o săptămână. La 19 septembrie, Reuters relata că autoritățile turce arestaseră preventiv patru persoane și impuseseră interdicții de călătorie și restricții asupra activelor altor 51 de persoane într-o anchetă declanșată în urma unei plângeri penale formulate de SPK privind presupuse tranzacții manipulative în fonduri de investiții și acțiuni.
Financial Intelligence a relatat atunci și informațiile publicate de Financial Times despre practicile descrise drept o „schemă de tip Ponzi”, în care unele fonduri ar fi utilizat intrările de bani de la noi investitori pentru a satisface cererile de răscumpărare ale investitorilor existenți.
Noile informații arată că investigațiile au continuat să se extindă, iar la 25 septembrie numărul total al persoanelor arestate preventiv ajunsese la 45, potrivit Anadolu.
Este important însă că sintagma „Ponzi-like scheme” provine din relatarea Financial Times privind practicile identificate în anumite fonduri și nu reprezintă calificarea juridică oficială aplicată tuturor persoanelor și operațiunilor investigate.
-
Autoritățile investighează fluxurile de bani și legăturile dintre suspecți
Cea mai recentă etapă a anchetei indică și o extindere a componentei financiare a investigației. Potrivit informațiilor publicate la 26 septembrie de presa turcă, investigația desfășurată de Parchetul General din Istanbul, împreună cu MASAK și structurile de combatere a criminalității financiare, urmărește circuitele banilor și legăturile dintre persoanele investigate.
Ministrul turc al Justiției, Akın Gürlek, a declarat că, în total, au fost efectuate proceduri judiciare în cazul a 76 de suspecți: 45 au fost arestați preventiv, cinci se află sub control judiciar, pentru 12 sunt în curs proceduri de prindere, iar alți 14 se aflau încă în custodia autorităților, cu procedurile judiciare în desfășurare, potrivit T24.
Aceeași sursă, citând declarațiile ministrului, relatează că autoritățile au dispus sechestrarea activelor persoanelor aflate în poziții de proprietate sau conducere și vizate de anchetă, precum și înghețarea activelor rudelor de gradul întâi ale acestora.
Astfel, ceea ce a început ca o investigație privind presupuse tranzacții manipulative pe piața de capital s-a transformat într-o anchetă de amploare care vizează operațiuni bursiere, fonduri de investiții, fluxuri financiare și conducerea mai multor grupuri financiare, în timp ce 455.758 de investitori așteaptă rezultatul lichidării celor 131 de fonduri.
| Știri BVB