• Ziarul francez Le Monde a anunțat joi, citând serviciul de informații financiare Tracfin din Franța, că oligarhul Sarkisov a cumpărat imobiliare dintr-o stațiune alpină cu ajutorul unui împrumut de la Bernard Arnault.

• Parchetul din Paris a confirmat vineri că o anchetă preliminară este în curs din 2022.

• O anchetă preliminară nu implică neapărat fapte greșite, potrivit CNBC

Parchetul din Paris îl anchetează pe CEO LVMH, Bernard Arnault, în legătură cu tranzacțiile financiare care îl implică pe oligarhul rus Nikolai Sarkisov, potrivit CNBC.

Ziarul francez Le Monde a anunțat joi, citând serviciul de informații financiare Tracfin din Franța, că Sarkisov a cumpărat imobiliare dintr-o stațiune alpină cu ajutorul unui împrumut de la Arnault.

Parchetul din Paris a confirmat vineri că o anchetă preliminară este în desfășurare din 2022 și că un raport Tracfin „atrage atenția parchetului cu privire la operațiunile care îi privesc pe domnul Bernard Arnault și domnul Sarkisov, de natură să fie caracterizate drept acte de spălare de bani.”

Parchetul a refuzat să comenteze investigațiile în curs. O anchetă preliminară nu implică neapărat o faptă greșită, iar Le Monde a citat un apropiat al lui Arnault spunând că afacerea a fost realizată în sfera de aplicare a legii franceze.

Arnault, fondator, CEO și președinte al celei mai mari companii de bunuri de lux din lume și unul dintre cei mai bogați bărbați din lume, a pierdut într-un dosar de la Inalta Curte împotriva anchetatorilor fiscali francezi în februarie din cauza legalității unei percheziții din 2019 la sediul LVMH. Percheziția a fost legată de o anchetă de fraudă fiscală cu privire la activități din Belgia.

Nikolai Sarkisov este o personalitate de rang înalt la compania de asigurări rusă a fratelui său Serghei, RESO-Garantia.

Directorul adjunct al RESO-Garantia, Igor Ivanov, a declarat vineri pentru CNBC că nici compania, nici Nikolai Sarkisov personal nu au fost implicați în tranzacție și că Sarkisov nu l-a întâlnit niciodată pe Arnault.

„Tranzacția a fost gestionată de o mică unitate de investiții care investește în imobiliare europene. Aceasta a constat în achiziționarea de apartamente într-o clădire veche din Courchevel de la diverși proprietari privați, în vederea vânzării lor ulterior unui dezvoltator, odată ce întreaga clădire era cumpărată”, a spus Ivanov într-un e-mail.

„Toate tranzacțiile au fost efectuate de companii franceze, prin notarii francezi de către avocați francezi. Vorbim de o afacere imobiliară obișnuită.”

El a adăugat că nici compania, nici Sarkisov nu au primit nicio cerere de documente de la autoritățile franceze. LVMH nu a răspuns la cererea de comentarii a CNBC.