Trei companii de criptomonede și 15 persoane au fost acuzate de fraudă pe scară largă și manipulare a pieței în urma unei investigații în care FBI a ordonat pentru prima dată crearea unui nou jeton digital pentru a ajuta autoritățile să descopere infracțiunile, potrivit Reuters.

Procurorii federali din Boston au acuzat firmele Gotbit, ZM Quant, CLS Global, precum și liderii și angajații acestora și ai altor companii, în cadrul unei acțiuni care a dus la patru arestări, la acorduri prin care cinci persoane au pledat vinovate și la confiscarea de criptomonede în valoare de peste 25 de milioane de dolari.

Procurorul federal interimar Joshua Levy a declarat că inculpații s-au angajat în tranzacții fictive pentru a umfla în mod artificial volumul de tranzacționare al diverselor jetoane de criptomonedă înainte de a le vinde, „lăsând investitorii nevinovați fără bani”.

„Acesta este un caz în care tehnologia nouă, crypto, întâlnește o fraudă de școală veche, în acest caz o schemă de „pump and dump”, care este la fel de veche ca piețele bursiere”, a declarat Levy reporterilor.

Ca parte a investigației, FBI a lucrat la crearea unei companii de criptomonede, NexFundAI, care avea un token pe blockchain-ul Ethereum despre care procurorii au declarat că ZM Quant, CLS Global și o altă companie, MyTrade, au fost de acord să o  ajute la manipulare.

Autoritățile au declarat că acel jeton a fost tranzacționat, dar că au monitorizat cu atenție pentru a minimiza riscul ca investitorii să îl poată cumpăra înainte de a dezactiva tranzacționarea. Comisia americană pentru bursă și valori mobiliare a intentat și procese civile conexe.

Procurorii au declarat că Saitama, cea mai mare dintre companiile implicate, a avut la un moment dat o valoare de piață de 7,5 miliarde de dolari, după ce conducerea sa a început să manipuleze tranzacționarea jetoanelor sale și le-a vândut în secret.

Directorul său executiv, Manpreet Kohli a fost arestat luni în Regatul Unit. Alți cinci actuali sau foști angajați au fost, de asemenea, inculpați, iar trei au pledat vinovați.
Alți inculpați au fost Aleksei Andriunin, CEO al Gotbit, un „market maker” de criptomonede care a locuit în Rusia și Portugalia. El a fost arestat marți în Portugalia. Doi dintre angajații companiei sale din Rusia au fost, de asemenea, inculpați.

Procurorii au declarat că, din 2018 până în 2024, Gotbit s-a angajat în „wash trading”, o formă de tranzacționare fictivă, și în manipularea pieței în numele mai multor clienți de criptomonede pentru a contribui la umflarea artificială a volumului de tranzacționare pentru jetoanele lor.

De asemenea, au fost inculpate alte patru persoane care au lucrat la „creatori de piață” de criptomonede despre care procurorii au afirmat că au promovat servicii de manipulare a pieței pentru clienți.

Acestea sunt Liu Zhou, fondatorul creatorului de piață MyTrade, care, potrivit documentelor judiciare, a fost de acord să pledeze vinovat; Riqui Liu din Regatul Unit și Hong Kong și Baijun Ou din Hong Kong, care au lucrat amândoi la ZM Quant; și Andrey Zhorzhes din Emiratele Arabe Unite, un angajat al CLS Global.
Aceștia nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii.

Alți inculpați au fost Michael Thompson din Virginia, care a lucrat la o companie de criptomonede numită VZZN, fondată de un fost angajat al Saitama, și Bradley Beatty din Florida, despre care procurorii au spus că și-a promovat în mod fraudulos compania de criptomonede, Lillian Finance.