S.A.I. Muntenia Invest S.A., administrator unic al Longshield Investment Group S.A., denumită în continuare și „Societatea”, având sediul în str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J1992027499400, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 74.474.384,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, a convocat adunarea generală extaordinară a acționarilor pentru data de 29.04.2026 ora 10, iar în caz de neîntrunire în data de 30.04.2026 ora 10, la adresa din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 2, sector 2 pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central – S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2026, stabilită ca dată de referință, convocatorul inițial fiind publicat în Monitorul Oficial nr.1809/25.03.2026, în Jurnalul Național nr.2120/25.03.2026, online în Financial Intelligence din data de 25.03.2026 și în pagina de internet a societății la adresa www.longshield.ro.
Având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. formulată de către acționarul LION CAPITAL S.A., cu sediul în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1992001898023, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris şi vărsat de 50.571.005,60 lei, cerere înregistrată sub nr. 868/142333/03.04.2026, acționar având o deținere de 111.711.577 de acțiuni, reprezentând 15 % din capitalul social al Longshield Investment Group SA, cerere formulata în temeiul art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, potrivit cărora unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor (AGA),
administratorul societății completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 29/30.04.2026, cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 1809/25.03.2026, în Jurnalul Național nr.2120/25.03.2026, online în Financial Intelligence din data de 25.03.2026 și în pagina de internet a societății la adresa www.longshield.ro, ordinea de zi completată a adunării fiind următoarea:
- Alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a acționarului Gheorghe Marcel având datele de identificare disponibile la sediul Societății, care va întocmi procesul-verbal de ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.
- Aprobarea reducerii capitalului social subscris Longshield Investment Group – S.A. de la 74.474.384,5 lei la 71.341.267 lei, prin anularea unui număr de 31.331.175 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 04.03.2026 – 17.03.2026 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Longshield Investment Group – S.A. va avea valoarea de 71.341.267 lei fiind împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.
Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificărilor privind art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului.
În consecință, Art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății se modifică în urma reducerii capitalului social al Societății și va avea următorul conținut:
„Art. 3 Capital social și acțiuni
(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este de 71.341.267 lei, împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.”
- Aprobarea (i) încheierii de către Societate, prin administratorul său, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății (inclusiv dobândiri sau înstrăinări de instrumente financiare reprezentând participații în societăți din portofoliul investițional al Societății), a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata exercițiului financiar al anului 2026, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, așa cum rezultă acesta din situațiile financiare ale Societății și (ii) împuternicirea administratorului Societății ca, în conformitate cu politica și strategia investițională a Societății și în funcție de oportunitățile disponibile și condițiile de piață relevante, să negocieze și să încheie actele juridice necesare implementării operațiunilor menționate, precum și orice documente sau formalități aferente implementării acestora.
- Aprobarea modificării Art. 6 alin. (20) din Actul constitutiv :”Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI Muntenia INVEST SA și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST SA sau, în lipsa acestuia, de către Directorul Administrare Corporativă al SAI MUNTENIA INVEST SA”.
care, după modificare, va avea următorul conținut:
„Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI Muntenia INVEST SA și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., respectiv de orice director al SAI MUNTENIA INVEST SA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară”.
4.1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Longshield Investment Group S.A., după cum urmează:
– Articolul 1 se modifică, prin eliminarea alin.(4) si adăugarea unui nou alineat la final și va avea următorul cuprins, cu renumerotarea alineatelor:
„Art. 1 Denumirea societății, forma juridică, sediul și durata societăţii
(1). Denumirea societăţii este ”LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.” În toate documentele emanând de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare.
(2). Forma juridică a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. (denumită în continuare Societatea) este de societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern.
(3). LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va funcţiona cu respectarea prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital, ale Legii societăților nr. 31/1990 , republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor Societății (denumite ”Reguli” în prezentul Act constitutiv) și ale Prospectului simplificat al Societății (denumit ”Prospect” în prezentul Act constitutiv).
(4). Sediul social al Societăţii este în Bucureşti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor poate hotărî schimbarea sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. în orice alt loc din România. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va putea înfiinţa, filiale, sucursale, agenţii, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerinţelor legale și ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea și publicitatea.
(5). Durata de funcționare a Societăţii este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata de funcționare a Societăţii înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
(6) Societatea este administrată de un administrator de fonduri de investiții alternative (denumit în continuare și „AFIA”), care exercită calitatea de administrator unic al Societății potrivit legii.”
– Articolul 2 alin.(2) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:
„Art.2 Obiectul de activitate al societății
(2). LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va putea desfăşura următoarele activități:
a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii activului total în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;
c) administrarea riscurilor;
d) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.”
– Articolul 3 se modifică, și va avea următorul cuprins,:
„Art.3 Capital social și acțiuni
(1). Capitalul social subscris și integral vărsat este de 71.341.267 lei, împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.
(2). Acţiunile Societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi și obligații egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei. Acţiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acţiune. Distribuirea beneficiilor și suportarea pierderilor se face în mod egal pentru fiecare acțiune.
(3). Majorarea capitalul social se va face, în condițiile legii:
a) prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar;
b) prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale şi a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
(4). Orice reducere a capitalului social se face în condiţiile prevăzute de lege.
(5). Capitalul social poate fi redus prin:
a) reducerea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; şi
c) alte procedee prevăzute de lege.
(6). În cazul în care AFIA constată că în urma pierderilor valoarea activului net, determinată ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, AFIA are obligaţia de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care va hotărî dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu decide dizolvarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., atunci LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.
(7). Investitorii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt cei înscrişi în registrul acţionarilor ţinut conform legii de Depozitarul Central SA la data stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(8). Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a reglementărilor ASF.”
– Articolul 6 alin.(4) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(4). În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor AFIA şi ale auditorului financiar;”
– Articolul 6 alin.(7) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(7) Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie şi, în afara cazului în care legislaţia aplicabilă nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la următoarele probleme:
d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;”
– La articolul 6, litera o) a alineatului (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„o) aprobarea prealabilă a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate;”
– La articolul 6, după litera o) a alineatului (7) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
”p) orice alte completări și modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care potrivit prezentului Act constitutiv și dispoziţiilor legale în vigoare, necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.”
– Articolul 6 alin.(8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(8) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (7), lit. b), d) și f) este delegat AFIA. Delegarea exercițiului atribuției privind majorarea de capital social este dată pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la 29.04.2030, și nu poate depăși jumătate din capitalul social.”
– Articolul 6 alin.(10) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(10). Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se va face de către AFIA, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu completările şi adăugirile ulterioare, ale legislaţiei în vigoare şi ale reglementărilor ASF. ”
– Articolul 6 alin.(11) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(11). Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societăţii, tipărit sau online, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorului unic și/sau a membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională, după caz ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru funcția de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”
– Articolul 6 alin.(12) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(12). Adunările Generale ale Acţionarilor vor fi convocate de către AFIA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. AFIA este obligată să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor la cererea scrisă a acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.”
– Articolul 6 alin.(13) se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(13) Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acţionarilor îl au acţionarii înregistraţi în evidențele ținute de Depozitarul Central SA, la data de referinţă stabilită de către AFIA.”
– Articolul 6 alin.(14) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(14). Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor se va face direct sau prin reprezentanţi desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare. Acţionarii LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. pot vota şi prin corespondenţă conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate de AFIA. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va permite acționarilor să participe la Adunarea Generală prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de acționari pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor precum și procedurile privind identificarea acționarilor ce vor participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor.”
– Articolul 6 alin.(17) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(17). AFIA şi membrii Consiliului de Administrație ai AFIA nu pot vota în baza acţiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți, pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau activitatea lor este în discuție.”
– Articolul 6 alin.(20) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor
(20) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent al AFIA care are calitatea de director general al AFIA sau, in lipsa acestuia de directorul AFIA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara care ii tine locul. ”
– Articolul 7 alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.7 Consiliul Reprezentanților Acționarilor
(1). Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este un organism care reprezintă interesele acţionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. în relaţia cu AFIA, în baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Societății.”
– Articolul 7 alin.(4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.7 Consiliul Reprezentanților Acționarilor
(4). Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Societatea în raport cu AFIA;
b) negociază şi încheie contractul de administrare;
c) urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele contractuale şi angajamentele asumate de către AFIA prin contractul de administrare şi prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății ;
d) analizează rapoartele periodice întocmite de AFIA referitoare la modul în care şi-a exercitat atribuţiile privind:
− administrarea Societății;
− exercitarea drepturilor conferite de deţinerea valorilor mobilare din portofoliul Societății;
− apărarea drepturilor şi intereselor Societății în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale precum şi a oricăror organe cu atribuţii jurisdicţionale şi administrative;
e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activităţii AFIA în prevederile contractului de administrare, ale reglementărilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societății şi ale legislaţiei aplicabile;
f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății;
g) verifică întocmirea situaţiilor financiare anuale de AFIA şi propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor Societății;
h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului Societății;
i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății;
j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale şi trimestriale de AFIA în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările ASF;
k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central;
m) reprezintă adunarea generală a acționarilor în relația cu AFIA din punct de vedere al tuturor comunicărilor dintre cele două organe, cu excepția situațiilor reglementate expres în prezentul act constitutiv ca urmând o modalitate de comunicare directă între adunarea generală și AFIA.”
– Articolul 8 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.8 Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(2). Situațiile financiare anuale, raportul anual al AFIA, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispoziția acționarilor în termenele prevăzute de lege înainte de data adunării generale a acționarilor.”
– Articolul 8 alin.(9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.8 Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(9). Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către AFIA în numele Societății.”
– Articolul 12 alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art.12 Reguli prudențiale privind politica de investiții
(1). Politica de investiţii și regulile prudențiale sunt stabilite de către AFIA și vor fi reglementate în ”Regulile” și în ”Prospectul” Societății, cu respectarea limitărilor investiţionale prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare.
(3). Sub rezerva restricţiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare şi a legislaţiei aplicabile în vigoare, toate deciziile privind achiziţionarea, vânzarea şi exercitarea tuturor drepturilor şi obligaţilor în raport cu activele Societății vor fi exercitate de către AFIA.
(4). AFIA are următoarele obligații:
a. Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul „www.longshield.ro”;
b. Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudențiale privind politica de investiții;
c. Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor prudențiale privind politica de investiți prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public prin intermediul site-ului „www.longshield.ro” și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA.”
– Articolul 13 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:
„Art.13 Administrarea Societății
(1) Societatea este administrată de un AFIA, care exercită calitatea de administrator unic, pe baza unui contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
(2) Persoanele din conducerea efectivă a AFIA sunt considerate reprezentanți permanenți în sensul art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și pot fi schimbate în conformitate cu legislația aplicabilă.
(3). Durata mandatului administratorului Societății este de 4 ani.
(4) Societatea va plăti un comision lunar de administrare calculat în conformitate cu prevederile Contractului de administrare, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii. Funcţie de modul în care AFIA îndeplineşte criteriile de performanţă şi obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală a Acţionarilor, Societatea va plăti corespunzător AFIA un comision de performanţă calculat în conformitate cu prevederile Contractului de administrare.
(5). AFIA este obligată să facă publică, prin intermediul site-ului „www.longshield.ro”, politica de remunerare.
(6). Politica de remunerare va fi compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele Societății, precum şi cu interesele investitorilor acesteia, cuprinzând măsuri de evitare a conflictelor de interese.”
– Articolul 14, alin.(4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art.14 Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(4). VAN și VUAN vor fi calculate de AFIA și vor fi certificate de Depozitarul Societății în termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se determină VAN.
(5). VAN și VUAN vor fi făcute publice prin grija AFIA pe site-ul „www.longshield.ro” și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA.
(6). AFIA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor Societății:
a. Să publice aceste reguli de evaluare pe site-ul www.longshield.ro;
b. Să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli de evaluare cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate;
c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul „www.longshield.ro” și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA.”
– Articolul 14, alin.(8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.14 Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(8). AFIA se va asigura că regulile de evaluare a activelor Societății respectă dispozițiile legale aplicabile în vigoare.”
– Articolul 14, alin.(10) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.14 Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(10) AFIA are obligația să includă în cadrul ”Regulilor Societății” o prezentare detaliată a politicii de investiții și a regulilor de evaluare ale activelor Societății.”
– Articolul 15, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.15 Contractul de depozitare al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(1) AFIA este obligată să încheie un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF.”
- Aprobarea datei de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2026 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondenta, care vor include și punctul 4.1 al ordinii de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.04.2026.
Mențiune specială privind punctele 4 și 4.1 din convocator. Acționarii trebuie să ia în considerare că punctele 4 și 4.1 de pe ordinea de zi a adunării conțin variante alternative referitoare la modificarea art. 6 alin. (20) din actul constitutiv al societății, fapt pentru care se recomandă acționarilor să ia în considerare exprimarea unor voturi diferite asupra acestora.
Celelalte prevederi cuprinse în convocarea adunării publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, Nr. 1809/25.03.2026, în Jurnalul Național nr.2120/25.03.2026, online în Financial Intelligence din data de 25.03.2026 și în pagina de internet a societății la adresa www.longshield.ro, rămân aplicabile.
Materialele aferente punctului nou introdus pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.04.2026.
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Ștefan Dumitru
Director General
| Știri BVB