Sari la conţinut
Financial Intelligence
Vreau abonament | Intra in cont | Evenimentele FI
Navigație principală
Financial Intelligence
  • Home
  • Afaceri
    • Industrie
    • Constructii / Imobiliare
    • Infrastructura
    • Auto
    • Sanatate
    • Protectia Consumatorului
    • Gambling
  • Politica
  • Macroeconomie
  • International
  • Burse/Investitii
    • Marfuri
    • Asigurari
    • Fonduri de investitii
    • Fonduri de pensii
  • Banci
  • Energie
    • Energie electrica
    • Gaze naturale
    • Resurse naturale
  • Tehnologie
    • Securitate cibernetica
    • Smart city
  • Analize
  • Agricultura
  • Turism
  • Comunicate de presa
  • Educatie Financiara
  • Educație antreprenorială
  • Anunturi / Note de informare

diicot

IGPR: Primul laborator de extragere secundară a cocainei, descoperit în România

F F Citeşte mai mult

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Antidrog au depistat, în urma unei ample acţiuni pentru destructurarea unui grup […]

Posted on 12 iulie 2022 Justitie

35 de persoane trimise în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar legat de privatizarea staţiunii Băile Herculane

F F Citeşte mai mult

Un număr de 35 de inculpaţi, între care se regăsesc acţionari şi persoane cu funcţii de conducere ai […]

Posted on 31 mai 2022 Justitie

Sesizare de la Ambasada SUA – DIICOT extinde ancheta pentru viol şi trafic de persoane în cazul tinerei cu cetăţenie americană, sechestrată în Voluntari, într-un imobil aparţinând fraţilor Tristan şi Andrew Tate

F F Citeşte mai mult

DIICOT a anunţat marţi că a extins urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi […]

Posted on 12 aprilie 2022 Justitie

DIICOT: Grup infracțional care administra pagini de internet cu servicii de contractare asasinate la comandă – video

F F Citeşte mai mult

Mai mulți români sunt implicați într-un grup care administrează site-uri pe care erau postate oferte pentru servicii de […]

Posted on 6 aprilie 2022 Justitie

DIICOT, percheziții la Rompetrol Rafinare

F F Citeşte mai mult

Procurorii DIICOT Ploieşti au făcut, miercuri, trei descinderi în Ploieşti şi Constanţa, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A […]

Posted on 24 noiembrie 2021 Justitie

O grupare a furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu

F F Citeşte mai mult

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, miercuri, şase percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea […]

Posted on 24 noiembrie 2021 Afaceri

DIICOT: Cântăreaţa Lidia Buble – trimisă în judecată pentru că ar fi mituit doi poliţişti de la Rutieră

F F Citeşte mai mult

Cântăreaţa Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzată că ar fi mituit doi […]

Posted on 22 noiembrie 202122 noiembrie 2021 Comunicate de presa

Serviciul vamal al Republicii Moldova deschide o anchetă în cazul contrabandei cu ţigări în valoare de 2 milioane de euro,dejucată de DIICOT România

F F Citeşte mai mult

Serviciul vamal din Republica Moldova a anunţat marţi deschiderea unei anchete în cazul contrabandei cu ţigări în valoare […]

Posted on 26 octombrie 2021 Justitie

UPDATE – Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon, puşi sub acuzare de DIICOT (vezi comunicat IGPR)

F F Citeşte mai mult

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru […]

Posted on 18 octombrie 2021 Justitie

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon, puşi sub acuzare de DIICOT (surse Agerpres)

F F Citeşte mai mult

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru […]

Posted on 18 octombrie 2021 Afaceri

Ministrul Culturii a acceptat demisia directorului Operei Naţionale din Iaşi, Beatrice Rancea, suspendată din funcţie după ce a fost pusă sub control judiciar într-un dosar DIICOT

F F Citeşte mai mult

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a acceptat, vineri, demisia, începând cu 1 septembrie, a managerului Operei Naţionale Române din […]

Posted on 28 august 2021 Fără categorie

DIICOT: Directorii unei companii listate la BVB, trimiși în judecată pentru că au înșelat acționarii; prejudiciu de 4,9 milioane de lei; UPDATE: Este vorba vorba despre cazul Romcab

F F Citeşte mai mult

UPDATE: Conform datelor coroborate de Financial Intelligence, cazul prezentat de DIICOT este al companiei de cabluri Romcab, iar inculpații […]

Posted on 5 august 20215 august 2021 Burse/Investitii

Jurnaliștii Libertatea Mihai Toma și Cătălin Tolontan – prezenți azi la DIICOT, unde sunt audiați în calitate de martori, după plângerea formulată de primarul Daniel Băluță

F F Citeşte mai mult

Jurnaliștii Libertatea Mihai Toma și Cătălin Tolontan sunt prezenți azi la DIICOT, unde sunt audiați în calitate de […]

Posted on 20 mai 2021 Justitie

Tribunalul Bucureşti respinge cererea DIICOT de redeschidere a dosarului “10 august”; decizia este definitivă

tribunal, proces, justitie
F F Citeşte mai mult

Tribunalul Bucureşti a respins marţi solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul […]

Posted on 2 martie 2021 Justitie

Beatrice Rancea, directoarea Operei din Iaşi, audiată la DIICOT

F F Citeşte mai mult

Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale Române din Iaşi, a fost ridicată de poliţişti şi dusă pentru audieri la […]

Posted on 1 martie 2021 Justitie

Fiul lui Ilie Dumitrescu, trimis în judecată; a vândut cocaină unui investigator sub acoperire

F F Citeşte mai mult

Sică Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru trafic de droguri, […]

Posted on 25 februarie 2021 Justitie

Alex Bodi a fost reţinut de DIICOT, fiind acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi şantaj

F F Citeşte mai mult

Afaceristul Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, a fost reţinut în această seară  miercuri seara de procurorii […]

Posted on 11 noiembrie 202011 noiembrie 2020 Justitie

DIICOT şi Poliţia Română desfăşoară 386 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate

F F Citeşte mai mult

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează, miercuri, 386 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 28 de […]

Posted on 11 noiembrie 2020 Fără categorie

Descinderi ale poliţiştilor într-un caz de delapidare de circa 60 milioane de euro, fiind prejudiciat producătorul de contoare electrice AEM Timişoara

F F Citeşte mai mult

Poliţiştii de la Crimă Organizată au descins, marţi, sub coordonarea procurorului DIICOT, la mai multe adrese din Timişoara […]

Posted on 13 octombrie 2020 AfaceriEnergieJustitie

Giorgiana Hosu demisionează din funcţia de şef al DIICOT

Sursa foto - captura youtube Fosta şefă a DIICOT Giorgiana Hosu se pensionează la 49 de ani
F F Citeşte mai mult

Giorgiana Hosu demisionează din funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, […]

Posted on 24 septembrie 2020 Justitie

Furate din Marea Britanie, opere ale lui Galileo Galilei și Isaac Newton, precum și ale pictorului Goya, în valoare de peste 2,5 milioane lire sterline, au fost descoperite de DIICOT la Neamț

F F Citeşte mai mult

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de […]

Posted on 18 septembrie 2020 Justitie

Cinteză (BNR): Facem verificări la 16-17 bănci, este iniţiată deja o acțiune penală la nivelul DIICOT – cel puţin una dintre bănci pare “a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani”

F F Citeşte mai mult

Riscul de spălare a banilor capătă amploare pe teritoriul României şi este mai mare decât cel legislativ, a […]

Posted on 26 februarie 2020 Banci

Bogdan Licu, despre clasarea dosarului Rompetrol 2: Am convocat conducerea DIICOT pentru o discuţie pe această temă

F F Citeşte mai mult

Procurorul general Bogdan Licu a declarat marţi că a convocat conducerea DIICOT pentru o discuţie în ceea ce […]

Posted on 10 decembrie 201910 decembrie 2019 Burse/InvestitiiEnergie

Procurorii DIICOT, percheziții de amploare la TAROM (actualizare cu poziția D.I.I.C.O.T.)

F F Citeşte mai mult

Actualizare: Potrivit surselor noastre perchezițiile de azi sunt în urma unei plângeri a fostului director generat Werner Wolf. […]

Posted on 2 iulie 20192 iulie 2019 Afaceri

DIICOT: Grup infracțional în Timiş şi Arad, pentru racolarea, cazarea și transportul de migranți din Orientul Mijlociu către vestul Europei (video)

F F Citeşte mai mult

      Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. […]

Posted on 13 mai 2019 Fără categorie

Protest faţă de OUG 7: DIICOT îşi suspendă activitatea patru ore/zi, până pe 8 martie

F F Citeşte mai mult

Adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a […]

Posted on 25 februarie 2019 Politica
Navigare subsol
  • Despre noi
  • Evenimentele FI
  • Abonamente
  • Newsletter
  • Politica de confidentialitate
  • Contact
  • Publicitate
© 2022 Financial Intelligence.

Setări cookie-uri
Navigatie secundară
  • Facebook
  • Twitter
  • Feed
  • Mail
  • Căutare

Începe să tastezi ceea ce cauți deasupra și apoi apasă pe Enter pentru căutare. Esc pentru a anula.