Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., având CUI RO 4175676 și J1993001210167, cu sediul în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, întrunită statutar în data de 13.05.2026, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1878/27.03.2026, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6895/30.03.2026, în cotidianul Financial Intelligence din data de 27.03.2026, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători ai 112.242.965 drepturi de vot valide, reprezentând 31,353% din total drepturi de vot valide și 28,780% din capitalul social al societății, la data de referință 27.04.2026, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:
H O T Ă R Â R E A nr. 1
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 2
Se aprobă numirea notarului public Agachi-Stratulat Sergiu, din cadrul Societății Profesionale Notariale Popovici&Agachi din București, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 90,507%, voturi împotrivă 9,493% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 3
Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 4
Se aprobă reducerea capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de la 39.000.000 lei la 35.985.443,30 lei, prin anularea unui număr de 30.145.567 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 09.03.2026-20.03.2026 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 01.10.2025.
După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va avea valoarea de 35.985.443,30 lei, fiind împărțit în 359.854.433 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.
În consecință, după reducerea capitalului social, actul constitutiv al societății se modifică, după cum urmează:
Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică, după reducerea capitalului social, după cum urmează:
’’(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 35.985.443,30 lei.”
Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:
“(1) Capitalul social este împărțit în 359.854.433 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”
Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificărilor privind art. 4 alineat 1 și art. 5 alineat 1 din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 5
Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
Articolul 4 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
’’Art. 4 Capital social
(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 35.985.443,30 lei.
Articolul 5 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 5 Acțiuni
(1) Capitalul social este împărțit în 359.854.433 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.’’
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 6
Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 7
Se aprobă data de 16.06.2026 ca dată de înregistrare (ex date: 15.06.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Sorin – Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație
Mirela Dănescu
Ofițer de Conformitate
| Știri BVB