Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că societatea aşteaptă “transparenţă, integritate şi profesionalism” de la membrii sistemului judiciar […]
Arhivă categorii: Justitie
Deputatul Gabriel Plăiaşu a fost trimis în judecată, în stare de libertate, într-un dosar privind obţinerea pe nedrept […]
Tribunalul Sibiu a respins, ieri, procesul intentat de Adrian Volintiru, fost director general al Romgaz, contra companiei producătoare […]
“Creierul” unei reţele de corupţie prin care era facilitată admiterea la universităţi americane prestigioase a fost condamnat miercuri […]
La doi ani de la asaltul asupra Capitoliului, poliţia americană caută în continuare 350 de participanţi, precum şi […]
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a desemnat, marţi, prin tragere la sorţi, membrii completurilor de cinci […]
Fraţii Tate şi celelalte două persoane reţinute în dosarul de trafic de persoane şi viol sunt arestaţi preventiv […]
Guvernatorul din Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, unul dintre principalii opozanţi ai guvernului bolivian, a fost închis vineri […]
Procurorii DIICOT au cerut Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a fraţilor Andrew şi Tristan Tate şi a celorlalte două […]
Frații milionari Andrew și Tristan Tate au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, în urma audierilor, fiind […]
Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, […]
Un prosper om de afaceri şi fost deputat ucrainean care face obiectul unei cereri de extrădare pentru “infracţiuni […]
Ministerul Justiţiei a anunţat, miercuri, că demarează procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei de […]
Ministerul Justiţiei a anunţat, marţi, că demarează procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiilor de procuror general al Parchetului […]
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de […]
Eurodeputata socialistă greacă Eva Kaili, inculpată în dosarul de corupţie privind presupuse sume de bani oferite de Qatar […]
Eurodeputata elenă Eva Kaili, demisă din funcţia de vicepreşedintă a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare în presupusul […]
Omul de afaceri Ioan Niculae şi fostul ministru Adriean Videanu , alături de alţi inculpaţi în Dosarul Romgaz, […]
Curtea Supremă suedeză a respins luni cererea Turciei pentru extrădarea jurnalistului Bülent Kenes, solicitată personal de către preşedintele […]
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, vineri, că lansează concurs pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de […]
Niculae Bădălău a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi trafic […]
Italianul Francesco Giorgi, partenerul de viaţă al fostei vicepreşedinte a Parlamentului European, Eva Kaili, şi-a recunoscut implicarea în […]
Doi notari publici au fost reţinuţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi că […]
Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, a fost dus miercuri la audieri, după percheziţiile DIICOT care au avut loc […]
Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările USR, Forţa Dreptei şi Avocatului Poporului în legătură cu ordonanţa privind […]
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul legii privind protecţia avertizorilor în interes public, după reexaminarea cerută de […]
Fostul ministru al Agriculturii, deputatul Adrian Chesnoiu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în […]
Un judecător american a clasat fără urmări marţi un proces intentat în Statele Unite împotriva prinţului moştenitor al […]
Dan Stroe, fost director al Direcţiei de Investiţii Achiziţii Publice şi Servicii Interne din Agenţia Naţională de Administrare […]
Curtea de Apel Bucureşti a decis, luni, ca fostul senator PSD Niculae Bădălău să fie arestat preventiv pe […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus […]
OPINIE BĂICULESCU ȘI ASOCIAȚII
5 Reguli esențiale pentru respectarea normelor Anti Money Laundering
Autor: Antonia Prisacaru, Senior Associate, Băiculescu și Asociații În anul 2019 au fost adoptate prevederile Legii pentru prevenirea […]
Curtea de Conturi a României a transmis că „reiterează poziția de susținere a actului de justiție” față de […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a […]
O operaţiune internaţională fără precedent, la care au participat autorităţi din 11 state, a dus la arestarea a […]
Fostul ministru al Energiei Constantin Niţă se întoarce în penitenciar, unde are de executat un rest de pedeapsă […]
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, peste 160 de percheziţii, în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un dosar […]
Cei şapte militari de la Baza Mihail Kogălniceanu şi un civil, reţinuţi de procurorii militari sub acuzaţia că […]
Procurorul şef al DNA, Crin Bologa, solicită Camerei Deputaţilor aprobarea efectuării unei percheziţii informatice în dosarul în care […]
Florea Dascălu, director al Direcţiei de Întreţinere Drumuri Naţionale şi Autostrăzi din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a […]