Studiu: Peste 150 de portofele Polymarket ar fi tranzacționat pe baza unor secrete militare – Reuters

• Organizația non-profit ACDC identifică 556 de portofele „Orca” de pe Polymarket care apar frecvent, tranzacționează și dispar

• ACDC identifică 152 dintre aceste portofele Orca care pariază pe piețele militare, cu o rată medie de câștig de 97,2%

Peste 150 de portofele de pe Polymarket International ar fi tranzacționat pe baza unor informații militare confidențiale ale SUA, atrăgând pariuri care le-au copiat și generând îngrijorări că această piață ar putea transmite semnale care pot fi exploatate de adversari străini, potrivit unei cercetări publicate joi, informează Reuters.

Analiza realizată de grupul de cercetare non-profit Anti-Corruption Data Collective, prezentată pentru prima dată de Reuters, aduce noi informații cu privire la posibile tranzacții militare bazate pe informații privilegiate pe piața de predicții și la riscurile mai ample pe care o astfel de activitate le-ar putea prezenta.

Acest lucru survine pe fondul intensificării controlului exercitat de factorii de decizie asupra acestei industrii în plină expansiune, ca urmare a pariurilor efectuate înaintea unor acțiuni militare ale SUA, inclusiv în cazul unui soldat american acuzat în aprilie că a folosit informații clasificate pentru a paria pe demiterea, în ianuarie, a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, fapt care, potrivit legiuitorilor, ar putea afecta securitatea națională.

Purtătorii de cuvânt ai Polymarket, companie fondată în 2020, nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Polymarket afirmă că dispune de controale stricte, monitorizează îndeaproape activitățile suspecte și a sesizat autoritățile cu privire la zeci de portofele ale traderilor, inclusiv în cazul Maduro.

Platforma internațională a Polymarket decontează tranzacțiile pe un blockchain, ceea ce înseamnă că pariurile sunt publice, deși traderii rămân anonimi. ACDC a analizat toate piețele decontate până la data de 5 mai pentru a identifica pariurile „cu șanse reduse”, pe care le definește ca fiind pariuri de cel puțin 2.500 de dolari plasate cumulativ într-o oră sau mai puțin pe un rezultat cu o cotă de 35% sau mai mică.

În acest context, ACDC a identificat 556 de portofele pe care le-a numit „Orcas”, o referință la tacticile de vânătoare precise și selective ale balenei ucigașe. Acești traderi își deschideau de obicei un cont și plasau rapid un pariu cu șanse mici, dar extrem de profitabil, pe piețe de nișă unde persoanele din interior ar putea avea un avantaj informațional, înainte de a-și încasa câștigurile și a dispărea în multe cazuri.

Dintre aceștia, au existat 152 de conturi de tranzacționare cu succes excepțional care au pariat pe piețele militare și de apărare, câștigând în total 8 milioane de dolari, cu o rată medie de câștig de 97,2%.

Caracteristicile „Orcilor” pot avea și alte explicații, inclusiv norocul pur, a afirmat ACDC. De asemenea, nu toți potențialii inițiați sunt „Orci”. Gannon Ken Van Dyke, soldatul despre care procurorii susțin că a câștigat 400.000 de dolari pariind pe înlăturarea lui Maduro, și-a construit poziția mai lent și, prin urmare, nu se numără printre cele 152 de „Orci” din domeniul militar identificați. Van Dyke a pledat nevinovat.

Totuși, aceste portofele sunt cele mai susceptibile de a tranzacționa pe baza unor secrete militare, potrivit raportului. Deși unele dintre cele 152 de portofele au fost semnalate anterior de alți cercetători și de mass-media, ACDC afirmă că a descoperit zeci de portofele suplimentare care nu fuseseră raportate până acum.

Departamentul Apărării nu comentează chestiunile legate de informații secrete sau concluziile cercetărilor efectuate de terți, a declarat un purtător de cuvânt.

IMITATORII POT AMPLIFICA SEMNALELE DIN INTERIOR

Obținerea de profit din informații guvernamentale confidențiale este, în general, ilegală, dar mai îngrijorătoare sunt dovezile că tranzacțiile „Orca” militare par să atragă pariuri imitative din partea „Balenelor” cu resurse financiare considerabile și a roboților de tranzacționare automatizată, a afirmat ACDC.

Deși tranzacționarea imitativă în sine este legală și a fost documentată anterior pe piețele de predicție, ACDC a găsit indicii că aceasta ar putea amplifica semnalele „Orca” și le-ar putea difuza pe o scară mai largă.

De exemplu, când un „Orca” a pariat pe o acțiune militară a SUA în Iran cu câteva ore înainte de atacurile din iunie 2025, un bot și o „balenă” au făcut pariuri de imitare în valoare de 200.000 $, respectiv 100.000 $. ⁠Pariuri similare ale „Orca” înaintea loviturilor aeriene americane și israeliene din februarie asupra Teheranului par, de asemenea, să fi declanșat o serie de pariuri riscante, efectuate pentru prima dată de „Bot” și „Whale”, care au mizat pe același rezultat, a constatat cercetarea.

„Majoritatea oamenilor subestimează enorm cât de ușor de observat este, de fapt, activitatea neobișnuită de pariere pe Polymarket. Totul se află chiar acolo, pe internet, și putem vedea semne clare că marii traderi și bot-urile copiază potențiale tranzacții bazate pe informații privilegiate”, a declarat David Szakonyi, cofondator al ACDC. „Ar fi naiv să credem că agențiile de informații străine nu monitorizează aceste piețe.”

Polymarket a afirmat că registrul său public permite o supraveghere mai strictă. Un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC), care militează pentru jurisdicție asupra piețelor de predicție, nu a comentat concluziile studiului. Autoritatea de reglementare a declarat că va supraveghea strict abaterile din acest domeniu și a formulat acuzații în cel puțin trei cazuri până în prezent.

ACDC este format din academicieni și anchetatori cu expertiză în finanțarea ilicită și își propune să promoveze reforme anticorupție.

Grupul susține că toți traderii ar trebui să fie obligați să-și dovedească identitatea, iar plățile aferente tranzacțiilor suspecte ar trebui reținute până la finalizarea anchetei. Însă, pentru a reduce cu adevărat riscurile legate de tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate, ar trebui interzise piețele în care utilizarea informațiilor care nu sunt publice poate fi cea mai ușor de exploatat și cea mai profitabilă, susține acesta.

„Limitarea tipului de persoane care pot paria pe piețele de predicție sau bazarea pe anchetele autorităților de aplicare a legii…  nu vor fi suficiente”, a afirmat acesta.