Propunerea Directoratului OMV Petrom privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023, aceeași cu cea anunțată în 1 februarie 2024, respectiv un dividend în valoare brută de 0,0413 lei/acțiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere în 15 martie 2024 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în dată de 24/25 aprilie 2024.

Acest dividend se transpune într-o creștere anuală de 10%, la limita superioară a intervalului de 5-10% declarat în îndrumarea privind dividendele.

Directoratul OMV Petrom S.A. a anunțat intenția de a propune un dividend special în 2024. Dividendul special potențial va fi subiectul unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor viitoare.

Directoratul OMV Petrom SA convoacă acţionarii în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 24 aprilie 2024 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de
Supraveghere aferente anului financiar 2023.
2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2023.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.
4. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023.
5. Aprobarea agentului de plată pentru plata dividendelor, distribuite conform punctului 4 de mai sus.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2024.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.
8. Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Niculae Havrileț, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
9. Vot cu privire la Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023.
10. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.
11. Aprobarea numirii auditorului financiar al Societăţii și a duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit.
12. Aprobarea remunerației acordate auditorului financiar, numit conform punctului 11 de mai sus.

13. Aprobarea datei de 15 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupracărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 14 mai 2024 ca Ex-Date.

14. Aprobarea datei de 5 iunie 2024 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2023.
15. Împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.