Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au efectuat marți 23 de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar care vizează presupuse fapte de înșelăciune, spălare a banilor și cămătărie, în care sunt investigate activitățile a două instituții financiare nebancare (IFN).
Acțiunea a fost desfășurată în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Potrivit anchetatorilor, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei au pus în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale controlate de acestea.
Ancheta vizează activități desfășurate începând cu anul 2020, când reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe persoane juridice din România, prezentând în mod fals că îndeplinesc condițiile legale necesare pentru emiterea unor scrisori de garanție.
Potrivit poliției, prin această metodă, suspecții ar fi obținut venituri provenite din taxele și comisioanele achitate de clienți pentru obținerea garanțiilor, prejudiciind societățile comerciale care au apelat la aceste servicii.
Conform cercetărilor, IFN-urile ar fi emis scrisori de garanție bancară și scrisori de garanție de bună execuție pentru companii participante la licitații publice organizate de autorități locale și centrale, regii autonome și alte instituții publice.
Anchetatorii susțin însă că aceste instrumente financiare nu ar fi putut fi executate în cazul în care beneficiarii ar fi încercat să le valorifice pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către firmele garantate.
„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că instrumentele de garanție nu ar fi putut fi puse în executare, în situația în care obligația asumată de ordonatorul scrisorii de garanție față de beneficiarul acesteia nu ar fi realizată”, au transmis reprezentanții Poliției Române.
Investigatorii verifică, de asemenea, traseul sumelor încasate de la clienți. Potrivit anchetei, banii obținuți din activitatea presupus frauduloasă ar fi fost transferați ulterior prin operațiuni justificate fictiv, cu scopul de a ascunde proveniența acestora.
„Sumele de bani obținute din inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări nereale, în scopul disimulării originii ilicite, în conturile deținute de către persoanele cercetate sau societăți comerciale controlate de acestea”, precizează autoritățile.
La acțiune au participat și specialiști ai Institutului Național de Criminalistică, precum și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au făcut publice, până în prezent, numele instituțiilor financiare nebancare vizate de cercetări.
Conform legislației în vigoare, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
| Știri BVB