Danske Bank a numit vineri un nou CEO, în locul lui Thomas Borgen, care a fost acuzat împreună cu alți nouă manageri pentru implicarea într-unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare a banilor din istorie, a raportat Berlingske, potrivit OCCRP.
Chris Vogelzang va prelua conducerea celei mai mari bănci din Danemarca pe 1 iunie.
Suma implicată în tranzacții suspecte este de aproximativ 10 ori PIB-ul Estoniei.
Autoritățile au percheziționat casa lui Borgen pe 12 martie, potrivit cotidianului danez Borsen.
Filiala estoniană a Danske a achiziționat un portofoliu considerabil de clienți nerezidenți atunci când a cumpărat banca finlandeză Sampo, care a cumpărat anterior bănci mai mici din Estonia, unde au fost deschise conturile inițiale.
Acest portofoliu de clienți nerezidenți a crescut și după achiziționarea Sampo. Multe dintre conturi aparțineau de fapt unor companii carcasă înregistrate în Regatul Unit. Între 2007 și 2015, aproximativ 9,5 milioane de plăți au fost prelucrate de la acești clienți.
Firma de avocatură daneză Bruun & Hjejle a constatat că este posibil ca personalul băncii Danske să fie complice la tranzacțiile ilegale.
De asemenea, a constatat că banca nu a reușit să efectueze controale de bază împotriva spălării banilor, nu a identificat proprietarii multor conturi, nu a efectuat o verificare automată a tranzacțiilor și nici nu a verificat dacă proprietarii conturilor sale au fost sancționați.
Când a izbucnit scandalul, banca a recunoscut într-un comunicat de presă că multe dintre aceste tranzacții erau probabil suspecte.
Natura acuzațiilor pentru cei zece manageri este neclară. În noiembrie anul trecut, procurorul de stat al Danemarcei a intentat acuzații împotriva băncii Danske pentru presupusele încălcări ale legii împotriva spălării banilor.
| Știri BVB